1.董事會決議日期:113/05/28
2.發放股利種類及金額:香港新至陞控股有限公司董事會決議通過

2024年度分派股利美金9,678,888.89元。
3.其他應敘明事項:本次期中分配係依循香港當地法令辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃銘泉、新產品事業處副總經理
























(1)本公司
董事長特助
























(2)米達克股份有限公司
總經理
























(3)鴻海精密工業股份有限公司
協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/28
8.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳正傑
6.新任者簡歷:合作金庫南區授信區域中心經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年股東常會補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/16

~
114/06/15
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳志彬
4.舊任者簡歷:美國南加大電機碩士












本公司
總經理












鼎御工業(股)公司
管理部經理












勁盛工業(股)公司
管理部經理
5.新任者姓名:呂政偉
6.新任者簡歷:英國利物浦大學管理研究所碩士












本公司
董事長特助












鴻海科技集團工業富聯總監












東元集團董事會綜合企劃中心特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:因應未來公司業務發展規劃及整體營運策略
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


將於最近一次董事會提請追認

1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：遠揚建設股份有限公司(以下簡稱遠揚建設)
與公司之關係：遠鼎股份有限公司(以下簡稱遠鼎)與遠揚建設同為遠東新世紀













股份有限公司之子公司

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約內容：委託遠揚建設洽請建築師及營造公司就本案建築基地興建大樓進行









規劃、設計、施工及施工管理。
委託標的：建築基地坐落於臺北市信義區信義段三小段35-1、35-2、35-4地號等









三筆土地，約計1,687.345坪(遠鼎持有120.5246坪，約7.1429%)
契約總金額、預計參與投入之金額：









(1)大樓總興建費用合計$2,503,449仟元。









(2)遠鼎依土地持份比例分攤金額為$178,819仟元。
契約起訖日期：自契約簽訂日起至本案建物過戶及房屋交屋止。
限制條款及其他重要約定事項：依契約書內容規定。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用。

6.不動產估價師姓名:

不適用。

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用。

8.取得之具體目的:

活絡資產並使其發揮社會經濟效益。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無。

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

113年5月28日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

113年5月28日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.其他敘明事項:

無。

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:陳正傑
6.新任者簡歷:合作金庫南區授信區域中心經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席.
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/16
~
114/06/15
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:0%
13.同任期獨立董事變動比率:33.33%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期與原董事相同。

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事陳正傑先生。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，
以出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:113/05/27
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣347,726,200元，股數34,772,620股。
(2)本次註銷限制員工權利新股減資新台幣35,000元，股數3,500股。
(3)本公司註銷股份減資後實收資本額為新台幣347,691,200元，
股數34,769,120股。
(4)註銷前每股淨值為新台幣96.29元，註銷股份減資後，每股淨值為新台幣96.30元
(依最近一期(113年第1季)會計師查核合併財報計算。)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:劉致宏
6.新任者簡歷:劉致宏/寶雅國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:113年股東常會補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

中國工商銀行穩益同業存單及存款固定收益類(QDII)封閉式理財產品

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣20,000,000.00元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：中國工商銀行
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司核決許可權處理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）金額：人民幣20,000,000.00元
權利受限：0

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：0.79%
占歸屬於母公司業主之權益比例：2.19%
營運資金數額：新台幣-2,935,372,895元
(註)母公司營運資金雖為負數，惟承作此產品之子公司其營運資金為正數。

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:



19.監察人承認或審計委員會同意日期:



20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

依據4月底中國信託月底平均匯率人民幣兌台幣匯率4.4898計算

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事/劉致宏
6.新任者簡歷:
劉致宏/寶雅國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:113年股東常會補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
獨立董事/劉致宏：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:113/05/28
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣132,511,000元
5.預定買回之期間:民國113年5月28日至113年7月27日
6.預定買回之數量(股):500,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣17.03元至33.94元，當本公司股價低於
所定買回之區間價格下限時，仍可繼續買回股份。
8.買回方式:自證券商營業處所買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.66%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無