1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司112年度盈餘分配案。
本公司112年度盈餘分配，依本公司之公司章程規定分配，每普通股配發現金股利
新台幣1.9元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認本公司112年度營業報告書、
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過解除本公司董事謝文榮先生競業禁止之限制案。
(2)票決通過解除本公司董事黃源章先生競業禁止之限制案。
(3)票決通過解除本公司董事呂紹榮先生競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:選任法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:南洋染整股份有限公司代表人:何

鈞
法人董事:亨商投資有限公司
法人董事:仟喜投資股份有限公司
自然人監察人:張愛玉
4.舊任者簡歷:
法人董事:南洋染整股份有限公司代表人:何

鈞
南岩半導體股份有限公司董事
法人董事:亨商投資有限公司
南岩半導體股份有限公司董事
法人董事:仟喜投資股份有限公司
南岩半導體股份有限公司董事
自然人監察人:張愛玉
南岩半導體股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:南洋染整股份有限公司代表人:何

鈞
法人董事:士榮投資股份有限公司
法人董事:亨商投資有限公司
自然人監察人:張愛玉
6.新任者簡歷:
法人董事:南洋染整股份有限公司代表人:何

鈞
南岩半導體股份有限公司董事
法人董事:士榮投資股份有限公司
南岩半導體股份有限公司董事
法人董事:亨商投資有限公司
南岩半導體股份有限公司董事
自然人監察人:張愛玉
南岩半導體股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事:南洋染整股份有限公司代表人:何

鈞16433724股
法人董事:士榮投資股份有限公司520740股
法人董事:亨商投資有限公司225746股
自然人監察人:張愛玉184311股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/18~113/05/17
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王厚凱
6.新任者簡歷:中化合成生技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定日期:NA
2.發行股數:普通股10,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣100,000,000元整(以面額計算)。
5.發行價格:每股新台幣38元。
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留15%計1,500,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額85%計8,500,000股，
由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購287.64805股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼
湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊
之部分，視為棄權，未認購股份授權董事長洽特定人按發行價格承購。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/06/28
13.最後過戶日:113/06/23
14.停止過戶起始日期:113/06/24
15.停止過戶截止日期:113/06/28
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:113年07月03日至113年07月11日。
(2)特定人認股繳款期間:113年07月12日至113年07月22日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/05/30
18.委託代收款項機構:永豐商業銀行汐止分行
19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行積穗分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113年4月16日董事會授權董事長訂定發行價格及發行股數。
(2)本次現金增資案發行新股案業經金融監督管理委員會113/05/22金管證發字第　
1130343665號函申報生效在案。董事會已授權董事長訂定認股基準日、增資基準
日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(3)本次現金增資計劃有關發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫
項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關
修正、客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蕭珊珊
獨立董事：許旭輝
獨立董事：盧秋玲
獨立董事：尹章中
4.舊任者簡歷:
獨立董事：蕭珊珊，本公司獨立董事
獨立董事：許旭輝，本公司獨立董事
獨立董事：盧秋玲，本公司獨立董事
獨立董事：尹章中，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：蕭珊珊
獨立董事：許旭輝
獨立董事：盧秋玲
獨立董事：尹章中
6.新任者簡歷:
獨立董事：蕭珊珊，本公司獨立董事
獨立董事：許旭輝，本公司獨立董事
獨立董事：盧秋玲，本公司獨立董事
獨立董事：尹章中，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，任期與董事任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事當選名單：南洋染整股份有限公司代表人：何
鈞、
士榮投資股份有限公司、亨商投資有限公司
監察人當選名單：張愛玉
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一二年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣62,048,000元

(每股配發新台幣0.8元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一二年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保

或無擔保可轉換公司債）案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事名單：
國票綜合證券股份有限公司
街口金融科技股份有限公司法人代表人胡亦嘉
街口金融科技股份有限公司法人代表人方詳棋
川圃投資控股股份有限公司法人代表人王皓正
林芷卉
3.新任者姓名及簡歷:
董事名單：
國票綜合證券股份有限公司
街口金融科技股份有限公司法人代表人胡亦嘉
方詳棋
王皓正
吳佩蓉
4.異動原因:全體董事改選
5.新任董事選任時持股數:
國票綜合證券股份有限公司：6,468,000股
街口金融科技股份有限公司法人代表人胡亦嘉：8,085,000股
方詳棋：0股
王皓正：0股
吳佩蓉：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/01/31~115/01/30
7.新任生效日期:113/05/30~116/5/29
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張瓊如
董事：徐嘉謙
董事：徐嘉聲
董事：張永輝
獨立董事：蕭珊珊
獨立董事：許旭輝
獨立董事：盧秋玲
獨立董事：尹章中
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權二分之一以上同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:穎崴科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理
，本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所有
應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣1,163,679,920元整，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:方詳棋/街口證券投資信託股份有限公司董事長
5.異動原因:全體董事推選
6.新任生效日期:113/05/30
7.其他應敘明事項:無