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公告本公司股東常會決議解除第8屆董事及其代表人競業禁止 之限制案16:07:14貿聯-KY
113年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制16:07:13世芯-KY
公告本公司113年股東常會重要決議事項16:07:13信驊
公告本公司113年股東常會重要決議事項序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/30 | 發言時間 | 16:09:08 |
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發言人 | 李光明 | 發言人職稱 | 稽核室協理 | 發言人電話 | 03-4730201 |
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 113/05/30 | ||
說明 |
1.股東常會日期:113/05/30 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 6 | 發言日期 | 113/05/30 | 發言時間 | 16:09:00 |
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發言人 | 洪龍珠 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 26552525 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/05/30 | ||
說明 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 5 | 發言日期 | 113/05/30 | 發言時間 | 16:08:37 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 吳俐俐 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 03-5751185 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/05/30 | ||
說明 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/30 | 發言時間 | 16:08:20 |
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發言人 | 廖淑華 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 2702-5055 |
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 113/05/30 | ||
說明 |
1.股東常會日期:113/05/30 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/05/30 | 發言時間 | 16:08:19 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 吳俐俐 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 03-5751185 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/05/30 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/05/30 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/30 | 發言時間 | 16:08:05 |
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發言人 | 許松竹 | 發言人職稱 | 資訊長 | 發言人電話 | (04)25688746 |
符合條款 | 第 113/05/30 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/05/30 2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)股東常會日期:113/05/30 (2)重要決議事項一、營業報告書及財務報表: 通過承認民國一一二第四季合併財務報告暨營業報告書案。 (3)重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (4)重要決議事項三、盈餘分配: 通過本公司2023年度盈餘分配案。 (5)重要決議事項四、資本公積配發現金: 通過本公司以資本公積配發現金案。 (6)重要決議事項五、股東會議事規則修訂: 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (7)重要決議事項六、董監事選舉 本公司董事全面改選案。 董事當選名單如下: 董事當選人:WIDE SOURCE CO., LTD廣源有限公司代表人鐘德禮先生。 董事當選人:TOP GATHER CO., LTD 高聚有限公司代表人林雪芬女士。 董事當選人:SAVE WEALTH CO., LTD 積富有限公司代表人鐘晨嘉先生。 董事當選人:YUCHUAN CO., LTD裕川有限公司代表人林昌永先生。 董事當選人: FAITH CONNECT CO., LTD信聯有限公司代表人許松竹先生。 董事當選人:FLYING RICH CO., LTD 裕翔有限公司代表人林准興先生。 獨立董事當選人:林火燈先生。 獨立董事當選人:阮昌茂先生。 獨立董事當選人:洪瑞彬先生。 (8)重要決議事項七、其他事項 通過解除新任董事競業禁止限制案。 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/30 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 3 | 發言日期 | 113/05/30 | 發言時間 | 16:07:57 |
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發言人 | 吳俐俐 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 03-5751185 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/05/30 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/05/30 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/30 | 發言時間 | 16:07:38 |
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發言人 | 王德善 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 02-26599357 |
符合條款 | 第 21 款 | 事實發生日 | 113/05/30 | ||
說明 |
1.股東會決議日:113/05/30 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 6 | 發言日期 | 113/05/30 | 發言時間 | 16:07:37 |
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發言人 | 吳俐俐 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 03-5751185 |
符合條款 | 第 21 款 | 事實發生日 | 113/05/30 | ||
說明 |
1.股東會決議日:113/05/30 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 6 | 發言日期 | 113/05/30 | 發言時間 | 16:07:14 |
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發言人 | 鄧劍華 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-8226-1000 |
符合條款 | 第 21 款 | 事實發生日 | 113/05/30 | ||
說明 |
1.股東會決議日:113/05/30 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/30 | 發言時間 | 16:07:13 |
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發言人 | 王德善 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 02-26599357 |
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 113/05/30 | ||
說明 |
1.股東常會日期:113/05/30 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/30 | 發言時間 | 16:07:13 |
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發言人 | 吳俐俐 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 03-5751185 |
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 113/05/30 | ||
說明 |
1.股東常會日期:113/05/30 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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