1.事實發生日:113/03/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:美勝美開發股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

合建融資擔保

(3)背書保證之限額(仟元):729,636

(4)原背書保證之餘額(仟元):373,233

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):373,233

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):746,466

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28,630

(8)本次新增背書保證之原因:

本次背書保證金額為到期續約。

配合共同承攬工程美勝美開發股份有限公司之營運及營建工程款投入需求，

為就美勝美開發股份有限公司與銀行間因融資業務往來，擬由本公司擔任

共同承攬工程美勝美開發股份有限公司申請借款之保證人。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):570,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-81,977

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司償還借款或背書保證期間屆滿

(2)日期:

被背書保證公司償還借款或背書保證期間屆滿

6.背書保證之總限額(仟元):

729,636

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

746,466

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

102.31

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

130.86

10.其他應敘明事項:

董事會於舊約屆滿前通過續約，自董事會

通過日至新契約開始日期間，背書保證餘額

重複計算(說明2.(6)、8、9)。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

CDIB
NexGen
Partners
Fund
I,
L.P.(名稱暫定)之有限合夥權益

2.事實發生日:113/5/24~113/5/24

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(一)交易單位數量、每單位價格:交易標的為有限合夥權益，無交易數量及每單位價格。

(二)交易總金額:
不超過美金37.2佰萬元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(一)交易相對人:
CNP

(二)其與公司之關係:
財報關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(一)選定關係人為交易對象之原因：基於資產管理發展所需。

(二)前次移轉之所有人：無前次移轉

(三)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用

(四)前次移轉日期：不適用

(五)移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(一)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:
雙方協議。

(二)決策單位:董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(一)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:






交易標的為有限合夥權益，故無交易數量。

(二)累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:
不超過美金37.2佰萬元。

(三)持股比例:不超過CNP有限合夥權益之三分之一。

(四)權利受限情形:無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(一)占公司最近期財務報表中總資產之比例:
1.59%;

(二)占歸屬於母公司業主之權益之比例:
1.98%;	

(三)最近期財務報表中營運資金數額:不適用。

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

因應業務發展需要

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月24日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，因GM無監察人及審計委員會

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

揚智聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

胡湘寧

23.會計師開業證書字號:

中市會證字第0191號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

除其他敘明事項第4點所述外，尚無規劃其他交易情形

27.資金來源:

GM原持有之Amber
Investment
Partners
Limited等3檔可轉換公司債

28.其他敘明事項:

1)
以113/5/15美金:新臺幣
匯率1:
32.312計算。

2)
GM為CDIB
Global
Markets
Limited之簡稱。

3)
CNP為CDIB
NexGen
Partners
Fund
I,
L.P.之簡稱。

4)
GM將同時移轉其所持有之Amber
Investment
Partners
Limited、

CDIB
Medtech
Investment
Partners
Limited及CDIB
Medtech
Holdings
Limited

之可轉換公司債作為取得CNP有限合夥權益之對價，以進行本次交易，

且本次交易將分次投資。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

(1)
Amber
Investment
Partners
Limited





及CDIB
Medtech
Investment
Partners
Limited所發行之可轉換公司債；及

(2)
CDIB
Medtech
Holdings
Limited所發行之次順位可轉換公司債。

2.事實發生日:113/5/24~113/5/24

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(一)交易數量:
不適用；

(二)每單位價格:
不適用；

(三)交易總金額:
約計美金111.64佰萬元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(一)交易相對人:
CDIB
NexGen
Partners
Fund
I,
L.P.
(名稱暫定)

(二)其與公司之關係:
財報關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(一)選定關係人為交易對象之原因：基於資產管理發展所需。

(二)前次移轉之所有人：不適用

(三)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用

(四)前次移轉日期：不適用

(五)移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

以帳面價值轉讓，無處分利益或損失

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(一)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:
雙方協議。

(二)決策單位:董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(一)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:
不適用。

(二)累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:
本次轉讓後金額為零。

(三)持股比例:
不適用。

(四)權利受限情形:無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(一)占公司最近期財務報表中總資產之比例:
1.59%;

(二)占歸屬於母公司業主之權益之比例:
1.98%;	

(三)最近期財務報表中營運資金數額:不適用。

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

因應業務發展需要

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月24日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，因GM無監察人及審計委員會

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

揚智聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

胡湘寧

23.會計師開業證書字號:

中市會證字第0191號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

除其他敘明事項第4點所述外，尚無規劃其他交易情形

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

1)
以113/5/15美金:新臺幣
匯率1:
32.312計算。

2)
GM為CDIB
Global
Markets
Limited之簡稱。

3)
CNP為CDIB
NexGen
Partners
Fund
I,
L.P.之簡稱。

4)
GM進行本交易時，同時承購CNP不超過美金37.2佰萬元之合夥權益

並以此為本交易之對價，差額部分由CNP以現金支付，且本交易係分次完成移轉。

1.事實發生日:113/05/24
2.捐贈原由:
(1)贊助該基金會新臺幣參佰萬元以推展年度重要之文化教育公益活動。
(2)贊助該基金會新臺幣貳佰萬元以援助因113年4月3日花蓮地震嚴重受損之東華大學
理工學院修復實驗室及大樓基礎設施。
3.捐贈金額:新臺幣伍佰萬元
4.受贈對象:財團法人中華開發文教基金會
5.與公司關係:該基金會為中華開發資本依「證券發行人財務報告編製準則」所規範之
關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
8.其他應敘明事項:捐贈新臺幣貳佰萬元予財團法人中華開發文教基金會，以專款專用
方式援助東華大學理工學院修復實驗室及大樓基礎設施。

1.法律事件之當事人:
原告：STUART
JAMES
MULLER
被告：陳俊良(前任董事長)及本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國麻州地方法院
3.法律事件之相關文書案號:1:23-CV-12662-PGL
4.事實發生日:113/05/24
5.發生原委（含爭訟標的）:
本公司於113/05/24經美國律師事務所轉知美國麻州地方法院民事訴訟通知，
原告對陳俊良(前任董事長)及本公司提起營業秘密侵占之訴訟，本公司已委請
律師瞭解及處理，以維護本公司權益及商譽。
6.處理過程:本公司已委請美國律師事務所瞭解及處理本案。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
衡酌本案起訴金額及訴狀所載理由，本公司認為本訴訟於財務及業務方面，
均不致因本案而有重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司已委請美國律師事務所瞭解及處理本案。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)執行董事:盧金柱先生

(2)執行董事:蔡佩君女士

(3)獨立非執行董事:王克勤先生

(4)獨立非執行董事:楊茹惠博士
4.舊任者簡歷:

(1)執行董事，盧金柱先生




現為裕元工業之董事會主席、寶成工業股份有限公司之總經理及董事，亦為




Wealthplus
Holdings
Limited、Win
Fortune
Investments
Limited及三芳化學




工業股份有限公司之董事。

(2)執行董事，蔡佩君女士




現為裕元工業之董事總經理、寶成工業股份有限公司及Wealthplus
Holdings




Limited之董事、寶勝國際(控股)有限公司之非執行董事。

(3)獨立非執行董事:王克勤先生




現為龍記(百慕達)集團有限公司、杭州順豐同城實業股份有限公司、廣州汽車
　　集團股份有限公司及海爾智家股份有限公司之獨立非執行董事。

(4)獨立非執行董事，楊茹惠博士




目前擔任中信金融管理學院副教授、中國信託證券投資信託股份有限公司之董事。
5.新任者職稱及姓名:

(1)執行董事:盧金柱先生

(2)執行董事:蔡佩君女士

(3)獨立非執行董事:王克勤先生

(4)獨立非執行董事:楊茹惠博士
6.新任者簡歷:

(1)執行董事，盧金柱先生




現為裕元工業之董事會主席、寶成工業股份有限公司之總經理及董事，亦為




Wealthplus
Holdings
Limited、Win
Fortune
Investments
Limited及三芳化學




工業股份有限公司之董事。

(2)執行董事，蔡佩君女士




現為裕元工業之董事總經理、寶成工業股份有限公司及Wealthplus
Holdings




Limited之董事、寶勝國際(控股)有限公司之非執行董事。

(3)獨立非執行董事:王克勤先生




現為龍記(百慕達)集團有限公司、杭州順豐同城實業股份有限公司、廣州汽車
　　集團股份有限公司及海爾智家股份有限公司之獨立非執行董事。

(4)獨立非執行董事，楊茹惠博士




目前擔任中信金融管理學院副教授、中國信託證券投資信託股份有限公司之董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任
8.異動原因:根據香港上市規則及公司章程，董事輪席退任並重選。
9.新任者選任時持股數:

(1)執行董事:盧金柱先生




根據香港證券及期貨條例，盧先生於裕元工業256,000股股份中擁有權益。

(2)執行董事:蔡佩君女士－無持股。

(3)獨立非執行董事:王克勤先生－無持股。

(4)獨立非執行董事:楊茹惠博士－無持股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港交易所


披露易網站：www.hkexnews.hk。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/24~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,550單位，均價：1.76%，

百景：15,040單位，均價：1.76%，

嘉財：343,430單位，均價：1.76%，

嘉吉：14,510單位，均價：1.76%，

科德：9,200單位，均價：1.76%，

嘉駿：440,130單位，均價：1.76%，

總金額：83,386仟，(約新台幣374,153千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：11,550單位，均價：1.76%，

百景：15,040單位，均價：1.76%，

嘉財：343,430單位，均價：1.76%，

嘉吉：14,510單位，均價：1.76%，

科德：9,200單位，均價：1.76%，

嘉駿：440,130單位，均價：1.76%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：8.08%

占股東權益之比例：11.11%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/24~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,550單位，均價：1.77%，

百景：15,040單位，均價：1.78%，

嘉財：343,380單位，均價：1.77%，

嘉吉：24,510單位，均價：1.76%，

科德：9,200單位，均價：1.78%，

嘉駿：507,060單位，均價：1.75%，

總金額：91,087仟，(約新台幣408,708千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣13仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來無

東莞百景無

蘇州嘉財電子無

蘇州嘉吉電子無

蘇州科德無

重慶嘉駿無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：8.82%

占股東權益之比例：12.14%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過宣派裕元工業112年度(截至112/12/31)末期股息每股0.70港元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度(截至112/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)重選盧金柱先生為執行董事。

(2)重選蔡佩君女士為執行董事。

(3)重選王克勤先生為獨立非執行董事。

(4)重選楊茹惠博士為獨立非執行董事。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)授權裕元工業董事會決議董事酬金。

(2)續聘德勤

關黃陳方會計師事務所為裕元工業會計師並授權董事會決議其酬金。

(3A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之額外股份。

(3B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過已發行股份





數目10%。

(3C)擴大第(3A)項決議案授出之一般授權，加入根據第(3B)項決議案授出之一般





授權而購回之股份數目。
7.其他應敘明事項:

上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所

披露易網站：www.hkexnews.hk。

1.主管機關核准減資日期:113/05/21
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)減資前實收資本額為新台幣304,393,140元，流通在外股數為30,439,314股，




每股淨值為新台幣23.2106元。

(2)減資後實收資本額為新台幣304,193,140元，流通在外股數為30,419,314股，




每股淨值為新台幣23.2258元。

(3)每股淨值係依最近一期(113年Q1)會計師合併查核財務報告設算。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/5/24接獲主管機關核准減資變更登記核准函。

(2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為20,000股。

1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:
發放現金股利USD300,000,000元
3.其他應敘明事項:
本公司持有MEDIATEK
SINGAPORE
PTE.
LTD.
100%之股權