1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):29,272,373
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,535,187
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):929,163
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):975,481
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):753,728
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):463,827
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.58
11.期末總資產(仟元):115,362,821
12.期末總負債(仟元):93,783,281
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,133,825
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

半導體產品生產製造設施及機器設備

2.事實發生日:112/7/24~113/5/3

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：一批
每單位價格：依雙方約定
交易總金額：依雙方約定結果，新台幣1,107,293仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：Lam
Research
International
Sdn
Bhd
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：依雙方約定
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：比價及議價
價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、
　　　　　　　　　　議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。
決策單位：總經理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

供晶圓產品生產製造使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市潭子區潭富段712、712-1、712-2、713、716號土地

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)土地面積：2,964.57平方公尺，折合896.78坪
(2)土地交易價格：平均每坪單價新台幣247,500元
(3)交易總金額：新台幣$221,953,050元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

自然人，非公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

無

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:依契約約定
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價，參考市場行情並經董事會授權董事長決行

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所：冠宏不動產估價師事務所
估價結果：223,200,000元

11.專業估價師姓名:

不動產估價師姓名：王俊雄

12.專業估價師開業證書字號:

101中市地估字第000021號(換發)

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

依合約規定。

21.取得或處分之具體目的或用途:

擴展營運，預計興建廠房。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年5月3日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月3日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣10元及13.8元
9.員工認購股數或配發金額:50,440,841股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為113年05月03日

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台南科學園區南科三路26號2樓(202會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:


(1)
112年度營業報告。


(2)
審計委員會查核112年度各項表冊報告。


(3)
112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。


(4)
112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:


(1)
112年度營業報告書及財務報表案。


(2)
112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:


(1)解除本公司董事競業限制案。


(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司



提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本次受理期間，自民國113年4月3日起至113年4月17日17時止；受理處所為本公司財



會處，地址：台南市新市區南科六路1號。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,820,046
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,665,865
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(1,071,986)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(437,919)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(439,236)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(439,236)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.11)
11.期末總資產(仟元):182,718,249
12.期末總負債(仟元):88,692,399
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):94,025,850
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)王思懿
(2)周繁湘
(3)卓朝鴻
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：王思懿







簡歷：舜全電子(股)公司
執行副總
(2)獨立董事：周繁湘







簡歷：樂點(股)公司
營運長
(3)獨立董事：卓朝鴻







簡歷：建興資訊(股)公司
市場研究分析協理
5.新任者姓名:
(1)黃世賓
(2)林思瑜
(3)何承榮
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：黃世賓







簡歷：定穎電子(股)公司
業務處長
(2)獨立董事：林思瑜







簡歷：叡興投資(股)公司
負責人













寰旺有限公司
董事













金渝有限公司
負責人













香港商天洋有限公司
負責人













松角實業(股)公司
負責人













松樹角(股)公司
負責人
(3)獨立董事：何承榮







簡歷：南洋染整(股)公司
財務經理













南岩半導體(股)公司
財務經理













華曜電(股)公司
監察人













東磊科技(股)公司
監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/02/25~111/06/18
10.新任生效日期:111/05/19
11.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):259,192
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):53,759
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(3,162)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):69,783
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):69,783
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):71,073
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.22
11.期末總資產(仟元):3,887,673
12.期末總負債(仟元):453,176
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,423,815
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案

(1)通過本公司113年第一季合併財務報告案。

(2)通過本公司112年度盈餘分派案。

(3)通過本公司設籍移轉變更及竹南廠停工案。

(4)通過本公司竹南不動產建物及其附屬設備處分案。

(5)通過修正本公司「公司章程」案。

(6)通過增列本公司113年股東常會召集事由案。

(7)通過本公司向銀行申請授信額度續約案。

(8)通過本公司董事薪酬調整案。

(9)通過本公司內部稽核主管調整案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張文婷/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/03
8.其他應敘明事項:無