1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06
2.發生緣由:本公司於民國113年4月22日股東臨時會決議通過申請停止公開發行，並經
金融監督管理委員會於民國113年4月30日金管證發字第1130341161號函准予照辦。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於民國113年5月6日收到公文。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭證鴻
財務部

資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳俐蓁
財務部

資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/06
8.其他應敘明事項:於113/05/06董事會通過任命。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/14

1.召開法人說明會之日期：113/05/14

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：新北市新店區民權路95號11樓(鼎翰科技
會議室)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,154,685
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):784,064
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):246,448
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):271,410
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):153,612
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):153,612
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.42
11.期末總資產(仟元):34,179,592
12.期末總負債(仟元):14,302,318
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,877,274
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/06
2.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣10,690,000元(每股配發新台幣2.46元)。
3.其他應敘明事項:
(1)訂定113年06月03日為除息基準日。
(2)預定113年06月28日發放現金股利。
(3)客集股份有限公司為本公司100%持有之子公司，該公司為一人股東之公司



，依公司法規定，由董事會代行股東會職權，不再召開股東會。

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季度
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事
謝東富
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一二年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止限制案

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:113/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:歐金獅
本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人規劃
7.生效日期:113/05/06
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):22,845,902
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):4,608,138
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):2,279,378
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):2,748,132
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):2,071,762
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,762,127
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.42
11.期末總資產(仟元):94,996,667
12.期末總負債(仟元):51,767,081
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):36,842,890
14.其他應敘明事項:無