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股市跑馬燈

本資料由  (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

主旨:公告本公司第六屆薪酬委員會委員
序號 7 發言日期 113/05/28 發言時間 17:18:51
發言人 江雅鈴 發言人職稱 營運管理部副總 發言人電話 [02]2653-5200#890
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:陳北緯、莊秀銘、賴博雄、林雪蓉
4.舊任者簡歷:
陳北緯:緯創德林聯合會計師事務所會計師
莊秀銘:萬律聯合法律事務所主持律師
賴博雄:克魯斯健康科技(股)公司董事長
林雪蓉:財團法人肝病防治學術基金會
公共衛生暨肝病防治推廣執行長
5.新任者姓名:陳北緯、莊秀銘、林雪蓉、王主科
6.新任者簡歷:
陳北緯:緯創德林聯合會計師事務所會計師
莊秀銘:萬律聯合法律事務所主持律師
林雪蓉:財團法人肝病防治學術基金會
公共衛生暨肝病防治推廣執行長
王主科:臺大醫院小兒心臟科
特聘兼任主治醫師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選,薪資報酬委員會與董事會任期相同。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/02~113/08/01
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4945 陞達科技 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 17:18:45
發言人 許詩詮 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-8752-5880
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(二)解除現任董事陳易成及吳銘雄競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

主旨:公告本公司第二屆審計委員會委員
序號 5 發言日期 113/05/28 發言時間 17:18:30
發言人 江雅鈴 發言人職稱 營運管理部副總 發言人電話 [02]2653-5200#890
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳北緯、莊秀銘、賴博雄、林雪蓉
4.舊任者簡歷:
陳北緯:緯創德林聯合會計師事務所會計師
莊秀銘:萬律聯合法律事務所主持律師
賴博雄:克魯斯健康科技(股)公司董事長
林雪蓉:財團法人肝病防治學術基金會
公共衛生暨肝病防治推廣執行長
5.新任者姓名:陳北緯、莊秀銘、林雪蓉、王主科
6.新任者簡歷:
陳北緯:緯創德林聯合會計師事務所會計師
莊秀銘:萬律聯合法律事務所主持律師
林雪蓉:財團法人肝病防治學術基金會
公共衛生暨肝病防治推廣執行長
王主科:臺大醫院小兒心臟科
特聘兼任主治醫師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/02~113/08/01
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 4 發言日期 113/05/28 發言時間 17:17:06
發言人 江雅鈴 發言人職稱 營運管理部副總 發言人電話 [02]2653-5200#890
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:張世忠
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:張世忠
6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事後,董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止事宜
序號 3 發言日期 113/05/28 發言時間 17:16:35
發言人 江雅鈴 發言人職稱 營運管理部副總 發言人電話 [02]2653-5200#890
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:



長:張世忠

獨立董事:林雪蓉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董



事:張世忠


U-GEN
BIOTECHNOLOGY
INC.董事


德必碁生物科技(股)公司董事長


TBG
Diagnostics
Ltd董事


基亞生物科技(北京)有限公司董事長


基亞生物科技(廈門)有限公司董事長


德必碁生物科技(廈門)有限公司董事


迎鑫投資(股)公司董事長


溫士頓醫藥(股)公司法人董事代表


優茂國際(股)公司董事長


萱草堂有限公司董事長


MVC
BioPharma
Ltd董事


TDL
HOLDING
CO.董事
(2)獨立董事:林雪蓉


財團法人肝病防治學術基金會執行長
4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

表決時出席股東表決權總數為96,085,916權
,本議案表決結果:
(1)贊成權數






94,117,299權
(2)反對權數









112,028權
(3)棄權/未投票權數
1,856,589權
(4)無效權數















0權

贊成本案之表決權占總表決權數97.95%,已超過出席總表決權2/3,

本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事
張世忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:


基亞生物科技(北京)有限公司董事長


基亞生物科技(廈門)有限公司董事


德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)基亞生物科技(北京)有限公司:




北京市豐台區西四環南路101號3層

(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:




廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二

(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:




廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務

(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援及相關技術諮詢和




售後服務。

(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備、試劑及相關設




備銷售及相關技術諮詢和售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採用權益法之直接或間接轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事) 全面改選當選名單
序號 2 發言日期 113/05/28 發言時間 17:16:13
發言人 江雅鈴 發言人職稱 營運管理部副總 發言人電話 [02]2653-5200#890
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:


(1)董事

張世忠


(2)董事

云辰電子開發(股)公司代表人:張姿玲


(3)董事

華辰保全(股)公司代表人:黃子亮


(4)董事

大慶建設(股)公司代表人:莊明理


(5)獨立董事

賴博雄


(6)獨立董事

莊秀銘


(7)獨立董事

陳北緯


(8)獨立董事

林雪蓉
4.舊任者簡歷:


(1)董事

張世忠-本公司董事長兼總經理


(2)董事

云辰電子開發(股)公司代表人:張姿玲-云辰電子開發(股)公司董事長


(3)董事

華辰保全(股)公司代表人:黃子亮-旭柴理財顧問(股)公司董事長


(4)董事

大慶建設(股)公司代表人:莊明理-大慶建設(股)公司副總經理


(5)獨立董事

賴博雄-克魯斯健康科技(股)公司董事長


(6)獨立董事

莊秀銘-萬律聯合法律事務所主持律師


(7)獨立董事

陳北緯-緯創德林聯合會計師事務所會計師


(8)獨立董事

林雪蓉-財團法人肝病防治學術基金會
公共衛生暨肝病防治推廣


執行長
5.新任者職稱及姓名:


(1)董事

張世忠


(2)董事

云辰電子開發(股)公司代表人:張姿玲


(3)董事

華辰保全(股)公司代表人:黃子亮


(4)董事

大慶建設(股)公司代表人:莊明理


(5)獨立董事

莊秀銘


(6)獨立董事

陳北緯


(7)獨立董事

林雪蓉


(8)獨立董事

王主科
6.新任者簡歷:


(1)董事

張世忠-本公司董事長兼總經理


(2)董事

云辰電子開發(股)公司代表人:張姿玲-云辰電子開發(股)公司董事長


(3)董事

華辰保全(股)公司代表人:黃子亮-旭柴理財顧問(股)公司董事長


(4)董事

大慶建設(股)公司代表人:莊明理-大慶建設(股)公司副總經理


(5)獨立董事

莊秀銘-萬律聯合法律事務所主持律師


(6)獨立董事

陳北緯-緯創德林聯合會計師事務所會計師


(7)獨立董事

林雪蓉-財團法人肝病防治學術基金會
公共衛生暨肝病防治推廣


執行長


(8)獨立董事

王主科-臺大醫院小兒心臟科
特聘兼任主治醫師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:


(1)董事

張世忠

1,802,064股


(2)董事

云辰電子開發(股)公司代表人:張姿玲

14,168,060股


(3)董事

華辰保全(股)公司代表人:黃子亮

2,427,760股


(4)董事

大慶建設(股)公司代表人:莊明理

4,371,763股


(5)獨立董事

莊秀銘

0股


(6)獨立董事

陳北緯

0股


(7)獨立董事

林雪蓉

0股


(8)獨立董事

王主科

0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/02~113/08/01
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8039 台虹 公司提供

主旨:代重要子公司如東富展科技有限公司公告董事會 決議不發放股利
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 17:15:31
發言人 潘祈愿 發言人職稱 財務長 發言人電話 07-8139989#72803
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.董事會決議日期:113/05/28
2.發放股利種類及金額:不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

主旨:公告本公司113年股東會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 17:15:29
發言人 江雅鈴 發言人職稱 營運管理部副總 發言人電話 [02]2653-5200#890
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事8席(含獨立董事4席),當選名單如下:
(1)董事

張世忠
(2)董事

云辰電子開發(股)公司代表人:張姿玲
(3)董事

華辰保全(股)公司代表人:黃子亮
(4)董事

大慶建設(股)公司代表人:莊明理
(5)獨立董事

莊秀銘
(6)獨立董事

陳北緯
(7)獨立董事

林雪蓉
(8)獨立董事

王主科
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2615 萬海 公司提供

主旨:本公司董事會決議除息基準日
序號 2 發言日期 113/05/28 發言時間 17:12:15
發言人 蘇麗梅 發言人職稱 協理 發言人電話 02-25677961
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:
本公司於113年5月28日股東常會決議發放現金股利,
每股配發1.5元,計新台幣4,209,219,440元
4.除權(息)交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/14
6.停止過戶起始日期:113/06/15
7.停止過戶截止日期:113/06/19
8.除權(息)基準日:113/06/19
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6818 連騰 公司提供

主旨:公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 17:10:41
發言人 汪恩煌 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)8913-1939
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派配發現金股利每股新台幣0.3元,合計發放新台幣7,592,100元。
4.除權(息)交易日:113/06/26
5.最後過戶日:113/06/27
6.停止過戶起始日期:113/06/28
7.停止過戶截止日期:113/07/02
8.除權(息)基準日:113/07/02
9.現金股利發放日期:113/07/19
10.其他應敘明事項:依據本公司113年3月12日董事會授權董事長訂定配息基準日、
發放日及其他相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2885 元大金 公司提供

主旨:元大金控代子公司元大銀行公告董事異動
序號 4 發言日期 113/05/28 發言時間 17:09:17
發言人 翁健 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27811999
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:翁素卿/元大銀行董事
6.新任者簡歷:
(1)元大銀行總經理
(2)元大金控總稽核
(3)元大銀行副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):111/06/01~114/05/31
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:3/18
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 5546 永固-KY 公司提供

主旨:更正-更補正本公司113年第一季合併財務報告
序號 3 發言日期 113/05/28 發言時間 17:08:29
發言人 簡國釧 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)27157546
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:永固集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本集團子公司重慶永固新型建材有限公司112年度第二季違反銀行 
聯貸案之財務承諾第一條債務權益比不高於1.5倍之約定,112年第
四季之合併財務報告仍處於違約情形,財務報告持續揭露上述違反
之情事且分類為流動負債,為使閱讀財務報告者能清楚了解,加說
明112年第四季仍處於違約情形。
6.更正資訊項目/報表名稱:113年第一季合併財務報告之附註部份資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
說明詳如8.更正後內容/頁次:
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第33頁:(十一)長期借款第2點說明





























更正前
上述附註六(十一)1.提及之本公司之子公司-重慶永固新型建材有限
公司之長期銀行借款,因民國112年度第二季合併財務報表之負債權
益比違反銀行聯貸案之財務比率約定,銀行有權要求提早償還尚未清
償之金額計$521,241。惟截至民國113年5月13日董事會核准本合併財
務報告日止,本集團管理階層已積極與銀行協商,銀行並未要求提早
償還貸款。





























更正後
上述附註六(十一)1.提及之本公司之子公司-重慶永固新型建材有限
公司之長期銀行借款,因民國112年度第二季及第四季合併財務報表之
負債權益比違反銀行聯貸案之財務比率約定,銀行有權要求提早償還
尚未清償之金額計$521,241。惟截至民國113年5月13日董事會核准本
合併財務報告日止,本集團管理階層已積極與銀行協商,銀行並未要
求提早償還貸款。
9.因應措施:發佈重大訊息並將更補正後之內容上傳至公開資訊觀測站財務報告更
(補)正專區。
10.其他應敘明事項:
此次更正並不影響損益。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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