1.事實發生日:113/05/03
2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
到期日期:114/12/01
實際發行總額:1,000,000,000
本月發行餘額:870,300,000
(截至113/04/30
未轉換金額)
最新轉(交)換價格:34.40
轉換標的收市價格(1436):160.00

(113/05/03
收盤價)
轉債收市價格(14362):455.00




(113/05/03
收盤價)
4.其他應敘明事項:
「櫃買中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」
第四條所列重大訊息之情事:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.增資資金來源:國內第四次有擔保公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:7,720元
發行總股數:772股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:不適用。
15.其他應敘明事項:訂定民國113年05月03日為發行新股基準日，並依法辦理
變更登記，增資後實收資本額為新台幣1,260,007,720元。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/05/20
3.股東會召開地點:
200,
Cantonment
Road
#12-01
Southpoint,
Singapore
089763
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度財務報告案
(2)承認112年度董事酬金案
6.召集事由三、討論事項:
指派Baker
Tilly
Singapore續任簽證會計師
7.召集事由四、選舉事項:董事選任案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣91,103,000元
每股約配發0.72元。
4.除權（息）交易日:113/09/16
5.最後過戶日:113/09/18
6.停止過戶起始日期:113/09/19
7.停止過戶截止日期:113/09/23
8.除權（息）基準日:113/09/23
9.債券最後申請轉換日期:113/08/26
10.債券停止轉換起始日期:113/08/28
11.債券停止轉換截止日期:113/09/23
12.普通股現金股利發放日期:113/10/16
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:
會計主管
2.發生變動日期:
113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
梁凱強
/
本公司會計副理
/
曾任安侯建業聯合會計師事務


所副理等相關職務
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
新任
6.異動原因:
新任
7.生效日期:
113/05/03
8.其他應敘明事項:
新任會計主管任命案經本公司113年5月3日董事會決議通過。

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:113年1月部分資金貸與最高餘額及期末餘額更正
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:

貸出資金之公司









貸與對象





累計至本月止最高餘額
期末資金貸與餘額

------------------
------------------
--------------------
----------------

樺晟電子股份有限


HUA
CHENG

	







10,952(更正)



10,952(更正)

公司














INTERNATIONAL
CO.,LTD.
8.更正後金額/內容/頁次:

貸出資金之公司









貸與對象





累計至本月止最高餘額
期末資金貸與餘額

------------------
------------------
--------------------
----------------

樺晟電子股份有限


HUA
CHENG

	







14,081(更正)




14,081(更正)

公司














INTERNATIONAL
CO.,LTD.
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.
董事會決議日期：113/05/03

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.72000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,103,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,101,726
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):409,236
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):178,728
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):208,309
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):151,821
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):151,838
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.21
11.期末總資產(仟元):12,227,594
12.期末總負債(仟元):4,343,707
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,883,887
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:
內部稽核主管
2.發生變動日期:
113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳怡安/本公司內部稽核/曾任台灣中美冠科生物技術資深


內部稽核、台新人壽內部稽核襄理、安永聯合會計師事務所審計員等相關職務
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
新任
6.異動原因:
新任
7.生效日期:
113/05/27
8.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管任命案經本公司113年5月3日董事會決議通過，


預計到職日為113年5月27日。

1.董事會決議變更日期:
113/05/03
2.原計畫申報生效日期:
NA
3.追補發行日期:
NA
4.變動原因:


(1)
本公司前經112年6月1日股東常會決議通過，授權董事會以不超過25,000,000股






之額度內，擇一或以搭配方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證






及/或私募普通股，並於股東會通過之日起一年內一次或分次辦理。


(2)
考量該次私募有價證券辦理期限將於113年5月31日屆滿，迄今並未洽定適當應募






人，業經董事會決議通過，未募集之額度如未於屆滿日前完成募集，則不繼續辦






理，並提113年股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
不適用
6.預計執行進度:
不適用
7.預計完成日期:
不適用
8.預計可能產生效益:
不適用
9.與原預計效益產生之差異:
不適用
10.本次變更對股東權益之影響:
不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:
不適用
12.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:桂盟國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國113年05月03日董事會通過決議事項如下:
(1)民國113年第一季度合併財務報告。
(2)民國113年第一季度營業報告書。
(3)民國113年第一季度現金股利分派案。
(4)民國113年第一季度現金股利除息基準日及發放日程案。
(5)訂定本公司國內第四次有擔保可轉換公司債換發新股基準日案。
(6)銀行額度申請案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。