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股市跑馬燈

本資料由  (興櫃公司) 7721 微程式 公司提供

主旨:本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正)
序號 5 發言日期 113/05/29 發言時間 16:29:37
發言人 劉育成 發言人職稱 協理 發言人電話 04-23692699#171
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)吳騰彥/董事
(2)陳建名/董事
(3)葉耀聲/董事
(4)薛共和/董事
(5)盧建忠/董事
(6)巨大機械工業股份有限公司
代表人:劉家傑/董事
(7)巨大機械工業股份有限公司
代表人:楊劉麗珠/董事
(8)王碧瑜/監察人
(9)陳明志/監察人
4.舊任者簡歷:
(1)吳騰彥/董事
微程式資訊股份有限公司董事長
(2)陳建名/董事
微程式資訊股份有限公司副董事長
(3)葉耀聲/董事
微程式資訊股份有限公司營運長
(4)薛共和/董事
微程式資訊股份有限公司技術長
(5)盧建忠/董事
@微程式資訊股份有限公司副總經理
(6)巨大機械工業股份有限公司
代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(7)巨大機械工業股份有限公司
代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
(8)王碧瑜
巨大機械工業股份有限公司財務長
(9)陳明志
台灣光罩股份有限公司研發主管
5.新任者職稱及姓名:
(1)吳騰彥/董事
(2)巨大機械工業股份有限公司
代表人:劉家傑/董事
(3)巨大機械工業股份有限公司
代表人:楊劉麗珠/董事
(4)周鴻仁/獨立董事
(5)蔡佳君/獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳騰彥
雲端生活家股份有限公司董事長
京彥投資事業股份有限公司董事長
中小企業信用保證金董事
德鑫半導體控股股份有限公司董事
點點全球股份有限公司董事
(2)巨大機械工業股份有限公司
代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(3)巨大機械工業股份有限公司
代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
自行車新文化基金會董事
(4)周鴻仁/獨立董事
潤盟國際有限公司負責人
味丹生物科技股份有限公司董事
品冠行銷股份有限公司董事
(5)蔡佳君/獨立董事
泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
瑞基海洋生物科技股份有限公司獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
弘塑科技股份有限公司獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
全誠法律事務所主持律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)吳騰彥/董事:2,465,915股
(2)巨大機械工業股份有限公司
代表人:劉家傑/董事:8,886,000股
(3)巨大機械工業股份有限公司
代表人:楊劉麗珠/董事:8,886,000股
(4)周鴻仁/獨立董事:0股
(5)蔡佳君/獨立董事:0股
(6)陳俊合/獨立董事:0股
(7)蔣志明/獨立董事:0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2891 中信金 公司提供

主旨:子公司中信銀公告發行113年度第20期無擔保主順位 3個月期美元計價提前出場一籃子股權連結 固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券美元50萬元整
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 16:29:00
發言人 高麗雪 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)3327-7777
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:中國信託商業銀行 
股份有限公司113年度第20期無擔保主順位3個月期美元計價提前出場
一籃子股權連結固定收益(Fixed
Coupon)型不保本金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:美元500,000元整
5.每張面額:美元50,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:本債券發行期間為3個月,惟本債券發行辦法另有約定者依其約定。
8.發行利率:固定年利率23.90%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行放款及投資業務並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:由中國信託辦理還本付息事宜
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中國信託有權於特定事件發生時,於本行另行公告之贖回付款日
以提前贖回金額全部贖回本債券
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:就提前出場事件、觸及事件及特殊事件及其效果請另參
本債券發行辦法。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3230 錦明 公司提供

主旨:代重要子公司Wealthy Nation Developments Ltd.公告董事會決議 辦理減資事宜
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 16:24:30
發言人 黃宇彤 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-3573689
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會決議日期:113/05/29
2.減資緣由:因應集團營運規劃,使集團資金效益最大化。
3.減資金額:USD13,938,000元。
4.消除股份:13,938,000股。
5.減資比率:46.42%。
6.減資後股本:USD16,087,791.81元。
7.預定股東會日期:113/05/29
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:113/05/31
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6932 水星生醫* 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 16:23:08
發言人 林玉龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-8221-2020
符合條款 第 41 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會決議日期:113/05/29
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣107,457,000元
5.預定買回之期間:113/05/30~113/07/29
6.預定買回之數量(股):5,100,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣8.32元至21.07元之間,若公司股價低於區間價格


下限,將持續買回庫藏股。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.23%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6932 水星生醫* 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議設置公司治理主管
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 16:22:34
發言人 林玉龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-8221-2020
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張淳淳/本公司行政部副總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/29
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7747 昕奇雲端 公司提供

主旨:董事會決議召開113年股東臨時會公告
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 16:22:00
發言人 黃國峯 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-87923677
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會決議日期:113/05/29
2.股東臨時會召開日期:113/07/18
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷41號5樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2、訂定本公司「董事暨獨立董事選任程序」案
3、本公司擬分次辦理私募普通股案。
4、本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供
公開承銷,提請股東全數放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/06/19
12.停止過戶截止日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3483 力致 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
序號 5 發言日期 113/05/29 發言時間 16:21:56
發言人 林秀勤 發言人職稱 協理 發言人電話 03-5512035
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)黃賢方

(2)周榮華

(3)吳英志

(4)楊士進
4.舊任者簡歷:

(1)黃賢方/力致科技股份有限公司獨立董事

(2)周榮華/國立成功大學教授退休

(3)吳英志/無敵科技股份有限公司獨立董事

(4)楊士進/台灣大學機械工程學系教授
5.新任者姓名:

(1)鍾幸芳

(2)楊士進

(3)吳英志

(4)歐陽家立
6.新任者簡歷:

(1)鍾幸芳/博興會計師事務所會計師

(2)楊士進/台灣大學機械工程學系教授

(3)吳英志/無敵科技股份有限公司獨立董事

(4)歐陽家立/宏達國際電子全球管理長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3556 禾瑞亞 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止限制
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 16:21:03
發言人 辜克文 發言人職稱 稽核經理 發言人電話 (02)8751-5191#501
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董



事:唐錦榮
(2)董



事:吳毓敏
(3)董



事:黃建融
(4)董



事:沈弘哲
(5)獨立董事:梁敏芳
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目並無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本屆董事職務之期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行股份總數過半數股東
之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意,照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3556 禾瑞亞 公司提供

主旨:本公司董事會推選唐錦榮先生擔任董事長
序號 5 發言日期 113/05/29 發言時間 16:20:11
發言人 辜克文 發言人職稱 稽核經理 發言人電話 (02)8751-5191#501
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:唐錦榮
4.舊任者簡歷:禾伸堂企業(股)公司董事長
5.新任者姓名:唐錦榮
6.新任者簡歷:禾伸堂企業(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿,全面改選。
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3556 禾瑞亞 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會選舉第九屆董事(含獨立董事) 當選名單
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 16:19:34
發言人 辜克文 發言人職稱 稽核經理 發言人電話 (02)8751-5191#501
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董



事:友禾投資(股)公司代表人唐錦榮
(2)董



事:友禾投資(股)公司代表人吳毓敏
(3)董



事:友禾投資(股)公司代表人黃建融
(4)董



事:沈弘哲
(5)獨立董事:巫錦和
(6)獨立董事:梁敏芳
(7)獨立董事:謝振宗
(8)獨立董事:林辰蔣
4.舊任者簡歷:
(1)董



事:友禾投資(股)公司代表人唐錦榮,禾伸堂企業(股)公司董事長兼












總經理
(2)董



事:友禾投資(股)公司代表人吳毓敏,禾伸堂企業(股)公司董事
(3)董



事:友禾投資(股)公司代表人黃建融,禾馳科技(股)公司董事長
(4)董



事:沈弘哲,禾麟數碼科技(股)公司董事長
(5)獨立董事:巫錦和,物聯智慧(股)公司董事
(6)獨立董事:梁敏芳,華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
(7)獨立董事:謝振宗,山奕電子(股)公司監察人
(8)獨立董事:林辰蔣,科洛里投資(股)公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董



事:友禾投資(股)公司代表人唐錦榮
(2)董



事:友禾投資(股)公司代表人吳毓敏
(3)董



事:友禾投資(股)公司代表人黃建融
(4)董



事:沈弘哲
(5)獨立董事:梁敏芳
(6)獨立董事:謝振宗
(7)獨立董事:林辰蔣
(8)獨立董事:陳錦旋
6.新任者簡歷:
(1)董



事:友禾投資(股)公司代表人唐錦榮,禾伸堂企業(股)公司董事長兼












總經理
(2)董



事:友禾投資(股)公司代表人吳毓敏,禾伸堂企業(股)公司董事
(3)董



事:友禾投資(股)公司代表人黃建融,禾馳科技(股)公司董事長
(4)董



事:沈弘哲,禾麟數碼科技(股)公司董事長
(5)獨立董事梁敏芳,華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
(6)獨立董事謝振宗,山奕電子(股)公司監察人
(7)獨立董事林辰蔣,信住建設(股)公司監察人
(8)獨立董事陳錦旋,博鑫國際法律事務所主持律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿,全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:友禾投資(股)公司代表人唐錦榮:6,457,948股
董事:友禾投資(股)公司代表人吳毓敏:6,457,948股
董事:友禾投資(股)公司代表人黃建融:6,457,948股
董事:沈弘哲:0股
獨立董事:梁敏芳:0股
獨立董事:謝振宗:0股
獨立董事:林辰蔣:0股
獨立董事:陳錦旋:0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3376 新日興 公司提供

主旨:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之「第二季產業暨企業論壇」,就公司營運概況等說明
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 16:18:06
發言人 卓聖桓 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26813316
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/05/31
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/05/31

1.召開法人說明會之日期:113/05/31

2.召開法人說明會之時間:15

10



3.召開法人說明會之地點:茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號)

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之「第二季產業暨企業論壇」,就公司營運概況等說明。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3556 禾瑞亞 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會成員異動
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 16:18:04
發言人 辜克文 發言人職稱 稽核經理 發言人電話 (02)8751-5191#501
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事巫錦和
獨立董事梁敏芳
獨立董事謝振宗
獨立董事林辰蔣
4.舊任者簡歷:
獨立董事巫錦和,物聯智慧(股)公司董事
獨立董事梁敏芳,華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
獨立董事謝振宗,山奕電子(股)公司監察人
獨立董事林辰蔣,科洛里投資(股)公司負責人
5.新任者姓名:
獨立董事梁敏芳
獨立董事謝振宗
獨立董事林辰蔣
獨立董事陳錦旋
6.新任者簡歷:
獨立董事梁敏芳,華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
獨立董事謝振宗,山奕電子(股)公司監察人
獨立董事林辰蔣,信住建設(股)公司監察人
獨立董事陳錦旋,博鑫國際法律事務所主持律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選,審計委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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