1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)冠德建設股份有限公司代表人馬志綱
(2)冠德建設股份有限公司代表人林敬淵
(3)陶韻智
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上


股東出席，出席股東表決權過半數同意，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:

華碩

普通股

2.交易日期:113/1/3~113/5/28

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量(仟股):640

每單位價格(元):476.58

交易總金額(元):305,014,261

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有餘額:230,000股、金額:117,669,869元





持股比例:0.031%、權利受限情形:
無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例:69.70%、占歸屬於母公司業主之權益比例:91.42%


營運資金數額:6,468,916仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資組合

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

台灣高鐵

普通股

2.交易日期:113/5/16~113/5/28

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量(仟股):10,165

每單位價格(元):30.23

交易總金額(元):307,237,618

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有餘額:157,019,000股、金額:4,805,331,029元





持股比例:2.790%、權利受限情形:
無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例:69.70%、占歸屬於母公司業主之權益比例:91.42%


營運資金數額:6,468,916仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資組合

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市新莊區新知段54、54-1地號土地及興建中大樓

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

地上11層
地下3層
車位130位
建物面積約4585.20坪
全棟總金額約2,990,000,000

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:自然人
其與公司之關係:非本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

處分利益約55,000萬元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約條件付款

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據:依據市場行情議定
(2)決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

展茂不動產估價師事務所:新台幣2,601,689,006元
富嘉不動產估價師事務所:新台幣2,604,982,421元

11.專業估價師姓名:

展茂不動產估價師事務所:蔡明航
富嘉不動產估價師事務所:黃浿綸

12.專業估價師開業證書字號:

蔡明航:(109)北市估字第000285號
黃浿綸:(112)桃市估字第000073號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

經紀人:卓玥廣告有限公司
費用:依合約規定

21.取得或處分之具體目的或用途:

活化資金運用並提升營運績效

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/28
2.發放股利種類及金額:香港新至陞控股有限公司董事會決議通過

2024年度分派股利美金9,678,888.89元。
3.其他應敘明事項:本次期中分配係依循香港當地法令辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃銘泉、新產品事業處副總經理
























(1)本公司
董事長特助
























(2)米達克股份有限公司
總經理
























(3)鴻海精密工業股份有限公司
協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/28
8.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳正傑
6.新任者簡歷:合作金庫南區授信區域中心經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年股東常會補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/16

~
114/06/15
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳志彬
4.舊任者簡歷:美國南加大電機碩士












本公司
總經理












鼎御工業(股)公司
管理部經理












勁盛工業(股)公司
管理部經理
5.新任者姓名:呂政偉
6.新任者簡歷:英國利物浦大學管理研究所碩士












本公司
董事長特助












鴻海科技集團工業富聯總監












東元集團董事會綜合企劃中心特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:因應未來公司業務發展規劃及整體營運策略
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


將於最近一次董事會提請追認

1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：遠揚建設股份有限公司(以下簡稱遠揚建設)
與公司之關係：遠鼎股份有限公司(以下簡稱遠鼎)與遠揚建設同為遠東新世紀













股份有限公司之子公司

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約內容：委託遠揚建設洽請建築師及營造公司就本案建築基地興建大樓進行









規劃、設計、施工及施工管理。
委託標的：建築基地坐落於臺北市信義區信義段三小段35-1、35-2、35-4地號等









三筆土地，約計1,687.345坪(遠鼎持有120.5246坪，約7.1429%)
契約總金額、預計參與投入之金額：









(1)大樓總興建費用合計$2,503,449仟元。









(2)遠鼎依土地持份比例分攤金額為$178,819仟元。
契約起訖日期：自契約簽訂日起至本案建物過戶及房屋交屋止。
限制條款及其他重要約定事項：依契約書內容規定。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用。

6.不動產估價師姓名:

不適用。

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用。

8.取得之具體目的:

活絡資產並使其發揮社會經濟效益。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無。

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

113年5月28日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

113年5月28日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.其他敘明事項:

無。

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:陳正傑
6.新任者簡歷:合作金庫南區授信區域中心經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席.
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/16
~
114/06/15
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:0%
13.同任期獨立董事變動比率:33.33%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期與原董事相同。

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事陳正傑先生。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，
以出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:113/05/27
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣347,726,200元，股數34,772,620股。
(2)本次註銷限制員工權利新股減資新台幣35,000元，股數3,500股。
(3)本公司註銷股份減資後實收資本額為新台幣347,691,200元，
股數34,769,120股。
(4)註銷前每股淨值為新台幣96.29元，註銷股份減資後，每股淨值為新台幣96.30元
(依最近一期(113年第1季)會計師查核合併財報計算。)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無