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本資料由  (上市公司) 1817 凱撒衛 公司提供

主旨:公告本公司董事會推選董事長
序號 7 發言日期 113/05/29 發言時間 15:29:52
發言人 李清榮 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 02-8512-3712
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:蕭俊祥
4.舊任者簡歷:凱撒衛浴股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蕭俊祥
6.新任者簡歷:凱撒衛浴股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,重新推選
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9946 三發地產 公司提供

主旨:公告本公司董事會推選董事長及副董事長
序號 7 發言日期 113/05/29 發言時間 15:29:16
發言人 蔡文玲 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 02-2570-9988
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:鍾鼎晟
副董事長:高明賢
4.舊任者簡歷:
鍾鼎晟
/
三發地產股份有限公司
董事長
高明賢
/
三發地產股份有限公司
副董事長
5.新任者姓名:
董事長
/
鍾鼎晟
副董事長
/
鍾鼎興
6.新任者簡歷:
董事長
/
鍾鼎晟
三發地產股份有限公司
董事長
副董事長
/
鍾鼎興
晶悅國際飯店股份有限公司
董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1817 凱撒衛 公司提供

主旨:公告本公司第二屆審計委員會委員
序號 6 發言日期 113/05/29 發言時間 15:29:13
發言人 李清榮 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 02-8512-3712
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
何政緯
鄭聖穎
林靖
陳憲艦
4.舊任者簡歷:
何政緯
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
鄭聖穎
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
林靖


凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
陳憲艦
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
何政緯
鄭聖穎
林靖
陳憲艦
6.新任者簡歷:
何政緯
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
鄭聖穎
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
林靖


凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
陳憲艦
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1817 凱撒衛 公司提供

主旨:公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
序號 5 發言日期 113/05/29 發言時間 15:28:32
發言人 李清榮 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 02-8512-3712
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
何政緯
鄭聖穎
林靖
陳憲艦
4.舊任者簡歷:
何政緯
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
鄭聖穎
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
林靖


凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
陳憲艦
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9946 三發地產 公司提供

主旨:公告本公司第四屆審計委員會委員名單
序號 6 發言日期 113/05/29 發言時間 15:28:30
發言人 蔡文玲 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 02-2570-9988
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事

吳錦昌
獨立董事

許旭輝
獨立董事

吳彥鋒
4.舊任者簡歷:
獨立董事

吳錦昌
/
順發電腦股份有限公司
董事長
獨立董事

許旭輝
/
灣航空貨運承攬股份有限公司
董事長
獨立董事

吳彥鋒
/
鼎力法律事務所
律師
5.新任者姓名:
獨立董事

許旭輝
獨立董事

吳彥鋒
獨立董事

張玲玲
6.新任者簡歷:
獨立董事

許旭輝
/
灣航空貨運承攬股份有限公司
董事長
獨立董事

吳彥鋒
/
鼎力法律事務所
律師
獨立董事

張玲玲
/
喬治亞會計師事務所

所長兼會計師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1817 凱撒衛 公司提供

主旨:公告本公司第二屆提名委員會委員任期屆滿
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 15:27:50
發言人 李清榮 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 02-8512-3712
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
何政緯
鄭聖穎
林靖
陳憲艦
蕭俊祥
4.舊任者簡歷:
何政緯
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
鄭聖穎
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
林靖


凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
陳憲艦
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
蕭俊祥
凱撒衛浴股份有限公司董事長
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9946 三發地產 公司提供

主旨:公告本公司提名委員會委員任期屆滿
序號 5 發言日期 113/05/29 發言時間 15:27:35
發言人 蔡文玲 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 02-2570-9988
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事

吳錦昌
獨立董事

許旭輝
獨立董事

吳彥鋒
4.舊任者簡歷:
獨立董事

吳錦昌
/
順發電腦股份有限公司
董事長
獨立董事

許旭輝
/
灣航空貨運承攬股份有限公司
董事長
獨立董事

吳彥鋒
/
鼎力法律事務所
律師
5.新任者姓名:目前尚未委任
6.新任者簡歷:目前尚未委任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿,到期解任。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:擬於近期董事會委任後另行公告
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1817 凱撒衛 公司提供

主旨:公告本公司一一三年股東常會決議通過解除新任董事競業 禁止之限制
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 15:26:57
發言人 李清榮 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 02-8512-3712
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)蕭俊祥
董事
(2)張逸欣
董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經表決後
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8467 波力-KY 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議現金增資100%持有之子公司 SUREWIN WORLDWIDE LIMITED
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 15:26:53
發言人 戴珮君 發言人職稱 財會處處長 發言人電話 (04)2537-6022
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):

子公司SUREWIN
WORLDWIDE
LIMITED之增資普通股

2.事實發生日:113/5/29~113/5/29

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

新台幣632,821,480元(折算等值美金金額)

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之

關係人者,得免揭露其姓名):

交易相對人:SUREWIN
WORLDWIDE
LIMITED
與公司之關係:本公司100%持有之子公司

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

本公司之子公司辦理現金增資

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:現金
契約限制條款:無
其他重要約定事項:無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式:現金增資
價格決定之參考依據:現金增資
決策單位:本公司董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股

比例及權利受限情形(如質押情形):

數量:55,785,825股(每股美金1元,實際股數將依匯款當日匯率折算)
金額:美金55,785,825元(實際金額將依匯款當日匯率折算)
持股比例:100%;
權利受限制情形:無。

13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):

占公司最近期財務報表總資產之比例:52.74%
占歸屬母公司業主權益之比例:84.16%
最近期財務報表中營運資金數額:新臺幣1,043,308仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

償還子公司SUREWIN
WORLDWIDE
LIMITED及台灣分公司之銀行借款

16.本次交易表示異議董事之意見:



17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

1.民國113年05月29日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年05月29日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

增資子公司SUREWIN
WORLDWIDE
LIMITED新台幣
632,821,480元(折算等值美金金額)

27.資金來源:

本公司發行2024年度中華民國境內第二次有擔保轉換公司債暨第
三次無擔保轉換公司債所得資金新台幣632,821,480元
(折算等值美金金額)增資子公司SUREWIN
WORLDWIDE
LIMITED

28.其他敘明事項:

(1)本公告匯率換算以美金兌新臺幣32.18為準。
(2)實際增資金額及股數將以增資股款匯款日之金額為準。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9946 三發地產 公司提供

主旨:公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 15:26:45
發言人 蔡文玲 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 02-2570-9988
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事

吳錦昌
獨立董事

許旭輝
獨立董事

吳彥鋒
4.舊任者簡歷:
獨立董事

吳錦昌
/
順發電腦股份有限公司
董事長
獨立董事

許旭輝
/
灣航空貨運承攬股份有限公司
董事長
獨立董事

吳彥鋒
/
鼎力法律事務所
律師
5.新任者姓名:目前尚未委任
6.新任者簡歷:目前尚未委任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:擬於近期董事會委任後另行公告
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8277 商丞 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:26:23
發言人 謝大偉 發言人職稱 協理 發言人電話 (02)87971108
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度決算表冊承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9946 三發地產 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過解除新任董事 之競業禁止案
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 15:26:02
發言人 蔡文玲 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 02-2570-9988
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
卓成投資(股)公司代表人鍾鼎晟/董事
上善實業(股)公司代表人鍾俊榮/董事
上善實業(股)公司代表人鍾鼎興/董事
許旭輝/獨立董事
張玲玲/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經出席股東投票表決後,本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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