1.發生變動日期:113/05/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:元創精密車業股份有限公司
代表人江凱量

(2)董事:元創精密車業股份有限公司
代表人張明弘

(3)董事:元創精密車業股份有限公司
代表人李昭霈

(4)董事:和順興智能移動有限合夥


代表人詹晉宗

(5)獨立董事:陳金華

(6)獨立董事:林孟毅

(7)獨立董事:沈千慈
4.舊任者簡歷:

(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(坦德科技股份有限公司董事長)

(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(坦德科技股份有限公司董事)

(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈








































(坦德科技股份有限公司董事/總經理)

(4)董事:和順興智能移動有限合夥代表人詹晉宗

































(和順興管理顧問股份有限公司業務副總經理)

(5)獨立董事:陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)

(6)獨立董事:林孟毅(群策法律事務所主持律師)

(7)獨立董事:沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:元創精密車業股份有限公司
代表人江凱量

(2)董事:元創精密車業股份有限公司
代表人張明弘

(3)董事:元創精密車業股份有限公司
代表人李昭霈

(4)董事:和順興智能移動有限合夥


代表人李博甯

(5)獨立董事:陳金華

(6)獨立董事:林孟毅

(7)獨立董事:沈千慈
6.新任者簡歷:

(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(坦德科技股份有限公司董事長)

(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(坦德科技股份有限公司董事)

(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈








































(坦德科技股份有限公司董事/總經理)

(4)董事:和順興智能移動有限合夥
代表人李博甯





































(和順興管理顧問股份有限公司業務協理)

(5)獨立董事:陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)

(6)獨立董事:林孟毅(群策法律事務所主持律師)

(7)獨立董事:沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:

(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(12,918,000股)

(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(12,918,000股)

(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈(12,918,000股)

(4)董事:和順興智能移動有限合夥代表人李博甯(10,000,000股)

(5)獨立董事:陳金華(0股)

(6)獨立董事:林孟毅(0股)

(7)獨立董事:沈千慈(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,616,451
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):4,321,186
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,341,154
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,825,329
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,339,620
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,270,646
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.29
11.期末總資產(仟元):51,789,191
12.期末總負債(仟元):24,666,821
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):25,404,892
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):238,074
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):63,037
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):13,241
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):37,042
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):31,079
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):31,079
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.70
11.期末總資產(仟元):1,409,428
12.期末總負債(仟元):405,795
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,003,633
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:FUBURG
INDUSTRIAL
(THAILAND)
CO.,LTD.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為本公司70%持有子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):79,362

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):16,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):186,720

(2)累積盈虧金額(仟元):-92,128

5.計息方式:

借款利率為6.5%，金融機構若調整利率時，將同步修正。

6.還款之:

(1)條件:

一年期;可提早還款。

(2)日期:

2025/06/22
以前。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

16,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

2.02

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.證券名稱:

台灣積體電路製造股份有限公司普通股

2.交易日期:113/5/10~114/1/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

預計交易總金額新台幣76,000仟元為上限，依其董事會之授權按市場價格取得普通股

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有數量：普通股11仟股
(本次實際交易數量為0)

(2)累積持有金額：新台幣8,384仟元
(本次實際交易金額為0)

(3)持股比例：0%
(本次實際交易持股比例為0%)

(4)權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例：1.08%

(2)有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益




比例：1.36%

(3)最近期財務報表中營運資金數額：新台幣322,011仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資與資產配置

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
一、通過113年第1季財務報表案。
二、通過制訂「風險管理政策與程序」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/10

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:岳洋股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,469,835

(4)原背書保證之餘額(仟元):430,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):490,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):84,610

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行融資額度提供保證

(1)公司名稱:竑穗興業股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,469,835

(4)原背書保證之餘額(仟元):433,407

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):180,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):613,407

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):156,774

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行融資額度提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):946,300

(2)累積盈虧金額(仟元):469,886

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

子公司授信合約到期並已清償借款

(2)日期:

子公司授信合約到期並已清償借款

6.背書保證之總限額(仟元):

1,469,835

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,103,407

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

52.55

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

127.41

10.其他應敘明事項:

1.最近財務報表為113年第1季合併報表

2.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)



岳洋:425,800/竑穗興業:525,500

3.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)




岳洋:193,489/竑穗興業:276,397

4.舊約屆滿前因董事會提前召開通過續約，重複計算背書保證金額(仟元)：



岳洋:50,000/竑穗興業:60,000

1.證券名稱:

台灣積體電路製造股份有限公司普通股

2.交易日期:113/5/10~114/1/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

預計交易總金額新台幣120,000仟元為上限，依其董事會之授權按市場價格取得普通股。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有數量：普通股0
仟股
(本次實際交易數量為0)

(2)累積持有金額：新台幣0
仟元
(本次實際交易金額為0)

(3)持股比例：0
%
(本次實際交易持股比例為0%)

(4)權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例：0%

(2)有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益




比例：0%

(3)最近期財務報表中營運資金數額：新台幣322,011仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資與資產配置

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.股東會日期:113/05/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及

















財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:




董事
元創精密車業股份有限公司
代表人：江凱量




董事
元創精密車業股份有限公司
代表人：張明弘




董事
元創精密車業股份有限公司
代表人：李昭霈




董事
和順興智能移動有限合夥


代表人：李博甯
(二)獨立董事當選名單如下:




獨立董事
陳金華




獨立董事
林孟毅




獨立董事
沈千慈
6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):39,328
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):31,814
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):9,006
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):10,012
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):8,525
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):8,525
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.48
11.期末總資產(仟元):304,480
12.期末總負債(仟元):77,391
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):227,089
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,009,609
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,430,674
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):392,920
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):441,078
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):341,571
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):338,909
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.81
11.期末總資產(仟元):15,915,893
12.期末總負債(仟元):8,169,537
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,688,722
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:綠電資源開發股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):61,866

(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):100,000

(2)累積盈虧金額(仟元):9,816

5.計息方式:

依合約規定辦理

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定辦理

(2)日期:

依合約規定辦理

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

50,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

8.08

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無