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股市跑馬燈

本資料由  (興櫃公司) 6838 台新藥 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
序號 2 發言日期 113/05/23 發言時間 18:21:59
發言人 潘麗芳 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)27557659
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.發生變動日期:113/05/23
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):不適用(任期屆滿全面改選)
3.舊任者職稱及姓名:
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻
董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥
董事:馬海怡
董事:張鴻仁
獨立董事:蘇裕惠
獨立董事:羅麗珠
獨立董事:康照洲
4.舊任者簡歷:
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹/台耀化學股份有限公司董事長暨總經理
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥/國邑藥品科技(股)公司法人董事
董事:馬海怡/漢達生技醫藥股份有限公司董事
董事:張鴻仁/國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授
獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授
獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事
獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻
董事:馬海怡
董事:張鴻仁
獨立董事:蘇裕惠
獨立董事:羅麗珠
獨立董事:康照洲
6.新任者簡歷:
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹/台耀化學股份有限公司董事長暨總經理
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
董事:馬海怡/漢達生技醫藥股份有限公司董事
董事:張鴻仁/國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授
獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授
獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事
獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿,本次股東會依法全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹,61,487,653股
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻,61,487,653股
董事:馬海怡,543,268股
董事:張鴻仁,0股
獨立董事:蘇裕惠,0股
獨立董事:羅麗珠,1,000股
獨立董事:康照洲,0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/09~113/07/08
11.新任生效日期:113/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6838 台新藥 公司提供

主旨:本公司113年股東會重要決議
序號 7 發言日期 113/05/23 發言時間 18:21:37
發言人 潘麗芳 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)27557659
符合條款 第 15 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.股東會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第六屆董事全面改選董事案。
當選名單如下:
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻
董事:馬海怡
董事:張鴻仁
獨立董事:蘇裕惠
獨立董事:羅麗珠
獨立董事:康照洲
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
通過本公司110年度及111年度個體財務報表重編案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6902 走著瞧-創 公司提供

主旨:本公司因有重大訊息待公布, 經證交所同意自113年05月24日起暫停交易。
序號 1 發言日期 113/05/23 發言時間 18:16:27
發言人 郭建甫 發言人職稱 執行長 發言人電話 02-2365-8099
符合條款 第 40 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.事實發生日:113/05/23
2.本公司因有重大訊息待公布,經證交所同意暫停交易日期:113/05/24
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要,
經證交所同意恢復交易日期:NA

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6184 大豐電 公司提供

主旨:更正公告本公司除息基準日及轉換公司債停止轉換期間
序號 3 發言日期 113/05/23 發言時間 18:06:54
發言人 劉家君 發言人職稱 法務室副總 發言人電話 (02)8253-8888-4200
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/23
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣468,362,745元及以資本公積發放
現金新台幣6,329,226元。
4.除權(息)交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/23
6.停止過戶起始日期:113/06/24
7.停止過戶截止日期:113/06/28
8.除權(息)基準日:113/06/28
9.債券最後申請轉換日期:113/05/29
10.債券停止轉換起始日期:113/05/31
11.債券停止轉換截止日期:113/06/28
12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日適逢週末例假,現場過戶請提前至6/21前過戶。
(2)如因本公司可轉換公司債轉換等因素,影響流通在外股數,致股東配息比率發生
變動及本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整計算或其他相關未盡事宜,
擬授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3679 新至陞 公司提供

主旨:公告本公司董事會授權董事長訂定現金股利基準日
序號 1 發言日期 113/05/23 發言時間 17:57:19
發言人 蔡建勝 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2998-3578
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/23
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:

盈餘配發現金股利新台幣441,281,603元(每股新台幣7元)

資本公積發放現金新台幣31,520,115元(每股新台幣0.5元)

股東配發之現金(股利)總金額新台幣472,801,718元(每股新台幣7.5元)
4.除權(息)交易日:113/06/14
5.最後過戶日:113/06/17
6.停止過戶起始日期:113/06/18
7.停止過戶截止日期:113/06/22
8.除權(息)基準日:113/06/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2308 台達電 公司提供

主旨:本公司受邀參加法人說明會之相關資訊
序號 11 發言日期 113/05/23 發言時間 17:56:42
發言人 周志宏 發言人職稱 永續長 發言人電話 (02)87972088
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/07
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/07

1.召開法人說明會之日期:113/06/07

2.召開法人說明會之時間:09

00



3.召開法人說明會之地點:台北W
Hotel

4.法人說明會擇要訊息:本公司受花旗證券邀請,將於上述時間地點,向法人投資者說明本公司113年第1季之財務報告相關資訊。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2308 台達電 公司提供

主旨:本公司受邀參加法人說明會之相關資訊
序號 10 發言日期 113/05/23 發言時間 17:55:10
發言人 周志宏 發言人職稱 永續長 發言人電話 (02)87972088
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/04
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/04

1.召開法人說明會之日期:113/06/04

2.召開法人說明會之時間:09

00



3.召開法人說明會之地點:台北君悅

4.法人說明會擇要訊息:本公司受匯豐證券邀請,將於上述時間地點,向法人投資者說明本公司113年第1季之財務報告相關資訊。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2308 台達電 公司提供

主旨:本公司受邀參加法人說明會之相關資訊
序號 9 發言日期 113/05/23 發言時間 17:53:31
發言人 周志宏 發言人職稱 永續長 發言人電話 (02)87972088
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/03
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/03

1.召開法人說明會之日期:113/06/03

2.召開法人說明會之時間:10

00



3.召開法人說明會之地點:台北101

4.法人說明會擇要訊息:本公司受摩根史丹利證券邀請,將於上述時間地點,向法人投資者說明本公司113年第1季之財務報告相關資訊。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2241 艾姆勒 公司提供

主旨:公告本公司董事會推舉董事長及副董事長
序號 6 發言日期 113/05/23 發言時間 17:51:50
發言人 石志鴻 發言人職稱 總經理 發言人電話 2602-6787
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/23
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長:林啟聖
(2)副董事長:無
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:林啟聖/寶裕投資(股)公司董事長
(2)副董事長:無
5.新任者姓名:
(1)董事長:林啟聖
(2)副董事長:石志鴻
6.新任者簡歷:
(1)董事長:林啟聖/寶裕投資(股)公司董事長
(2)副董事長:石志鴻/富元精密科技(股)公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2308 台達電 公司提供

主旨:本公司受邀參加法人說明會之相關資訊
序號 8 發言日期 113/05/23 發言時間 17:51:35
發言人 周志宏 發言人職稱 永續長 發言人電話 (02)87972088
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/05/31
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/05/31

1.召開法人說明會之日期:113/05/31

2.召開法人說明會之時間:10

00



3.召開法人說明會之地點:台北茹曦酒店

4.法人說明會擇要訊息:本公司受華南永昌證券邀請,將於上述時間地點,向法人投資者說明本公司113年第1季之財務報告相關資訊。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2241 艾姆勒 公司提供

主旨:公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
序號 5 發言日期 113/05/23 發言時間 17:51:32
發言人 石志鴻 發言人職稱 總經理 發言人電話 2602-6787
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.發生變動日期:113/05/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)詹心怡
(2)黃仕翰
(3)陳金華
4.舊任者簡歷:
(1)詹心怡/碩人儷心(股)公司董事長;樺漢科技(股)公司獨立董事
(2)黃仕翰/德益法律事務所主持律師;巨有科技(股)公司獨立董事
(3)陳金華/坦德科技(股)公司獨立董事;中湛(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:待近期董事會委任
6.新任者簡歷:待近期董事會委任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
解任
8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事,故原薪資報酬委員會任期屆滿,依法解任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/05
~
113/07/14
10.新任生效日期:不適用(待近期董事會委任)
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6986 和迅 公司提供

主旨:公告本公司依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使 用管理辦法」,與「秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院」合 作申請細胞製備場所認可案,獲衛福部函覆認可。
序號 4 發言日期 113/05/23 發言時間 17:51:15
發言人 廖玉蓓 發言人職稱 行政管理處 處長 發言人電話 03-3175088
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.事實發生日:113/05/23
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備場所係為秀傳醫療財團法人彰濱秀傳
紀念醫院依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理
辦法」規定,向衛生福利部申請「自體脂肪幹細胞治療退化性關
節炎及膝關節軟骨缺損」之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場
所,已於113年5月23日接獲衛福部函覆認可細胞製備場所符合人
體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院申請之前開計畫經許可事項如下:


(A)
施行項目:自體脂肪幹細胞治療。


(B)
適應症:退化性關節炎及膝關節軟骨缺損。


(C)
細胞製備場所:和迅生命科學股份有限公司。


(D)
效期:自113年5月22日至116年5月21日止。
(2)本次取得衛福部認可後,本公司GTP細胞製備場所可以與秀傳醫療財團



法人彰濱秀傳紀念醫院合作提供民眾「自體脂肪幹細胞治療退化性關節



炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療服務。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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