符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：網路

4.法人說明會擇要訊息：高盛證券
GS
Asia
Financials
Corporate
Day

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/06/03
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣10,000,000.00元
3.其他應敘明事項:
(1)Double
Bond
Chemical
Global
Co.,
Ltd.分配股利予DBC
Group
Co.,
Ltd.
(2)DBC
Group
Co.,
Ltd.分配股利予雙鍵化工股份有限公司

1.股東常會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)
修訂『股東會議事規則』部份條文案。
(2)
辦理現金增資發行普通股案及/或現金增資私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案，

















每股配發現金股利6.55元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及

















財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

















當選人:

















董事：李職民

















董事：劉安炫

















董事：寬逸投資有限公司

















董事：黃淑如

















獨立董事:林江亮

















獨立董事:陳啟文

















獨立董事:陳金漢
6.重要決議事項五、其他事項:

















(1)通過發行限制員工權利新股案。

















(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/03
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心指示辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月


























最近一月單月



去年同月單月



與去年同期增減%




























(113/4)








(112/4)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)














89














124










-28.45
稅前淨利(百萬元)













-11















-0








持續虧損
歸屬母公司業主淨利(百萬元)




-8















-0








持續虧損
每股盈餘(元)















-0.12












-0.00








持續虧損

(2)最近兩個月累計
























最近二個月累計



去年同期累計



與去年同期增減%
























(113/3~113/4)




(112/3~112/4)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)













204














354










-42.29
稅前淨利(百萬元)














-5















32










盈轉虧
歸屬母公司業主淨利(百萬元)




-4















26










盈轉虧
每股盈餘(元)















-0.06













0.37










盈轉虧

(3)單季


























最近一季單季






去年同期





與去年同期增減%



























(113第1季)






(112第1季)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)













287














467











-38.47
稅前淨利(百萬元)















0















43











-99.92
歸屬母公司業主淨利(百萬元)





0















34











-99.65
每股盈餘(元)
















0.00













0.50










-100.00

(4)最近四季累計



























112年第2季至113年第1季
-------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)















1,180
稅前淨利(百萬元)

















-49
歸屬母公司業主淨利(百萬元)







-39
每股盈餘(元)



















-0.56

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
公司於113/5/28澄清CMoney網站報導，詳細資料請詳公開資訊觀測站。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
(1)以上113年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計
準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
(3)最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合
併數，業經會計師查核(閱)。

1.事實發生日:113/06/03
2.發生緣由:
集團為有效整合資源，故辦理解散並進行清算事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)普通股股票股利-盈餘轉增資新台幣10,349,290元發行新股1,034,929股
(每仟股配發10股)及員工酬勞發放總額新台幣201,300,000元，
依董事會決議日前一日113年2月23日收盤價493元計算，
計發行新股408,316股(計新台幣201,299,788元)，不足一股之員工酬勞
212元以現金發放。
(2)本公司於113年2月26日及113年6月3日董事會決議通過，以112年度盈餘配發
現金股利新台幣2,173,352,391元。盈餘分派股東現金股利，依配息基準日股東
名冊所載之股東名稱及其持有股份計，每仟股配發現金股利新台幣21,000元，
並計算至元為止(元以下捨去)。
4.除權（息）交易日:113/06/21
5.最後過戶日:113/06/24
6.停止過戶起始日期:113/06/25
7.停止過戶截止日期:113/06/29
8.除權（息）基準日:113/06/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/09
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會



中華民國113年5月31日金管會核准申報生效在案。
(2)請股東於最後過戶日(113/06/24)前辦理過戶手續。
(3)增資股票發放日：本次盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記
後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，授權董事長訂定發放日並另行公告之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發1元。
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣22,838,947,232元
4.除權（息）交易日:113/07/01
5.最後過戶日:113/07/02
6.停止過戶起始日期:113/07/03
7.停止過戶截止日期:113/07/07
8.除權（息）基準日:113/07/07
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:NA

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司將於113/06/05受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司113年第一季之財務營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利，總金額新台幣316,724,119元。
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於113年7月3日下午五時前
親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」
(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話:(02)6636-5566)，辦理過戶手續。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/06/03
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/05/23
4.董事會決議(追補)發行日期:113/03/13
5.發行總金額及股數:
(1)發行總金額：按面額計新臺幣120,000,000元。
(2)發行股數：12,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:未定，董事會授權董事長依據「中華民國證券商業同業公會
承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」
第六條第一項及視市場狀況與主辦承銷商議定之，並於
訂價日另行公告之。
10.員工認股股數:
依本公司章程規定，保留本次發行新股總數之15%，計1,800,000
股予本公司員工認購。
11.原股東認購比率:
本次發行新股總數之75%，計9,000,000股由原股東按增資認
股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:
本次現金增資發行新股總數之10%，計1,200,000股對外公開
承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內
，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購
及逾期未拼湊成一股之畸零股部份，擬授權董事長洽特定人認
購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份之權利義務相同。
15.本次增資資金用途:轉投資子公司
16.現金增資認股基準日:113/06/25
17.最後過戶日:113/06/20
18.停止過戶起始日期:113/06/21
19.停止過戶截止日期:113/06/25
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：113/07/01至113/07/05
(2)特定人認股繳納期間：113/07/08至113/07/09
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:
待正式簽約後再行公告之。
22.委託代收存款機構:待正式簽約後再行公告之。
23.委託存儲款項機構:待正式簽約後再行公告之。
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理113年現金增資發行普通股12,000,000股乙案，
業經金融監督管理委員會113年5月23日金管證發字
第1130341336號函核准生效在案。