1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利RMB91,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.其他應敘明事項:現金股利於7月發放

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:現金股利RMB91,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:本公司審計委員會
3.舊任者姓名:蔡清雲、黃文道、蔡崇禮
4.舊任者簡歷:
(1)蔡清雲/中央貿易開發股份有限公司總經理
(2)黃文道/台灣銀行經理
(3)蔡崇禮/東岩建設(股)公司董事長
5.新任者姓名:蔡清雲、黃文道、蔡崇禮、高偉賓
6.新任者簡歷:
(1)蔡清雲/中央貿易開發股份有限公司總經理
(2)黃文道/台灣銀行經理
(3)蔡崇禮/東岩建設(股)公司董事長
(4)高偉賓/源晟真空科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01
~
113/06/30
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利RMB91,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.其他應敘明事項:現金股利於7月發放

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林健彥、蔡崇禮、蔡清雲
4.舊任者簡歷:
(1)林健彥/高等法院法官
(2)蔡崇禮/東岩建設(股)公司董事長
(3)蔡清雲/中央貿易開發股份有限公司總經理
5.新任者姓名:林健彥、蔡崇禮、蔡清雲
6.新任者簡歷:
(1)林健彥/高等法院法官
(2)蔡崇禮/東岩建設(股)公司董事長
(3)蔡清雲/中央貿易開發股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01
~
113/06/30
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林進能
4.舊任者簡歷:鉅明(股)有限公司董事長
5.新任者姓名:林進能
6.新任者簡歷:鉅明(股)有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事後，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


董事：林進能


董事：元開投資(股)有限公司代表人林昌享


董事：林萌妍


董事：高清松


董事：林萌俐


獨立董事：蔡清雲


獨立董事：蔡崇禮


獨立董事：黃文道


獨立董事：高偉賓
3.許可從事競業行為之項目:


與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:


任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


經本公司113年股東常會全體出席股東照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:現金股利RMB91,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事：林進能、元開投資(股)有限公司代表人林昌享、林萌妍、林所、高清松、林萌俐

獨立董事：蔡清雲、蔡崇禮、黃文道
4.舊任者簡歷:

董事/林進能/鉅明(股)有限公司董事長

董事/元開投資(股)有限公司代表人林昌享/元喜投資(股)有限公司董事長

董事/林萌妍/元喜投資(股)有限公司董事

董事/林所/元開投資(股)有限公司董事長

董事/高清松/明利佳(股)有限公司董事

董事/林萌俐/元開投資(股)有限公司董事

獨立董事/蔡清雲/中央貿易開發(股)有限公司總經理

獨立董事/蔡崇禮/東岩建設(股)有限公司董事長

獨立董事/黃文道/台灣銀行苓雅分行經理
5.新任者職稱及姓名:

董事：林進能、元開投資(股)有限公司代表人林昌享、林萌妍、高清松、林萌俐

獨立董事：蔡清雲、蔡崇禮、黃文道、高偉賓
6.新任者簡歷:

董事/林進能/鉅明(股)有限公司董事長

董事/元開投資(股)有限公司代表人林昌享/元喜投資(股)有限公司董事長

董事/林萌妍/元喜投資(股)有限公司董事

董事/高清松/明利佳(股)有限公司董事

董事/林萌俐/元開投資(股)有限公司董事

獨立董事/蔡清雲/中央貿易開發(股)有限公司總經理

獨立董事/蔡崇禮/東岩建設(股)有限公司董事長

獨立董事/黃文道/台灣銀行苓雅分行經理

獨立董事/高偉賓/源晟真空科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

董事：林進能





























661,469股

董事：元開投資(股)有限公司代表人林昌享

9,253,402股

董事：林萌妍





























887,108股

董事：高清松





























540,000股

董事：林萌俐





























165,947股

獨立董事：蔡清雲

























287,000股

獨立董事：蔡崇禮































0股

獨立董事：黃文道































0股

獨立董事：高偉賓































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Ecommerce
Operations
B.V.
100%股權

2.事實發生日:113/5/24~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

擬不超過450萬歐元現金取得Ecommerce
Operations
B.V.所有普通股

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：Ecommerce
Operations
B.V.
全部股東
與公司之關係：非本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

收購總價金組成預計包含10萬歐元額外價金（earn-out）
，若標的公司達成2024年財務目標，額外價金將於2025年支付。
股東Ecommerce
Consulting
B.V.
的50%股款，約計69萬歐元，
將以40%,
40%,
20%比例分三年支付。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：經本公司董事會決議通過。
價格決定之參考依據：會計師交易價格合理性意見書。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

7,997.67元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

以不超過450萬歐元現金取得Ecommerce
Operations
B.V
100%股權。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：23.71%
占歸屬於母公司業主之權益比例：34.56%
營運資金數額：新臺幣395,439仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

防詐能力升級，並深入企業端防詐服務，更為進入歐美市場做準備，
以擴大營運規模，提升經營績效。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:是

21.會計師事務所名稱:

日正聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

陳儷文

23.會計師開業證書字號:

金管會證字第4729號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

換算匯率為1歐元=34.75新臺幣，總投資金額不超過歐元450萬元，
約折合新臺幣1.56億元。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十八屆董事案。



董事當選人：林進能



董事當選人：元開投資股份有限公司代表人:林昌享



董事當選人：林萌妍



董事當選人：高清松



董事當選人：林萌俐



獨立董事當選人：蔡清雲



獨立董事當選人：蔡崇禮



獨立董事當選人：黃文道



獨立董事當選人：高偉賓
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。