1.董事會決議日期:113/06/04
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):18,107,000股
4.每股面額:新台幣5元
5.發行總金額:按面額計新台幣90,535,000元
6.發行價格:每股暫訂7.34元
7.員工認購股數或配發金額:
保留發行新股總額10%，計1,810,700股，由本公司及從屬公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%，計16,296,300股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購
，每仟股暫訂認購744.361股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，董事會授權董事長洽特定人按發行價格
認購之。認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代
理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股，由董事長另洽特定人按發行價
格認足。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項目，董事會
已授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間、增資基準
日等事項。
(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因
應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，董事會已授權董事長
全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、稽核主管
2.發生變動日期:113/06/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管、會計主管：陳士輝
副理
曾任安侯建業聯合會計師事務所
組長
(2)稽核主管：曾致凱
副理
曾任安永聯合會計師事務所
審計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管、會計主管：曾致凱
副理
曾任安永聯合會計師事務所
審計經理
(2)稽核主管：張意菁
副理
曾任勤業眾信聯合會計師事務所
組長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職、職務調整、新任
6.異動原因:辭職、職務調整、新任
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:暫代財務會計主管及稽核主管將提最近期董事會提報通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:田朝益
4.舊任者簡歷:本公司副董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:配合法人董事旺峰投資股份有限公司改派代表人，
田朝益副董事長一職當然解任。
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/04
2.法人名稱:旺峰投資股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)田朝益
(2)張右坪
4.舊任者簡歷:
(1)一大隆建設股份有限公司
董事長
(2)雅鴿文創股份有限公司
副總經理
5.新任者姓名:
(1)元永騰
(2)朱武獻
6.新任者簡歷:
(1)翔耀實業股份有限公司
總經理/三興數位有限公司
董事長
(2)中華民國銓敘部
部長/中華民國考試院
秘書長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/09/06~115/09/05
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項:本公司於113/06/04接獲旺峰投資股份有限公司
出具董事指派書改派代表人，改派生效日為113/06/04。

1.發生變動日期:113/06/04
2.法人名稱:泰生海洋開發股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:楊士弘
6.新任者簡歷:泰宇網通股份有限公司專案經理
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/28~116/05/27
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項:本公司於113/06/04收到法人董事通知指派代表人。

1.事實發生日:113/06/04
2.公司名稱:波力環球企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

因應中國證券監督管理委員會發布之
「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」

(以下稱「試行辦法」)辦理。
6.因應措施:本公司因發行中華民國境內第二次有擔保轉換公司債

暨第三次無擔保轉換公司債，於113/06/04依試行辦法之規定

，已向中國證監會進行備案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.事實發生日:113/06/04
2.公司名稱:博大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)




5
月合併營收:

130,587千元，112年同期合併營收:

172,741千元，衰退24.40%。



1-5月合併營收:

651,935千元，112年同期合併營收:

784,965千元，衰退16.95%。
(2)自結數尚未經會計師查核簽證，正確情形，以本公司公告之會計師簽證報表為主，特



此說明。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會：https://youtube.com/live/2bTYzfzivsE?feature=share

4.法人說明會擇要訊息：自辦

本公司113年第一次財務業務相關資訊報告

5.其他應敘明事項：線上法說會電話:25091199網址:https://youtube.com/live/2bTYzfzivsE?feature=share

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


蔡天俊獨立董事


嵇德斌獨立董事


邱德成獨立董事
4.舊任者簡歷:


蔡天俊獨立董事

亨昌會計師事務所所長


嵇德斌獨立董事

閎暉實業(股)公司獨立董事


邱德成獨立董事

益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長
5.新任者姓名:


蔡天俊獨立董事


嵇德斌獨立董事


陳逸民獨立董事
6.新任者簡歷:


蔡天俊獨立董事

亨昌會計師事務所所長


嵇德斌獨立董事

閎暉實業(股)公司獨立董事


陳逸民獨立董事

瀚宇博德(股)公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
10.新任生效日期:113/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


蔡天俊獨立董事


嵇德斌獨立董事


邱德成獨立董事
4.舊任者簡歷:


蔡天俊獨立董事

亨昌會計師事務所所長


嵇德斌獨立董事

閎暉實業(股)公司獨立董事


邱德成獨立董事

益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長
5.新任者姓名:


蔡天俊獨立董事


嵇德斌獨立董事


陳逸民獨立董事
6.新任者簡歷:


蔡天俊獨立董事

亨昌會計師事務所所長


嵇德斌獨立董事

閎暉實業(股)公司獨立董事


陳逸民獨立董事

瀚宇博德(股)公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
10.新任生效日期:113/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/04
2.公司名稱:詮欣股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依第一次私募國內無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定
調整轉換價格。
6.因應措施:本公司因配發普通股現金股利，依第一次私募國內無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法規定，轉換價格應予以調整，故自113年6月28日起，轉換價格由
54.4元調整為53.3元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:


(1)焦佑衡/董事


(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰/董事


(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬/董事


(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠/董事


(5)蔡天俊/獨立董事


(6)嵇德斌/獨立董事


(7)邱德成/獨立董事
4.舊任者簡歷:


(1)焦佑衡
























華新科技(股)公司董事長


(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰
光寶科技(股)公司董事長


(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬
光寶科技(股)公司總經理


(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠
華新科技(股)公司協理


(5)蔡天俊
























亨昌會計師事務所所長


(6)嵇德斌
























閎暉實業(股)公司獨立董事


(7)邱德成
























益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:


(1)焦佑衡/董事


(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰/董事


(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬/董事


(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠/董事


(5)蔡天俊/獨立董事


(6)嵇德斌/獨立董事


(7)陳逸民/獨立董事
6.新任者簡歷:


(1)焦佑衡
























華新科技(股)公司董事長


(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰
光寶科技(股)公司董事長


(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬
光寶科技(股)公司總經理


(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠
華新科技(股)公司協理


(5)蔡天俊
























亨昌會計師事務所所長


(6)嵇德斌
























閎暉實業(股)公司獨立董事


(7)陳逸民
























瀚宇博德(股)公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:


(1)焦佑衡：10,000股


(2)華新科技(股)公司：17,000,000股


(3)光寶科技(股)公司：11,707,548股


(4)蔡天俊：0股


(5)嵇德斌：0股


(6)陳逸民：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
11.新任生效日期:113/06/04
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無