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本資料由  (上市公司) 3046 建碁 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:39:20
發言人 陳聿修 發言人職稱 協理 發言人電話 0277101195
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司”公司章程”部份條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:

不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:

不適用。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 1777 生泰 公司提供

主旨:公告本公司研發主管異動
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:38:27
發言人 蕭振明 發言人職稱 董事長 發言人電話 06-6362121~3
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人):研發主管
2.發生變動日期:113/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪俊誠、本公司研發部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林其輝、本公司研發部課長、副理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/29
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2442 新美齊 公司提供

主旨:公告本公司一一三年股東常會通過重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:37:47
發言人 林傳捷 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)5582-8168#3000
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書及

財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

通過盈餘轉增資發行新股案

通過發行限制員工權利新股案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5493 三聯 公司提供

主旨:公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:37:17
發言人 陳秀蕙 發言人職稱 財務長兼發言人 發言人電話 02-27081730#301
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1528 恩德 公司提供

主旨:本公司113年股東會重要決議
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:35:55
發言人 李明哲 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)28376866
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過資本公積配發現金股利案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6952 大武山 公司提供

主旨:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格
序號 5 發言日期 113/05/29 發言時間 15:32:34
發言人 魏尚將 發言人職稱 總經理 發言人電話 08-7871888
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,950,000元,發行普通股

 7,595,000股,每股面額新台幣10元,業經臺灣證券交易所股份有限公司113年04月

 24日臺證上一字第1131801750號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣50元,依

 投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購,各得標單之價格及其數量

 加權平均價格為新台幣57.13元,未達最低承銷價格之1.16倍,故公開申購承銷價格

 以每股新台幣57.13元溢價發行。
三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1817 凱撒衛 公司提供

主旨:公告本公司董事會推選董事長
序號 7 發言日期 113/05/29 發言時間 15:29:52
發言人 李清榮 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 02-8512-3712
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:蕭俊祥
4.舊任者簡歷:凱撒衛浴股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蕭俊祥
6.新任者簡歷:凱撒衛浴股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,重新推選
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9946 三發地產 公司提供

主旨:公告本公司董事會推選董事長及副董事長
序號 7 發言日期 113/05/29 發言時間 15:29:16
發言人 蔡文玲 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 02-2570-9988
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:鍾鼎晟
副董事長:高明賢
4.舊任者簡歷:
鍾鼎晟
/
三發地產股份有限公司
董事長
高明賢
/
三發地產股份有限公司
副董事長
5.新任者姓名:
董事長
/
鍾鼎晟
副董事長
/
鍾鼎興
6.新任者簡歷:
董事長
/
鍾鼎晟
三發地產股份有限公司
董事長
副董事長
/
鍾鼎興
晶悅國際飯店股份有限公司
董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1817 凱撒衛 公司提供

主旨:公告本公司第二屆審計委員會委員
序號 6 發言日期 113/05/29 發言時間 15:29:13
發言人 李清榮 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 02-8512-3712
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
何政緯
鄭聖穎
林靖
陳憲艦
4.舊任者簡歷:
何政緯
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
鄭聖穎
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
林靖


凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
陳憲艦
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
何政緯
鄭聖穎
林靖
陳憲艦
6.新任者簡歷:
何政緯
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
鄭聖穎
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
林靖


凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
陳憲艦
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1817 凱撒衛 公司提供

主旨:公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
序號 5 發言日期 113/05/29 發言時間 15:28:32
發言人 李清榮 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 02-8512-3712
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
何政緯
鄭聖穎
林靖
陳憲艦
4.舊任者簡歷:
何政緯
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
鄭聖穎
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
林靖


凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
陳憲艦
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9946 三發地產 公司提供

主旨:公告本公司第四屆審計委員會委員名單
序號 6 發言日期 113/05/29 發言時間 15:28:30
發言人 蔡文玲 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 02-2570-9988
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事

吳錦昌
獨立董事

許旭輝
獨立董事

吳彥鋒
4.舊任者簡歷:
獨立董事

吳錦昌
/
順發電腦股份有限公司
董事長
獨立董事

許旭輝
/
灣航空貨運承攬股份有限公司
董事長
獨立董事

吳彥鋒
/
鼎力法律事務所
律師
5.新任者姓名:
獨立董事

許旭輝
獨立董事

吳彥鋒
獨立董事

張玲玲
6.新任者簡歷:
獨立董事

許旭輝
/
灣航空貨運承攬股份有限公司
董事長
獨立董事

吳彥鋒
/
鼎力法律事務所
律師
獨立董事

張玲玲
/
喬治亞會計師事務所

所長兼會計師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1817 凱撒衛 公司提供

主旨:公告本公司第二屆提名委員會委員任期屆滿
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 15:27:50
發言人 李清榮 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 02-8512-3712
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
何政緯
鄭聖穎
林靖
陳憲艦
蕭俊祥
4.舊任者簡歷:
何政緯
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
鄭聖穎
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
林靖


凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
陳憲艦
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
蕭俊祥
凱撒衛浴股份有限公司董事長
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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