1.董事會決議日:113/05/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:方詳棋/街口證券投資信託股份有限公司董事長
5.異動原因:全體董事推選
6.新任生效日期:113/05/30
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:一全投資(股)公司代表人張瓊如
4.舊任者簡歷:一全投資(股)公司代表人張瓊如，本公司董事長
5.新任者姓名:張瓊如
6.新任者簡歷:張瓊如，本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:


許金隆


丁鴻勛


張安佐


蔡敦仁
4.舊任者簡歷:


許金隆：倍力資訊股份有限公司董事長兼總經理


丁鴻勛：謙成會計師事務所會計師


張安佐：國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授


蔡敦仁：中國文化大學資訊管理學系及資訊工程學系副教授
5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告。
6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:



任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/11/07~114/01/23
10.新任生效日期:待董事會委任後另行公告。
11.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由華南永昌證券舉辦之線上法說會，將於會中說明本公司近期營運概況。

5.其他應敘明事項：華南永昌聯絡資訊
電話02-2545-6888
ext
8261
E-mail:10015@entrust.com.tw

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理發行私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


丁鴻勛


張安佐


蔡敦仁
4.舊任者簡歷:


丁鴻勛：謙成會計師事務所會計師


張安佐：國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授


蔡敦仁：中國文化大學資訊管理學系及資訊工程學系副教授
5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告。
6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:



任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/01/24~114/01/23
10.新任生效日期:待董事會委任後另行公告。
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:一全投資(股)公司代表人張瓊如
董事:徐嘉謙
董事:徐嘉聲
董事:張永輝
獨立董事:蕭珊珊
獨立董事:許旭輝
獨立董事:盧秋玲
獨立董事:尹章中
4.舊任者簡歷:
董事:一全投資(股)公司代表人張瓊如，本公司董事長
董事:徐嘉謙，本公司董事
董事:徐嘉聲，本公司董事
董事:張永輝，本公司董事
獨立董事:蕭珊珊，本公司獨立董事
獨立董事:許旭輝，本公司獨立董事
獨立董事:盧秋玲，本公司獨立董事
獨立董事:尹章中，本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:張瓊如
董事:徐嘉謙
董事:徐嘉聲
董事:張永輝
獨立董事:蕭珊珊
獨立董事:許旭輝
獨立董事:盧秋玲
獨立董事:尹章中
6.新任者簡歷:
董事:張瓊如，本公司董事長
董事:徐嘉謙，本公司董事
董事:徐嘉聲，本公司董事
董事:張永輝，本公司董事
獨立董事:蕭珊珊，本公司獨立董事
獨立董事:許旭輝，本公司獨立董事
獨立董事:盧秋玲，本公司獨立董事
獨立董事:尹章中，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:張瓊如0股
董事:徐嘉謙5,278,000股
董事:徐嘉聲5,255,388股
董事:張永輝80,000股
獨立董事:蕭珊珊0股
獨立董事:許旭輝0股
獨立董事:盧秋玲0股
獨立董事:尹章中0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:孫碧娟
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席，
經出席股東表決權過半數表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董
事
長:陳翔中
獨立董事:沈尚弘
獨立董事:林明昇
3.許可從事競業行為之項目:
董
事
長:陳翔中，競泰(股)公司董事
獨立董事:沈尚弘，博豐儲能(股)公司董事長
















博盛儲能(股)公司董事長
















博晉能源(股)公司董事長
獨立董事:林明昇，惠普(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十七屆董事及獨立董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


丁鴻勛


張安佐


蔡敦仁
4.舊任者簡歷:


丁鴻勛：謙成會計師事務所會計師


張安佐：國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授


蔡敦仁：中國文化大學資訊管理學系及資訊工程學系副教授
5.新任者姓名:


丁鴻勛


張安佐


洪素珍
6.新任者簡歷:


丁鴻勛：謙成會計師事務所會計師


張安佐：國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授


洪素珍：昱能管理顧問有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:



任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/01/24~114/01/23
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。