1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及
合併財務報告暨個體財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事
中西良一
4.舊任者簡歷:大宇紡織股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事
鄭世杰
(2)董事
矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義
(3)董事
矽品精密工業股份有限公司法人代表人張寶心
(4)董事
蘇郁姣
(5)獨立董事
王永和
(6)獨立董事
楊宏澤
(7)獨立董事
湯宇方
(8)獨立董事
王志超
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事
鄭世杰
ChipMOS
U.S.A.
Inc.董事
浩祥投資有限公司代表人及董事
浩衍投資有限公司代表人及董事
(2)董事
矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義
矽品精密工業（股）公司董事／行政長／資深副總經理
焱元投資（股）公司董事
(3)董事
矽品精密工業股份有限公司法人代表人張寶心
矽品精密工業（股）公司副總經理
(4)董事
蘇郁姣
ChipMOS
U.S.A.,
Inc.董事長
宏茂微電子（上海）有限公司監事
ChipMOS
TECHNOLOGIES
（BVI）
LTD.董事
采富投資有限公司代表人及董事
南茂半導體（上海）有限公司監事
(5)獨立董事
王永和
財團法人台南市國立成功大學校友文教基金會董事長
台積電-成大聯合研發中心主任
詠業科技（股）公司獨立董事／審計委員會委員／薪酬委員會委員
(6)獨立董事
楊宏澤
應廣科技（股）公司獨立董事／審計委員會委員／薪酬委員會委員／公司治理委員
會委員
利翔航太電子（股）公司董事
中租控股（股）公司獨立董事／審計委員會委員／風險管理委員會委員／公司治理
暨永續經營委員會委員／併購特別委員會委員／ESG執行委員會委員
(7)獨立董事
湯宇方
榮群電訊（股）公司獨立董事／審計委員會委員／薪酬委員會委員
矽方科技（股）公司董事長
(8)獨立董事
王志超
群創光電（股）公司董事
財團法人群創教育基金會董事長
睿生光電（股）公司董事
eLux
Inc.董事長暨執行長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東行使表決權半數同意通過解除
上述董事之競業禁止
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事
蘇郁姣
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)宏茂微電子（上海）有限公司監事＆南茂半導體（上海）有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)中國上海市青浦工業園區崧澤大道9688號＆中國上海市青浦區雙聯路158號1幢
11層V區1166室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)半導體（硅片及化合物半導體）集成電路（包括次系統和模塊）器件的封裝、測試
加工服務、技術開發、技術服務、銷售自產產品，其中包含MEMS和化合物半導體集成
電路製造、BGA、CSP、MCM等先進封裝與測試＆行銷半導體、電子性相關產品
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)0元，持股比例0%
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:：通過112年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣326,665,085元,每股2.5元
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/15
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:核准修訂本公司董事選舉辦法
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:茂順密封元件科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司六廠於今日上午發生火警，公司已迅速安全撤離人員，並通報消防
單位進行救災動作，火勢已完全撲滅。此事故並未造成任何人員傷亡，真正起火原因
尚待消防單位勘察鑑定，初步評估損失金額對本公司無重大影響，實際損失金額仍在
調查中。
6.因應措施:本公司將儘速配合消防單位釐清起火原因，並進行檢討、改善及善後事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)鄭世杰
(2)矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義
(3)矽品精密工業股份有限公司法人代表人張寶心
(4)蘇郁姣
獨立董事：
(1)歐進士
(2)??岸
(3)王永和
(4)楊宏澤
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)鄭世杰：南茂科技（股）公司董事長／總經理
(2)矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義：南茂科技（股）公司董事
(3)矽品精密工業股份有限公司法人代表人張寶心：南茂科技（股）公司董事
(4)蘇郁姣：南茂科技（股）公司董事／副總經理／公司治理主管
獨立董事：
(1)歐進士：南茂科技（股）公司獨立董事
(2)??岸：南茂科技（股）公司獨立董事
(3)王永和：南茂科技（股）公司獨立董事
(4)楊宏澤：南茂科技（股）公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)鄭世杰
(2)矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義
(3)矽品精密工業股份有限公司法人代表人張寶心
(4)蘇郁姣
獨立董事：
(1)王永和
(2)楊宏澤
(3)湯宇方
(4)王志超
(5)林福珍
6.新任者簡歷:
董事：
(1)鄭世杰：南茂科技（股）公司董事長／總經理
(2)矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義：南茂科技（股）公司董事
(3)矽品精密工業股份有限公司法人代表人張寶心：南茂科技（股）公司董事
(4)蘇郁姣：南茂科技（股）公司董事／副總經理／公司治理主管
獨立董事：
(1)王永和：南茂科技（股）公司獨立董事
(2)楊宏澤：南茂科技（股）公司獨立董事
(3)湯宇方：矽方科技（股）公司董事長
(4)王志超：群創光電（股）公司董事長暨執行長
(5)林福珍：德勤財務顧問（股）公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)鄭世杰：6,150,161股
(2)矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義：78,910,390股
(3)矽品精密工業股份有限公司法人代表人張寶心：78,910,390股
(4)蘇郁姣：340,101股
獨立董事：
(1)王永和：0股
(2)楊宏澤：0股
(3)湯宇方：0股
(4)王志超：0股
(5)林福珍：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12
~
113/07/11
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管、發言人、代理發言人
2.發生變動日期:113/05/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:


(1)財
務
主
管：洪秀鑾/本公司財務部經理


(2)會
計
主
管：洪秀鑾/本公司財務部經理


(3)發

言

人
：洪秀鑾/本公司財務部經理


(4)代理發言人
：吳忠原/本公司市場部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:


(1)財
務
主
管：紀振華/本公司財務部副理


(2)會
計
主
管：紀振華/本公司財務部副理


(3)發

言

人
：吳忠原/本公司市場部副理


(4)代理發言人
：紀振華/本公司財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:


(1)財務主管、會計主管、發言人：退休


(2)代理發言人：職務調整
6.異動原因:


(1)財務主管、會計主管、發言人：退休


(2)代理發言人：職務調整
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴宗成
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:林淑婷
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。