1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:浙江劍麟金屬製品有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):1,915,828

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):66,150

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運資金需求。

(1)接受資金貸與之公司名稱:Cortec
Kunststoff
Technik
GmbH
&
Co.
KG

(2)與資金貸與他人公司之關係:

同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):163,737

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):120,715

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運資金需求。

(1)接受資金貸與之公司名稱:劍麟股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):2,039,499

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):18,243

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運資金需求。

(1)接受資金貸與之公司名稱:劍麟股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):1,915,828

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,102,500

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運資金需求。

(1)接受資金貸與之公司名稱:Iron
Force
Poland
Sp.
z
o.o.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):1,915,828

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):68,980

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運資金需求。

(1)接受資金貸與之公司名稱:Iron
Force
Poland
Sp.
z
o.o.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):436,357

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):103,470

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運資金需求。

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,480,058

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

33.92

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、金融機構、母公司

6.其他應敘明事項:

無。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:113/05/03
2.原計畫申報生效日期:112/06/14
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
(1)本公司前經112年6月14日股東常會決議通過在不超過20,000仟股之範圍內授權董事會



自股東會決議之日起一年內分次辦理私募現金增資普通股案。
(2)此私募普通股案期限至113年6月13日止，因辦理期限將屆，本公司董事會決議通過於



期限內未募集完成部分，於剩餘期限內將不繼續辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依符合證券交易法第43條之6及相關規定辦理。
4.私募股數或張數:40,000仟股
5.得私募額度:在不超過40,000,000股範圍內，於股東常會決議日起一年內一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:

一、本次私募普通股參考價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者定之：





(一)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無









償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或





(二)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息









，並加回減資反除權後之股價。

二、本次私募價格之訂定：





(一)應募人如為公司內部人或關係人者，私募價格不得低於參考價格之八成；





(二)應募人如為策略性投資人者，私募價格不得低於參考價格之五成，且不得低









於定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。因









本次私募普通股發行價格之訂定可能有低於參考價格八成之情事，故依據「









公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，委請獨立專家就訂價









之依據及合理性出具意見書。

三、實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日





後市場狀況決定之。

四、本次私募發行將僅限定適用單一定價依據，不得有同次發行股份適用不同發行價





格之情形。

五、私募價格係遵循主管機關發布之相關法令定之，同時考量證券交易法對私募有價





證券有三年轉讓限制、公司營運情況、未來展望及普通股市價而定，尚不致影響





股東權益，應屬合理。

六、若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格或每股轉換價格





低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，係





為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合





理。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產





生影響，未來將視公司營運及市場狀況提報董事會決議，以減資、盈餘、資本公





積或其他法定方式彌補虧損。
7.本次私募資金用途:

本公司預計將本次私募資金用於充實營運資金及改善財務結構。
8.不採用公開募集之理由:

因應新事業快速發展而需充實營運資金，惟考量公司目前情況透過公開募集方式籌資

恐不易於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項可迅速挹注資所

需資金，故擬透過私募方式發行普通股向特定人籌募款項。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:
俟股東會通過後授權董事長依當時市場狀況與洽特定人情形配合訂定之。
11.參考價格:
俟股東會通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
應募人如為公司內部人或關係人者，私募價格不得低於參考價格之八成；應募人如為
策略性投資人者，私募價格不得低於參考價格之五成，且不得低於定價日前最近期經
會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
惟發行價格俟股東會通過後授權董事長依當時市場狀況與洽特定人情形配合訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，

除符合特定情形，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付

日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。
18.其他應敘明事項:

一、前次公告董事會通過私募議案日期:113/03/13

二、本次董事會決議修訂內容如下：





(一)私募額度修訂為40,000,000股，並自股東常會決議本私募案之日起一年內一









次辦理。





(二)應募人如為策略性投資人者，私募價格不得低於參考價格之五成，且不得低









於定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，並









委請獨立專家就訂價之依據及合理性出具意見書。





(三)本次私募發行將僅限定適用單一定價依據，不得有同次發行股份適用不同發









行價格之情形。





(四)策略性投資人選擇方式係認同公司經營理念且有利公司未來發展之應募人，









有助公司提升營運績效、強化產業地位，對公司永續經營實有助益。策略性









投資人之選擇可提升公司競爭力，對公司營運有正面效益，故有其必要性。





(五)本次私募股數若全數發行，不排除未來將有經營權異動之可能，故洽請證券









承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。

三、本次私募計畫之發行條件、計畫項目及其他未盡事宜，若因未來法令或主管機關





指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬提請董事會授權董事長全





權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):31,596
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):6,443
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(1,476)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(5,445)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(5,546)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(5,546)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.24)
11.期末總資產(仟元):332,734
12.期末總負債(仟元):154,227
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):178,507
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:CTCI
Americas,
Inc.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):3,426,765

(4)原資金貸與之餘額(仟元):815,200

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,532,576

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,347,776

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通資金之必要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,611,901

(2)累積盈虧金額(仟元):-2,601,965

5.計息方式:

依合約規定，自借款日起，按月固定計收

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定為循環動用及非循環動用，不得逾合約之到期日

(2)日期:

借款合約到期日之前

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

11,490,240

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

67.06

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

中鼎工程股份有限公司於113.5.3董事會決議資金貸與CTCI
Americas,
Inc.

新台幣1,532,576仟元循環及非循環性動用額度達第一項第三款應公告之標準

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,479,721
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):692,101
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):537,934
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):662,709
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):523,243
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):523,349
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.92
11.期末總資產(仟元):25,614,193
12.期末總負債(仟元):2,856,045
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,755,615
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳燕/本公司
內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:嚴沛渟/本公司
內部稽核人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務異動
7.生效日期:113/05/03
8.其他應敘明事項:
(1)原稽核主管李佳燕因公司組織調整，已於113年05月03日董事會決議通過後解除
其稽核主管之職務。
(2)本公司新任內部稽核主管嚴沛渟，業經113年05月03日審計委員會及董事會通過
任命。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:甯鑑超先生
4.舊任者簡歷:超豐電子股份有限公司董事、總經理
5.新任者姓名:紀有章先生
6.新任者簡歷:
學歷:
中央大學管理學系碩士
主要經歷:超豐電子股份有限公司營運長暨執行副總經理、









力成科技(股)公司資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:113/06/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
甯鑑超先生退休生效日為113/5/31。

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第十屆第十四次董事會重要決議摘要如下：

一、本公司113年第一季財務報告。

二、申請從事遠期外匯之衍生性金融商品交易額度。

三、金融機構信用額度授信案。

四、本公司總經理退休案。

五、本公司新任總經理聘任案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。