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股市跑馬燈

本資料由  (上櫃公司) 8279 生展 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 15:59:04
發言人 吳介尊 發言人職稱 總經理特別助理 發言人電話 (06)6323588
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6291 沛亨 公司提供

主旨:公告本公司113年度股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 15:58:56
發言人 黃子瑋 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5772500
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:呂俊德
(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂
(3)董事:劉宏洋
(4)獨立董事:陳建志
(5)獨立董事:許文成
(6)獨立董事:曾建超
4.舊任者簡歷:
(1)董事:呂俊德(振曜科技(股)公司集團總裁)
(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂(東荃科技(股)公司董事長)
(3)董事:劉宏洋(超昱光電科技(股)公司董事長)
(4)獨立董事:陳建志(佰納投資有限公司董事長)
(5)獨立董事:許文成(集邦科技(股)公司策略投資總監)
(6)獨立董事:曾建超(國立陽明交通大學資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:呂俊德
(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂
(3)董事:劉宏洋
(4)獨立董事:許文成
(5)獨立董事:曾建超
(6)獨立董事:張沅嬪
6.新任者簡歷:
(1)董事:呂俊德(振曜科技(股)公司集團總裁)
(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂(東荃科技(股)公司董事長)
(3)董事:劉宏洋(超昱光電科技(股)公司董事長)
(4)獨立董事:許文成(集邦科技(股)公司策略投資總監)
(5)獨立董事:曾建超(國立陽明交通大學資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長)
(6)獨立董事:張沅嬪(汶鍵會計師事務所會計師)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:呂俊德(4,644,532股)
(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂(17,110,132股)
(3)董事:劉宏洋(2,593,666股)
(4)獨立董事:許文成(0股)
(5)獨立董事:曾建超(0股)
(6)獨立董事:張沅嬪(0股)
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/05/13~113/05/12
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8279 生展 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會同意解除董事競業禁止之限制案
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 15:58:44
發言人 吳介尊 發言人職稱 總經理特別助理 發言人電話 (06)6323588
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事:王盛世

慧穎生醫股份有限公司
顧問
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/5/29~115/05/29
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席說明並徵詢全體出席股
東,無異議依原提案內容進行票決。經出席股東票決後,贊成權數超過法定數
額,本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3679 新至陞 公司提供

主旨:代重要子公司SUN NICE LTD.(SAMOA)公告 董事會決議分派股利
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:58:42
發言人 蔡建勝 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2998-3578
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會決議日期:113/05/29
2.發放股利種類及金額:現金股利美金9,678,888.89元。
3.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6640 均華 公司提供

主旨:董事會通過授權額度內購置營業用不動產或購地
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:58:31
發言人 石敦智 發言人職稱 總經理 發言人電話 22682216
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:均華精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過授權董事長以新台幣6億元進行購置營業用不動產或
購地之洽商細節及簽署相關文件。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8279 生展 公司提供

主旨:公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:58:11
發言人 吳介尊 發言人職稱 總經理特別助理 發言人電話 (06)6323588
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣135,504,255元,每股新臺幣5元
4.除權(息)交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權(息)基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7721 微程式 公司提供

主旨:本公司解除新任董事競業禁止案
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 15:57:58
發言人 劉育成 發言人職稱 協理 發言人電話 04-23692699#171
符合條款 第 22 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳騰彥/董事
巨大機械工業股份有限公司
代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司
代表人:楊劉麗珠/董事
周鴻仁/獨立董事
蔡佳君/獨立董事
陳俊合/獨立董事
蔣志明/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。
(1)董事:吳騰彥
雲端生活家股份有限公司董事長
京彥投資事業股份有限公司董事長
中小企業信用保證金董事
德鑫半導體控股股份有限公司董事
點點全球股份有限公司董事
(2)巨大機械工業股份有限公司
代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(3)巨大機械工業股份有限公司
代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
自行車新文化基金會董事
(4)周鴻仁/獨立董事
潤盟國際有限公司負責人
味丹生物科技股份有限公司董事
品冠行銷股份有限公司董事
(5)蔡佳君/獨立董事
泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
瑞基海洋生物科技股份有限公司獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
弘塑科技股份有限公司獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
全誠法律事務所主持律師
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本議案經已發行股份總數三分之二以上
股東出席,出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3094 聯傑 公司提供

主旨:聯傑國際113年股東常會重要決議事項(每股配發現金0.61元)
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:57:40
發言人 楊春俊 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5798797 #8598
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分配案:
配發現金股利新台幣45,432,799元,每股配發新台幣0.55元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司112年度資本公積配發現金案:
配發現金新台幣4,956,305元,每股配發新台幣0.06元。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3030 德律 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議現金股利除息基準日
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 15:56:26
發言人 林江淮 發言人職稱 營業處副總經理 發言人電話 (02)2832-8918
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利NT$779,512,800元(每股配發3.3元)
4.除權(息)交易日:113/06/14
5.最後過戶日:113/06/17
6.停止過戶起始日期:113/06/18
7.停止過戶截止日期:113/06/22
8.除權(息)基準日:113/06/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/05
13.其他應敘明事項:現金股利以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3030 德律 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:55:52
發言人 林江淮 發言人職稱 營業處副總經理 發言人電話 (02)2832-8918
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6291 沛亨 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:55:48
發言人 黃子瑋 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5772500
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
當選名單如下:
董事:呂俊德
董事:振曜科技股份有限公司代表人:林志茂
董事:劉宏洋
獨立董事:許文成
獨立董事:曾建超
獨立董事:張沅嬪
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理私募現金增資發行普通股案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7721 微程式 公司提供

主旨:本公司第二屆薪資報酬委員會成員委任案
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:55:22
發言人 劉育成 發言人職稱 協理 發言人電話 04-23692699#171
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)周鴻仁
(2)蔡佳君
4.舊任者簡歷:
(1)周鴻仁/潤盟國際有限公司負責人
(2)蔡佳君/泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
5.新任者姓名:
(1)周鴻仁
(2)蔡佳君
(3)陳俊合
(4)蔣志明
6.新任者簡歷:
(1)周鴻仁/潤盟國際有限公司負責人
(2)蔡佳君/泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
(3)陳俊合/弘塑科技股份有限公司獨立董事
(4)蔣志明/全誠法律事務所主持律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/10/26~114/06/29
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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