1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單

如下:
董事






郭憲壽
董事






郭土木
董事






林義夫
獨立董事


黃三桂
獨立董事


吳瑞鈺
獨立董事


陸隨
獨立董事


黃瑞雯
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/21~113/5/21

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,550單位，均價：1.79%，

百景：15,040單位，均價：1.80%，

嘉財：343,340單位，均價：1.79%，

嘉吉：24,510單位，均價：1.79%，

科德：17,200單位，均價：1.79%，

嘉駿：469,020單位，均價：1.79%，

總金額：88,066仟，(約新台幣395,152千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：11,550單位，均價：1.79%，

百景：15,040單位，均價：1.80%，

嘉財：343,340單位，均價：1.79%，

嘉吉：24,510單位，均價：1.79%，

科德：17,200單位，均價：1.79%，

嘉駿：469,020單位，均價：1.79%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：8.53%

占股東權益之比例：11.74%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/21~113/5/21

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,550單位，均價：1.76%，

百景：15,040單位，均價：1.77%，

嘉財：343.330單位，均價：1.76%，

嘉吉：19,510單位，均價：1.76%，

科德：17,200單位，均價：1.77%，

嘉駿：462,490單位，均價：1.76%，

總金額：86,916仟，(約新台幣389,993千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣4仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來
無

東莞百景

無

蘇州嘉財電子
無

蘇州嘉吉電子
無

蘇州科德
無

重慶嘉駿
無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：8.42%

占股東權益之比例：11.58%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事
吳正煥
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/21~114/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員
會委員。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：



獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師



獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長



















精誠資訊股份有限公司董事



獨立董事：蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
(3)第一屆薪資報酬委員會任期：自113/05/21至114/06/22止，同本公司第四屆董事



任期屆滿日止。

1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:本公司成立審計委員會，由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：



獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師



獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長



















精誠資訊股份有限公司董事



獨立董事：蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
(3)第一屆審計委員會任期：自113/05/21至114/06/22止，同本公司第四屆董事任期



屆滿日止。
(4)本公司依證券交易法第14-4條規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，替代



執行監察人職權。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

中國工商銀行理財法人“添利寶”淨值型理財產品

2.事實發生日:113/5/21~113/5/21

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣8,500,000.00元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：中國工商銀行
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司核決許可權處理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）金額：人民幣79,500,000.00



元
權利受限：0

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：0.33%
占歸屬於母公司業主之權益比例：0.93%
營運資金數額：新台幣-2,935,372,895元
(註)母公司營運資金雖為負數，惟承作此產品之子公司其營運資金為正數。

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:



19.監察人承認或審計委員會同意日期:



20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

依據4月底中國信託月底平均匯率人民幣兌台幣匯率4.4898計算

1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
(1)
通過承認112年度營業報告書及財務報表案
(2)
通過承認112年度虧損撥補案
(3)
通過修訂本公司「公司章程」案
(4)
通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(5)
通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案
(6)
通過修訂本公司「董事與監察人選任程序」案
(7)
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(8)
完成增補選三席獨立董事案
(9)
通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/21
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師
獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長
















精誠資訊股份有限公司董事
獨立董事：蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
4.異動原因:113年股東常會增補選獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：嚴玉珠
0股
獨立董事：吳正煥
0股
獨立董事：蕭名仁
0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
7.新任生效日期:113/05/21
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，現任董事一席辭任後
補選三席獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會，原監察人自新任獨立董事選
任並就任後，隨即解任。

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過私募發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次註銷限制員工權利新股2,100股，



每股面額新台幣10元，共計減少資本21,000元。
(2)註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣990,031,310元，



流通在外股數為99,003,131股，每股淨值新台幣45.13元。
(3)註銷減資後：實收資本額為新台幣990,010,310元，



流通在外股數為99,001,031股，每股淨值新台幣45.13元。
(註：每股淨值以113年第1季之財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/21接獲經濟部變更登記核准函。

1.董事會決議日期:113/05/21
2.發放股利種類及金額:不分配股利。
3.其他應敘明事項:無