1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事：統一企業(股)公司代表人









羅智先


董事：統一企業(股)公司代表人









吳琮斌


董事：統一企業(股)公司代表人









郭嘉宏


董事：統一企業(股)公司代表人









蘇崇銘


董事：統一企業(股)公司代表人









賴富榮


董事：統一企業(股)公司代表人









鄭景元


董事：臺南紡織(股)公司代表人









侯博明


董事：高權投資(股)公司代表人









高秀玲


董事：統一國際開發(股)公司代表人





施秋茹


董事：行政院國家發展基金管理會代表人

謝明娟


董事：行政院國家發展基金管理會代表人

楊雅博


董事：台灣糖業(股)公司代表人









孫鈴明


獨立董事：張文昌


獨立董事：陳立宗


獨立董事：李明憲


獨立董事：張俊彥


獨立董事：楊俊佑
4.舊任者簡歷:


羅智先董事：統一企業(股)公司董事長


吳琮斌董事：統一企業(股)公司會計長


郭嘉宏董事：台新綜合證券(股)公司董事長


蘇崇銘董事：統一企業(股)公司副總經理


賴富榮董事：統一企業(股)公司協理


鄭景元董事：統一企業(股)公司經理


侯博明董事：臺南紡織(股)公司董事長


高秀玲董事：高權投資(股)公司董事長


施秋茹董事：統一國際開發(股)公司副總經理


謝明娟董事：嘉南藥理大學醫務管理系助理教授


楊雅博董事：國立高雄大學經營管理研究所教授


孫鈴明董事：台灣糖業(股)公司生技事業部執行長


張文昌獨立董事：臺北醫學大學董事、中央研究院院士


陳立宗獨立董事：國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員、


















台灣神經內分泌腫瘤學會理事長


李明憲獨立董事：志成合署會計師事務所副所長


張俊彥獨立董事：臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任


楊俊佑獨立董事：郭綜合醫院榮譽院長及骨科專任主治醫生
5.新任者職稱及姓名:


董事：統一企業(股)公司代表人









羅智先


董事：統一企業(股)公司代表人









吳琮斌


董事：統一企業(股)公司代表人









郭嘉宏


董事：統一企業(股)公司代表人









楊俊佑


董事：統一企業(股)公司代表人









賴富榮


董事：統一企業(股)公司代表人









鄭景元


董事：臺南紡織(股)公司代表人









侯博明


董事：高權投資(股)公司代表人









高秀玲


董事：統一國際開發(股)公司代表人





施秋茹


董事：行政院國家發展基金管理會代表人

謝明娟


董事：行政院國家發展基金管理會代表人

楊雅博


董事：台灣糖業(股)公司代表人









孫鈴明


獨立董事：張文昌


獨立董事：陳立宗


獨立董事：李明憲


獨立董事：張俊彥


獨立董事：蘇來守
6.新任者簡歷:


羅智先董事：統一企業(股)公司董事長


吳琮斌董事：統一企業(股)公司會計長


郭嘉宏董事：台新綜合證券(股)公司董事長


楊俊佑董事：郭綜合醫院榮譽院長及骨科專任主治醫生


賴富榮董事：統一企業(股)公司協理


鄭景元董事：統一企業(股)公司經理


侯博明董事：臺南紡織(股)公司董事長


高秀玲董事：高權投資(股)公司董事長


施秋茹董事：統一國際開發(股)公司副總經理


謝明娟董事：嘉南藥理大學醫務管理系助理教授


楊雅博董事：國立高雄大學經營管理研究所教授


孫鈴明董事：台灣糖業(股)公司生技事業部執行長


張文昌獨立董事：臺北醫學大學董事、中央研究院院士


陳立宗獨立董事：國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員、


















台灣神經內分泌腫瘤學會理事長


李明憲獨立董事：志成合署會計師事務所副所長


張俊彥獨立董事：臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任


蘇來守獨立董事：臺灣生物醫藥製造(股)公司董事、


















世界先進體積電路(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:


統一企業(股)公司
持有股數：










299,968,639股


臺南紡織(股)公司
持有股數：











23,605,921股


高權投資(股)公司
持有股數：











14,832,733股


統一國際開發(股)公司
持有股數：







28,673,421股


行政院國家發展基金管理會
持有股數：


109,539,014股


台灣糖業(股)公司
持有股數：











32,581,963股


張文昌獨立董事
持有股數：
0股


陳立宗獨立董事
持有股數：
0股


李明憲獨立董事
持有股數：
0股


張俊彥獨立董事
持有股數：
0股


蘇來守獨立董事
持有股數：
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):



無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認本公司民國112年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.3元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:


本公司第十一屆董事(含獨立董事)選舉，新任名單如下：


董事：統一企業(股)公司代表人：羅智先


　　　統一企業(股)公司代表人：吳琮斌


　　　統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏








統一企業(股)公司代表人：楊俊佑








統一企業(股)公司代表人：賴富榮


　　　統一企業(股)公司代表人：鄭景元


　　　臺南紡織(股)公司代表人：侯博明


　　　高權投資(股)公司代表人：高秀玲


　　　統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹








行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟


　　　行政院國家發展基金管理會代表人：楊雅博








台灣糖業(股)公司代表人：孫鈴明


獨立董事：張文昌、陳立宗、李明憲、張俊彥、蘇來守
6.重要決議事項五、其他事項:


通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股分派新台幣5.5元
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:113/08/14
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:

現金股利總金額新台幣(以下同)159,995,322元，每股配發0.8元。
4.除權（息）交易日:113/07/23
5.最後過戶日:113/07/24
6.停止過戶起始日期:113/07/25
7.停止過戶截止日期:113/07/29
8.除權（息）基準日:113/07/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
13.其他應敘明事項:


依113/02/26本公司董事會決議並授權董事長另訂定除息基準日、


發放日；嗣後如因法令變更或客觀事變更，致影響本公司流通在外


股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓貴賓廳)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之「台新2024年第二季全球投資論壇」，說明公司營運概況。

5.其他應敘明事項：相關資訊依規定揭露於「公開資訊觀測站」及公司網站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:臨時董事會會議決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/05/28召開第十一屆第一次臨時董事會，會中全體董事一致
推舉王昱超先生擔任董事長。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王本然
4.舊任者簡歷:瑞儀光電股份有限公司董事長暨策略長
5.新任者姓名:王昱超
6.新任者簡歷:瑞儀光電股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司第十屆董事任期屆滿，於113/05/28改選董事後，
第十一屆董事一致推選王昱超先生擔任董事長。
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為感謝及表彰王本然先生創辦瑞儀光電股份有限公司，並擔任本公司董事長暨執行長
29年以來，成就瑞儀光電成為最有競爭力的背光模組廠，其卓越的貢獻，全體董事一致
決議獻予「創辦人暨榮譽董事長」榮銜予王本然先生。

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
3-1.黃子成
3-2.曾倫彬
3-3.謝榮堯
3-4.江耀宗
4.舊任者簡歷:
4-1.黃子成　鎰勝工業股份有限公司董事長
4-2.曾倫彬　益登科技股份有限公司副總經理兼技術長
4-3.謝榮堯

高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理
4-4.江耀宗　台灣高速鐵路股份有限公司董事長
5.新任者姓名:尚未聘任
6.新任者簡歷:尚未聘任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/21
10.新任生效日期:本公司將於15日內召開董事會委任第六屆薪酬委員會委員
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
3-1.黃子成
3-2.曾倫彬
3-3.謝榮堯
3-4.江耀宗
4.舊任者簡歷:
4-1.黃子成　鎰勝工業股份有限公司董事長
4-2.曾倫彬　益登科技股份有限公司副總經理兼技術長
4-3.謝榮堯

高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理
4-4.江耀宗　台灣高速鐵路股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
5-1.黃子成
5-2.曾倫彬
5-3.謝榮堯
5-4.江耀宗
5-5.林宏文
6.新任者簡歷:
6-1.黃子成　鎰勝工業股份有限公司董事長
6-2.曾倫彬　益登科技股份有限公司副總經理兼技術長
6-3.謝榮堯

高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理
6-4.江耀宗　台灣高速鐵路股份有限公司董事長
6-5.林宏文　財團法人鼎勳電機教育基金會董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會推選黃子成先生擔任召集人

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)吳惠瑜
獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)吳惠瑜
獨立董事/公信電子(股)公司
董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/5/30~115/5/29
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續發展委員會主任委員
2.發生變動日期:113/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
王虹東/台亞半導體股份有限公司/董事長兼永續委員會主任委員
4.新任者姓名、級職及簡歷:
李國光/台亞半導體股份有限公司/策略長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/05/28
8.其他應敘明事項:無