1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:弘帆股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司113年第一季合併財務報表案
(二)本公司之子公司盈餘分配案
(三)本公司之孫公司盈餘分配案
(四)修訂本公司董事會議事規範案
(五)訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日案
(六)本公司擬透過曾孫公司轉投資合資10%股權案
(七)本公司擬透過孫公司轉投資合資49%股權案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):214,173
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):65,702
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):41,124
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):49,934
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):43,537
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):44,124
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.50
11.期末總資產(仟元):2,132,151
12.期末總負債(仟元):943,121
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,089,030
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:太普高精密影像股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

一、討論事項:
(1)通過本公司113年第1季合併財務報表案。
(2)通過購置土地並進行開發案。
(3)通過參與安平星鑽股份有限公司現金增資案。
(4)通過資金貸與和逸建設股份有限公司案。
(5)通過子公司向關係人取得不動產案。
(6)通過修訂本公司「長短期投資管理辦法」案。
(7)通過向銀行申請新增及續約融資額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:中華電信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

中華電信公司公佈113年4月自結合併營運績效：

單月營收約為179.3億元、營業淨利約為40.2億元、歸屬於母公司業主淨利約為

31.6億元、稅前息前折舊攤銷前淨利(EBITDA)約為73.2億元、每股盈餘為0.41元。

累計營收約為728.7億元、營業淨利約為159.5億元、歸屬於母公司業主淨利約為

125.5億元、稅前息前折舊攤銷前淨利(EBITDA)約為291.5億元、每股盈餘為1.62元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):384104
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):42791
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):17677
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):52320
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):41856
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):41856
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.64
11.期末總資產(仟元):2451232
12.期末總負債(仟元):827123
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1624109
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市篤行一路6號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選董事1席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:


(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自113年5月22日至





113年6月18日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份





有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。




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(2)刪除其他議案之解除董事競業限制案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):220510
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):57202
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):39387
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):75107
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):60086
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):60086
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.09
11.期末總資產(仟元):1369407
12.期末總負債(仟元):173834
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1195573
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,513,842
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):519,030
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):201,376
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):253,692
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):203,255
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):170,178
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.34
11.期末總資產(仟元):6,168,821
12.期末總負債(仟元):2,385,360
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,955,786
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/10
2.法人名稱:日友環保科技股份有限公司
3.舊任者姓名:謝明宏
4.舊任者簡歷:日友環保科技(股)公司協理
5.新任者姓名:蔡美君
6.新任者簡歷:日友環保科技(股)公司經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/24至115/04/23
9.新任生效日期:113/05/10
10.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,938,917
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):791,170
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):374,134
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):469,412
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):391,372
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):378,004
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):4.41
11.期末總資產(仟元):10,877,328
12.期末總負債(仟元):3,424,364
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,408,702
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地標示：高雄市左營區新光段1地號土地
建物標示：高雄市左營區新光段5557、5558等二筆建號建物

2.事實發生日:113/5/10~113/5/10

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積：2,558.07平方公尺(773.8162坪)(持分50%，約1,279.04平方公尺(386.9坪))
建物面積：1,349.40平方公尺(408.1935坪)(持分50%，約674.70平方公尺(204.1坪))
交易金額：新臺幣642,267,425元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：高雄汽車客運股份有限公司
與公司之關係：非為本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依買賣合約條件

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:議價，參考市場行情與估價報告
價格決定之參考依據:不動產估價報告
決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(1)超然不動產估價師事務所



估價金額：新臺幣1,347,474,830元，持分50%約新臺幣673,737,415元
(2)戴德梁行不動產估價師事務所



估價金額：新臺幣1,336,730,498元，持分50%約新臺幣668,365,249元

11.專業估價師姓名:

超然不動產估價師事務所：鄭梅吟估價師
戴德梁行不動產估價師事務所：李根源估價師

12.專業估價師開業證書字號:

超然不動產估價師事務所：(109)南市估字第000086號
戴德梁行不動產估價師事務所：(94)北市估字第000079號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為公司多角化經營並增加營業收入

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年05月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

董事會授權董事長於確保公司資金充足前提下全權處理上述取得不動產案並代表公司簽署
一切有關上述事項之契約及文件；以及於購置上述不動產後，授權董事長全權處理該土地
之合建開發等事宜，並於完成後提報董事會。

1.發生變動日期:113/05/10
2.法人名稱:中國鋼鐵股份有限公司
3.舊任者姓名:翁朝棟
4.舊任者簡歷:中國鋼鐵股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳守道
6.新任者簡歷:中國鋼鐵股份有限公司生產部門副總經理
7.異動原因:退休
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
9.新任生效日期:113/05/18
10.其他應敘明事項:本公司於113年5月10日收到中鋼公司法人董事改派書。