1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣90,762,248,472元，每股配發新台幣3.50元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣90,762,248,472元，每股配發新台幣3.49978969元。
4.變更原因:
每股現金股利金額之細微變動係由於在董事會決議股利分派至配息基準日間，
本公司於110年限制員工權利新股與111年限制員工權利新股既得期間屆滿收回
部分股數並發行112年限制員工權利新股，因此本公司流通在外之股數變化所致。
5.其他應敘明事項:
依據本公司113/2/6董事會決議，授權董事長調整每股現金股利金額。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正「股東會議事規則管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:莊永順
董事:瑞海投資投份有限公司代表人:莊富鈞
獨立董事:莊世昌
獨立董事:李馨蘋
3.許可從事競業行為之項目:
董事:莊永順
1.財團法人中國科技大學-董事
2.捷波資訊股份有限公司董事長-法人代表
董事:瑞海投資投份有限公司代表人:莊富鈞
1.醫揚科技股份有限公司
總經理
2.研鑫投資股份有限公司
董事
3.保生國際生醫股份有限公司
董事
獨立董事:莊世昌
AES
Holding
Co.,
Ltd.
獨立董事
獨立董事:李馨蘋
捷波資訊股份有限公司
獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:
113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
許閔琁
4.舊任者簡歷:
慶豐富實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
許閔琁
6.新任者簡歷:
慶豐富實業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:
113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/28
2.發生緣由:依據「就上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序」規定申報
113年04月底自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。
3.財務資訊年度月份:113/04
4.自結流動比率:349.22%
5.自結速動比率:261.53%
6.自結負債比率:45.01%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：莊曜愷

(2)獨立董事：賴俊佑

(3)獨立董事：李俊德
4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：莊曜愷
崑山科技大學經營管理系專任助理教授兼任職涯發展中心主任

(2)獨立董事：賴俊佑
正成法律事務所主持律師

(3)獨立董事：李俊德
華義國際數位娛樂(股)公司財務長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:
新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：莊曜愷

(2)獨立董事：賴俊佑

(3)獨立董事：李俊德
4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：莊曜愷
崑山科技大學經營管理系專任助理教授兼任職涯發展中心主任

(2)獨立董事：賴俊佑
正成法律事務所主持律師

(3)獨立董事：李俊德
華義國際數位娛樂(股)公司財務長
5.新任者姓名:

(1)獨立董事：楊仁毓

(2)獨立董事：郭秉宸

(3)獨立董事：關旭強
6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：楊仁毓
International
Law
Offices
of
Wendy
Yang
&
Partners















所長兼合夥創始人

(2)獨立董事：郭秉宸
台灣人工智慧學校產學長

(3)獨立董事：關旭強
南臺科技大學化學工程與材料工程系副教授兼任副研發長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：許閔琁　
董事：許竣然
董事：吉宬投資有限公司代表人楊任凱
3.許可從事競業行為之項目:
董事：許閔琁　ALL
STRONG
INDUSTRY
INC

董事長















PARADISE
GENERAL
TRADING
CO.,LTD
董事















越南慶豐富責任有限公司
董事















富昱窗飾有限公司

董事















富越責任有限公司

董事















明洋責任有限公司

董事
董事：許竣然

REGAL
ESTATE
(USA)
INC董事長
董事：吉宬投資有限公司代表人楊任凱

大宇紡織股份有限公司
董事兼總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.
原公告日期：

113/04/24

2.
簡述原公告申報內容：

標的物之名稱及性質：9
Temasek
Boulevard
#08-05,


Suntec
Tower
Two,
Singapore
038989

3.
變動緣由及主要內容：

變動緣由：新加坡IRAS(Inland
Revenue
Authority
of
Singapore)要求變更門牌號碼

變動標的物之名稱及性質：9
Temasek
Boulevard
#08-01C,


Suntec
Tower
Two,
Singapore
038989

4.
變動後對公司財務業務之影響：

無

5.
其他應敘明事項：

新加坡IRAS(Inland
Revenue
Authority
of
Singapore)要求變更門牌號碼，

其他內容均未變更。

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
　董事：許閔琁　
　董事：許竣然
　董事：吳建東
　董事：立邦興投資股份有限公司代表人-陳俊仲
　獨立董事：莊曜愷
　獨立董事：賴俊佑
　獨立董事：李俊德
4.舊任者簡歷:
　董事：許閔琁　慶豐富實業股份有限公司董事長
　董事：許竣然

慶豐富實業股份有限公司總經理
　董事：吳建東

永誠聯合會計師事務所所長
　董事：立邦興投資股份有限公司代表人-陳俊仲

仲品聯合會計師事務所會計師
　獨立董事：莊曜愷

崑山科技大學經營管理系專任助理教授兼任職涯發展中心主任
　獨立董事：賴俊佑

正成法律事務所主持律師
　獨立董事：李俊德

華義國際數位娛樂(股)公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
　董事：許閔琁　
　董事：許竣然
　董事：吉宬投資有限公司代表人-楊任凱
　董事：立邦興投資股份有限公司代表人-陳俊仲
　獨立董事：楊仁毓
　獨立董事：郭秉宸
　獨立董事：關旭強
6.新任者簡歷:
　董事：許閔琁　慶豐富實業股份有限公司董事長
　董事：許竣然

慶豐富實業股份有限公司總經理
　董事：吉宬投資有限公司代表人-楊任凱

大宇紡織(股)公司
董事暨總經理
　董事：立邦興投資股份有限公司代表人-陳俊仲

仲品聯合會計師事務所









會計師
　獨立董事：楊仁毓
International
Law
Offices
of
Wendy
Yang
&
Partners










所長兼合夥創始人
　獨立董事：郭秉宸

台灣人工智慧學校產學長
　獨立董事：關旭強

南臺科技大學化學工程與材料工程系副教授兼任副研發長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
　董事：許閔琁　8,820,743股
　董事：許竣然

6,387,944股
　董事：吉宬投資有限公司代表人-楊任凱
3,266,314股
　董事：立邦興投資股份有限公司代表人-陳俊仲

4,085,102股
　獨立董事：楊仁毓
0股
　獨立董事：郭秉宸
0股
　獨立董事：關旭強
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:
全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:
全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
全面改選，故不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選，當選名單如下

董事：許閔琁　

董事：許竣然

董事：吉宬投資有限公司

代表人-楊任凱

董事：立邦興投資股份有限公司

代表人-陳俊仲

獨立董事：楊仁毓

獨立董事：郭秉宸

獨立董事：關旭強
6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「股東會議事規則」案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無