1.董事會決議日期:113/05/24
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:

錫銘投資股份有限公司/無
4.私募股數或張數:共730,000股(不逾2,000,000股/次)
5.得私募額度:共8,030,000元(每股定價11元)
6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)依112年股東常會決議:


A.參考價格之決定:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定




價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除




權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價




簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基




準計算價格較高者為之。


B.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會
(不低




於參考價格之8成)視日後洽特定人情形決定之。


C.本次以11元定價。
7.本次私募資金用途:

(1)資金用途及運用方式：將用於公司營運之用，並按營運規劃使用。

(2)運用進度:將依公司營運發展、內外在環境變遷及相關情況，樽節使用。

(3)產品進入生產及銷售階段，惟考量產品營業週期(備料-委外代工-完工產出




-銷售-收款)需要營運週轉金，且公司因應未來各產品發展、行銷及營運之用等



，故須充足的營運資金支應，期以持續提升營運綜效及維護股東權益。
8.不採用公開募集之理由:

評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本,故擬以私募方式於適當時

機向特定人募集資金,以達到迅速挹注所需資金之目的,以維繫公司營運及確保股

東權益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/05/24
11.參考價格:

(1)定價日前一、三及五個營業日計算股通股收盤價之簡單算數平均數,並加回減資



反除權之股價(分別為12.05元/12.07元/12.17元)擇12.17元。

(2)定價日前三十個營業日計算股通股收盤價之簡單算數平均數,並加回減資反除



權之股價(11.79
元)。

(3)上開二者孰高為本次參考價格12.17元,不低於8成為(
9.74
元)。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣11元。
13.本次私募新股之權利義務:


原則上與本公司已發行之普通股相同，惟轉讓限制需符合證券交易法第43條之8


規定，本次私募之普通股於交付日起滿三年後，若符合相關法令規定，將向主


管機關申請補辦公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:


不適用。
18.其他應敘明事項:

(1)繳款期限:113/5/24~113/6/7

(2)於繳款期限內已先行提早收足股款，授權董事長得訂定私募增資基準日。

(3)如有未盡事宜,及因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變等而有修正之必要，授




權董事長全權處理。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治

(2)董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權

(3)董事：許光陽

(4)董事：陳淑君

(5)獨立董事：陳中成

(6)獨立董事：陳純誠

(7)獨立董事：康照洲
3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治




泰和碩藥品科技(股)公司董事長暨總經理




歐帕生技醫藥(股)公司董事長




國邑藥品科技(股)公司董事長




宇直泰貿易(股)公司董事長

(2)董事：富可紳投資有限公司




國邑藥品科技(股)公司
董事




代表人：顏麟權




泰和碩藥品科技(股)公司執行長




歐帕生技醫藥(股)公司董事暨總經理




宇直泰貿易(股)公司董事暨顧問




東譽興業(股)公司董事長

(3)董事：許光陽




永信藥品工業(股)公司科技顧問




愷達藥業股份有限公司董事




法德生技藥品(股)公司獨立董事




台灣醣聯生技醫藥(股)公司顧問

(4)董事：陳淑君




歐帕生技醫藥(股)公司董事

(5)獨立董事：陳中成




法德生技藥品(股)公司監察人




利統(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：陳純誠




傑恩生物科技顧問(有)公司董事

(7)獨立董事：康照洲




台新藥(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經本公司113年5月24日股東常會投票表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

許光陽

陳中成

陳純誠
4.舊任者簡歷:

許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事

陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長

陳純誠：傑恩生物科技顧問(有)公司董事
5.新任者姓名:

陳中成

陳純誠

康照洲
6.新任者簡歷:

陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長

陳純誠：傑恩生物科技顧問(有)公司董事

康照洲：台新藥(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27
~
113/08/26
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利7,343,313,222元，每股配發42元
4.除權（息）交易日:113/06/11
5.最後過戶日:113/06/12
6.停止過戶起始日期:113/06/13
7.停止過戶截止日期:113/06/17
8.除權（息）基準日:113/06/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/10
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吉劭投資(有)公司代表人：王建治
4.舊任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長
5.新任者姓名:吉劭投資(有)公司代表人：王建治
6.新任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿重新改選
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)通過112年第二次私募普通股定價及相關事宜案。




應募人:錫銘投資股份有限公司
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

許光陽

陳中成

陳純誠
4.舊任者簡歷:

許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事

陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長

陳純誠：傑恩生物科技顧問(有)公司董事
5.新任者姓名:

陳中成

陳純誠

康照洲
6.新任者簡歷:

陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長

陳純誠：傑恩生物科技顧問(有)公司董事

康照洲：台新藥(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27
~
113/08/26
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/24
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:










最近一月



與去年同期



最近一季



與去年同期


最近四季累計


期間


(113年4月)















(113年第1季)














(112年第2季至






























































113年第1季)


科目


(合併自結數)


增減%




(合併核閱數)



增減%



(合併核閱及查核數)
========

==========


========



===========


=========


===============
營業收入



7,040







20%









18,982








2%








90,901
(百萬)
稅前淨利



400








154%









676










229%







4,337
(百萬)
歸屬母公



140









69%









382










160%







2,473
司業主淨
利
(百萬)
每股盈餘



0.30








75%









0.83









163%








5.29
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:實際以會計師查核數為準。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一二年度盈餘分配承認案。(現金股利每股42元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一二年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股及
／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行普通股參與海外存託
憑證討論案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治


董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權


董事：林志亮


董事：陳淑君


獨立董事：許光陽


獨立董事：陳中成


獨立董事：陳純誠
4.舊任者簡歷:


董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，瑩碩生技醫藥(股)公司董事長


董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，瑩碩生技醫藥(股)公司總經理


董事：林志亮，和鼎科技(有)公司醫藥法規顧問


董事：陳淑君，瑩碩生技醫藥(股)公司法務處長


獨立董事：許光陽，法德生技藥品(股)公司獨立董事


獨立董事：陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長


獨立董事：陳純誠，傑恩生物科技顧問(有)公司董事
5.新任者職稱及姓名:


董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治


董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權


董事：許光陽


董事：陳淑君


獨立董事：陳中成


獨立董事：陳純誠


獨立董事：康照洲
6.新任者簡歷:


董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，瑩碩生技醫藥(股)公司董事長


董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，瑩碩生技醫藥(股)公司總經理


董事：許光陽，法德生技藥品(股)公司獨立董事


董事：陳淑君，瑩碩生技醫藥(股)公司法務處長


獨立董事：陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長


獨立董事：陳純誠，傑恩生物科技顧問(有)公司董事


獨立董事：康照洲，台新藥(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會依法全面改選
9.新任者選任時持股數:


董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，持股數12,696,911股


董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，持股數12,760,720股


董事：許光陽，持股數
0股


董事：陳淑君，持股數
56,431股


獨立董事：陳中成，持股數
0股


獨立董事：陳純誠，持股數
0股


獨立董事：康照洲，持股數
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27
~
113/08/26
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:


本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:


本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案，當選名單如下：



董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治



董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權



董事：許光陽



董事：陳淑君



獨立董事：陳中成



獨立董事：陳純誠



獨立董事：康照洲
6.重要決議事項五、其他事項:



(1)、通過修訂本公司股東會議事規則案。



(2)、通過本公司申請股票上市櫃案。



(3)、通過本公司為配合初次申請股票上市櫃前，辦理現金增資發行新股供公開承銷








，提請原股東全數放棄優先認股權利案。



(4)、通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。