1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典
董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先
董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜
董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明
獨立董事：吳嘉勳
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司董事、經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
劉宗宜-董事：
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:

蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司:蘇州工業園區蘇虹東路183號東沙湖






































股權投資中心13號樓203室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:投資管理
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳董事俊明
3.許可從事競業行為之項目:兼任頂天營造有限公司董事長。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上


股東出席，出席股東表決權過半數同意，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黎庭芳鴛
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/29
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股1.5元
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/11
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

















承認本公司民國112年度各項決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

通過董事會所提原議案之依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事

於任期內競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣182,070,039元。
4.除權（息）交易日:113/06/19
5.最後過戶日:113/06/20
6.停止過戶起始日期:113/06/21
7.停止過戶截止日期:113/06/25
8.除權（息）基準日:113/06/25
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/29
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣24,000,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:113/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林東慶/本公司研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭仕偉/本公司總經理室特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣46,863,807.76元
4.除權（息）交易日:113/06/07
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/06/06
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/06/07

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：Webex
線上會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
德茂興資本股份有限公司
代表人:趙政岷
德茂興資本股份有限公司
代表人:余建新
德茂興資本股份有限公司
代表人:章晶
傑克喜亞投資有限公司


代表人:蔡世勇
德茂興資本股份有限公司
代表人:李德(女英)
獨立董事:葉言都
獨立董事:陳守國
獨立董事:饒聖雄
4.舊任者簡歷:
德茂興資本股份有限公司
代表人:趙政岷/本公司董事長
德茂興資本股份有限公司
代表人:余建新/德茂興資本(股)公司董事長
德茂興資本股份有限公司
代表人:章晶/德茂興資本(股)公司董事
傑克喜亞投資有限公司


代表人:蔡世勇/傑克喜亞投資有限公司董事長
德茂興資本股份有限公司
代表人:李德(女英)/群英國際開發有限公司總經理
獨立董事:葉言都/華宇光能(股)公司董事
獨立董事:陳守國/壹電視廣播(股)公司顧問
獨立董事:饒聖雄/中國電視事業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
德茂興資本股份有限公司
代表人:趙政岷
德茂興資本股份有限公司
代表人:余建新
德茂興資本股份有限公司
代表人:章晶
德茂興資本股份有限公司
代表人:李德(女英)
傑克喜亞投資有限公司


代表人:蔡世勇
獨立董事:胡鴻仁
獨立董事:饒聖雄
獨立董事:葉言都
6.新任者簡歷:
德茂興資本股份有限公司
代表人:趙政岷/本公司董事長
德茂興資本股份有限公司
代表人:余建新/德茂興資本(股)公司董事長
德茂興資本股份有限公司
代表人:章晶/德茂興資本(股)公司董事
德茂興資本股份有限公司
代表人:李德(女英)/群英國際開發有限公司總經理
傑克喜亞投資有限公司


代表人:蔡世勇/傑克喜亞投資有限公司董事長
獨立董事:胡鴻仁/上報社務顧問
獨立董事:饒聖雄/中國電視事業(股)公司獨立董事
獨立董事:葉言都/華宇光能(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
德茂興資本股份有限公司
代表人:趙政岷




13,437,000股
德茂興資本股份有限公司
代表人:余建新




13,437,000股
德茂興資本股份有限公司
代表人:章晶






13,437,000股
德茂興資本股份有限公司
代表人:李德(女英)
13,437,000股
傑克喜亞投資有限公司


代表人:蔡世勇





3,413,000股
獨立董事:胡鴻仁


































0股
獨立董事:饒聖雄


































0股
獨立董事:葉言都




























121,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無