1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:馬志綱
4.舊任者簡歷:環球購物中心股份有限公司董事長
5.新任者姓名:馬志綱
6.新任者簡歷:環球購物中心股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司112年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選第十一屆董事案

當選董事共三席：

群光電子股份有限公司法人代表呂進宗、陳秋龍、李慈靜

當選獨立董事共三席：

王輝賢、林昆成、謝文銓
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄市湖內區海埔段2269地號
門號:高雄市湖內區中山路二段28號

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租約期間每月租金：1,200,000元(含稅)，使用權資產新台幣64,691,189元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

國產建材實業股份有限公司/關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租期:
113/07/01~118/06/30
付款條件：租金每月支付
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：依據市場行情進行議價
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

信彩不動產估價師事務所
估價金額:新台幣64,691,189元

11.專業估價師姓名:

邱纓喬

12.專業估價師開業證書字號:

(108)新北市估字第000133號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月28日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月28日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事馬志綱
(2)董事林敬淵
(3)董事陶韻智
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，
全體股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證交法第43條之6規定。
應募人如為策略性投資人：
選擇方式及目的：在不造成本公司未來經營權發生重大變動之前提下，
擇定有助於本公司提昇技術、開發產品或強化客戶關係等效益之個人或法人。
必要性及預計效益：藉其經驗、技術、知識等優勢，提升本公司之競爭力、
營運績效之效益。
應募人如為內部人或關係人時，可能應募人(與公司關係)為：
(1)盛少瀾(董事長)(2)羅秀春(董事長配偶)(3)吳永川(董事)
(4)郭琛(副總經理)(5)後藤田克彥(副總經理)
目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:20,000仟股之額度內
5.得私募額度:20,000仟股之額度內
6.私募價格訂定之依據及合理性:
價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之訂定，以定價日前1、3、5個營業日，
擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權，並加回減資反除權
後之股價為參考價格，或定價日前30個營業日，普通股收盤價簡單算術平均數，
扣除無償配股權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上述兩基準計算價格較
高者為參考價格。本次私募普通股認購價格，擬提請股東會授權董事會依據上述
規定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際價格在不低於股東
會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場
狀況定之。訂價參考本公司目前狀況，另參考本公司股票近期於交易市場之市價
，上述訂價應屬合理。
私募價格若低於股票面額之原因及合理性：
依現行法令及前述定價方式，本次私募價格或有可能低於面額，惟私募發行之股
份除得依證券交易法第
43
條之
8
規定轉讓外，有三年內不得自由轉讓之限制，
故若本次私募價格若低於面額，尚屬合理。
若有每股價格及轉換價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影
響，將於未來年度股東會時依年度營業結果由股東會討論應否減資或其他法定方
式彌補虧損。
7.本次私募資金用途:本次私募預計分一次或二次募集，無論採一次或兩次募集，
合計發行總股數以不超過20,000,000股為限。
各次用途均為充實營運資金，或因應未來發展之資金需求。
預計達成效益：各次預計達成效益均為強化公司財務結構、提升公司營運成效及
整體競爭力。
8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚須挹注營運資金，惟透過公開募集方式籌
資，恐不易於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式，向特定人籌募款項，可
迅速挹注所需資金。另授權董事會視實際需求辦理私募，亦將有效提高籌資之機
動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:依據證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三
年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬依證券交易法相關規定向主管機關申
請上市交易。除以上規定，本次私募之普通股權利義務與本公司已發行普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
1.本次私募有價證券，於股東常會決議之日起一年內，擬請股東會授權董事會全權
處理。
2.本次私募相關事宜，如因相關法令修正，或為因應客觀環境而須變更時，擬提請
股東會授權董事會依當時市場狀況修訂之。
3.本案擬由董事會提請113年股東常會決議。
4.本次補充私募專區內容。


a.證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國一百一十二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一百一十二年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司補選一席獨立董事案：
選舉第七屆獨立董事一席，任期自113年5月28日起至115年5月30日止，
當選名單如下：
獨立董事/劉致宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理以資本公積發放現金案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(4)通過解除第七屆補選董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司股票申請上櫃案。

(2)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷，提請原股東放棄優先認購




之權利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/30

1.召開法人說明會之日期：113/05/30

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券辦理之法人說明會，說明本公司之財務業務概況。

5.其他應敘明事項：報名請洽國票綜合證券李小姐02-25288275
Email:anneli@ibfs.com.tw

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:簡子洵董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案，當選名單如下:
董事:簡子洵。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。
(3)通過112年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:惠光股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:係補正財務報告合併及個體財務報告附表一第1頁揭露資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:補正112年度個體財務報告及合併財務報告附
表一第1頁部份資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
本公司112年度個體財務報告及合併財務報告附表一第1頁
資金貸與之公司:惠光股份有限公司
資金貸與對象:
(1)HUITEX
Limited
(2)HUI
KWANG
(THAILAND)
CO.,
LTD.
往來項目:
(1)其他應收款
(2)其他應收款
是否為關係人:
(1)Y
(2)Y
本期最高金額:
(1)$
100,000
(2)$

34,701
期末餘額:
(1)$
100,000
(2)$

30,157
實際動支金額:
(1)$
81,455
(2)$
30,157
利率區間:
(1)1.8%~2.5%
(2)　－
資金貸與性質:
(1)短期融通資金
(2)業務往來
業務往來金額:
(1)$

0
(2)$
41,555
有短期融通資金必要之原因:
(1)營運周轉
(2)業務往來
提列備抵呆帳金額:
(1)$

0
(2)$

0
擔保品名稱/價值:
(1)－/$

0
(2)－/$

0
對個別對象資金貸與限額
(1)$
241,825
(2)$
41,555
資金貸與總限額:
(1)$
483,649
(2)$
483,649
備註:
(1)註1
(2)註1
8.更正後金額/內容/頁次:
本公司112年度個體財務報告及合併財務報告附表一第1頁
資金貸與之公司:惠光股份有限公司
資金貸與對象:
(1)HUITEX
Limited
(2)HUITEX
Limited
(3)HUI
KWANG
(THAILAND)
CO.,
LTD.
往來項目:
(1)其他應收款
(2)其他應收款
(3)其他應收款
是否為關係人:
(1)Y
(2)Y
(3)Y
本期最高金額:
(1)$
100,000
(2)$
100,000
(3)$

34,701
期末餘額:
(1)$
100,000
(2)$
100,000
(3)$

30,157
實際動支金額:
(1)$
81,455
(2)$




0
(3)$
30,157
利率區間:
(1)1.8%~2.5%
(2)THB
1.8%；USD
6%
(3)　－
資金貸與性質:
(1)短期融通資金
(2)短期融通資金
(3)業務往來
業務往來金額:
(1)$

0
(2)$

0
(3)$
41,555
有短期融通資金必要之原因:
(1)	營運周轉
(2)	營運周轉
(3)業務往來
提列備抵呆帳金額:
(1)$

0
(2)$

0
(3)$

0
擔保品名稱/價值:
(1)－/$

0
(2)－/$

0
(3)－/$

0
對個別對象資金貸與限額
(1)$
241,825
(2)$
241,825
(3)$
41,555
資金貸與總限額:
(1)$
483,649
(2)$
483,649
(3)$
483,649
備註:
(1)註1
(2)註1
(3)註1
9.因應措施:重新更正後上傳財務報告電子書
10.其他應敘明事項:無