1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣269,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/13
6.停止過戶起始日期:113/06/14
7.停止過戶截止日期:113/06/18
8.除權（息）基準日:113/06/18
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
陳賢哲
董事
鄭賢隆
董事
吳秋明
董事
鄭世揚
董事
陳文賢
董事
江正義
獨立董事
張碧蘭
獨立董事
劉紹魁
獨立董事
黃永先
4.舊任者簡歷:
董事
陳賢哲
國立清華大學化工系
松翰科技(股)公司董事
董事
鄭賢隆
國立成功大學電機工程系
環天世通科技(股)公司董事長
董事
吳秋明
美國效力會基督學院外文系
環天世通科技(股)公司副總經理
董事
鄭世揚
美國加州大學爾灣分校電機工程博士
環天集團技術長兼總裁特別助理
董事
陳文賢
東海大學工業工程學系
環天世通科技(股)公司總經理
董事
江正義
東海大學會計系
環天世通科技(股)公司財務長
獨立董事
張碧蘭
輔仁大學企管系畢業
台灣精星(股)公司獨立董事
獨立董事
劉紹魁
台灣大學土木工程研究所畢業
科建聯合工程顧問有限公司負責人
獨立董事
黃永先
倫敦大學瑪莉王后學院財務及會計碩士
鴻慶聯合會計師事務所經理
5.新任者職稱及姓名:
董事
鄭世揚
董事
陳文賢
董事
吳秋明
董事
江正義
董事
唐毓隆
董事
劉紹魁
獨立董事
張碧蘭
獨立董事
魏少筠
獨立董事
黃永先
6.新任者簡歷:
董事
鄭世揚
美國加州大學爾灣分校電機工程博士
環天集團技術長
董事
陳文賢
東海大學工業工程學系
環天世通科技(股)公司總經理
董事
吳秋明
美國效力會基督學院外文系
環天世通科技(股)公司副總經理
董事
江正義
東海大學會計系
環天世通科技(股)公司財務長
董事
唐毓隆
加州理工學院電子工程碩士
嵿維通訊有限公司負責人
董事
劉紹魁
台灣大學土木工程研究所畢業
科建聯合工程顧問有限公司負責人
獨立董事
張碧蘭
輔仁大學企管系畢業
台灣精星(股)公司獨立董事
獨立董事
魏少筠
美國波士頓大學商學院企業管理碩士以及資訊管理碩士
第一美卡執行董事兼執行長
獨立董事
黃永先
倫敦大學瑪莉王后學院財務及會計碩士
鴻慶聯合會計師事務所經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
鄭世揚
3,003,429股
董事
陳文賢
349,851股
董事
吳秋明
239,000股
董事
江正義
51,104股
董事
唐毓隆
0
股
董事
劉紹魁
0
股
獨立董事
張碧蘭
0股
獨立董事
魏少筠
0股
獨立董事
黃永先
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/19
~
113/08/18
11.新任生效日期:113/06/05
12.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W
Hotel

4.法人說明會擇要訊息：報告公司財務業務狀況及經營績效

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:籌備總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:譚逸峰
6.新任者簡歷:H2O
Hotel水京棧國際酒店總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：15
時
40
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中山北路二段39巷3號。(台北晶華酒店)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之【2024
年第二季產業論壇】，

會中說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/06/05
2.發放股利種類及金額:分派股東現金股利人民幣
409,151,037.62元
3.其他應敘明事項:以上股利將以等值美金分派予股東

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣3.0058元，

合計配發現金股利新台幣63,509,733元。
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/29
6.停止過戶起始日期:113/06/30
7.停止過戶截止日期:113/07/04
8.除權（息）基準日:113/07/04
9.現金股利發放日期:113/07/17
10.其他應敘明事項:
(1)因截至本日為止本公司執行限制員工權利新股收買回作業，累計已



執行(收回)股數總計40,860股，致影響流通在外股份數量，股東配



息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利3.0058元。
(2)有關股東配息率之調整，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
魏永篤
陳田文
李國祥
4.舊任者簡歷:
永勤興業(股)公司董事長
嘉實建設(股)公司董事長
台灣資生堂(股)公司董事長
5.新任者姓名:
魏永篤
陳田文
李國祥
6.新任者簡歷:
永勤興業(股)公司董事長
嘉實建設(股)公司董事長
台灣資生堂(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/04~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事胡漢良
4.舊任者簡歷:安格科技股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/13-115/06/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據胡漢良先生辭任書辦理，並自113年6月5日生效。

1.董事會決議日期:113/06/05
2.發放股利種類及金額:分派股東現金股利人民幣
409,151,037.62元
3.其他應敘明事項:以上股利將以等值美金分派予股東

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：每股0.3元，計新台幣119,276,054元。
4.除權（息）交易日:113/07/25
5.最後過戶日:113/07/28
6.停止過戶起始日期:113/07/29
7.停止過戶截止日期:113/08/02
8.除權（息）基準日:113/08/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/23
13.其他應敘明事項:無