1.主管機關核准減資日期:113/05/28
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/28
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額為新台幣2,062,462,000元，流通在外股數為206,246,200股
(含員工認股權憑證已發行尚未變更登記289,000股)，每股淨值為新台幣11.2397元。
(2)本次辦理收回已發行限制員工權利新股註銷減資股數為140,000股。
(3)減資後實收資本額為新台幣2,061,062,000元，流通在外股數為206,106,200股
(含員工認股權憑證已發行尚未變更登記289,000股)，每股淨值為新台幣11.2474元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依最近一期(113年第1季)合併財務報告設算。
(2)本公司於113/05/30收到變更登記核准函。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：JUINE
KAI
TSANG
獨立董事：賴俊豪
獨立董事：楊存孝
獨立董事：錢逸森
4.舊任者簡歷:
獨立董事:JUINE
KAI
TSANG
簡歷:VentureTech
Alliance
Management
Company-
Managing
Partner
獨立董事:賴俊豪



簡歷:晶相光電(股)公司-獨立董事
獨立董事:楊存孝



簡歷:矽方科技(股)公司-董事、總經理
獨立董事:錢逸森



簡歷:騰富科技(股)公司-董事長
5.新任者姓名:
獨立董事:許妙靜
獨立董事:林志潔
獨立董事:張東隆
6.新任者簡歷:
獨立董事:許妙靜



簡歷:中國信託商業銀行(股)公司董事
獨立董事:林志潔



簡歷:陽明交通大學特聘教授
獨立董事:張東隆



簡歷:巨有科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
吳輝煌
陳進財
李明昱
4.舊任者簡歷:
吳輝煌(景碩科技股份有限公司

獨立董事)
陳進財(景碩科技股份有限公司

獨立董事)
李明昱(景碩科技股份有限公司

獨立董事)
5.新任者姓名:
李明昱
陳良基
賀陳弘
6.新任者簡歷:
李明昱(景碩科技股份有限公司

獨立董事)
陳良基(景碩科技股份有限公司

獨立董事)
賀陳弘(景碩科技股份有限公司

獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:任期與本屆董事會任期相同

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
吳輝煌
陳進財
李明昱
4.舊任者簡歷:
吳輝煌(景碩科技股份有限公司

獨立董事)
陳進財(景碩科技股份有限公司

獨立董事)
李明昱(景碩科技股份有限公司

獨立董事)
5.新任者姓名:
李明昱
陳良基
賀陳弘
6.新任者簡歷:
李明昱(景碩科技股份有限公司

獨立董事)
陳良基(景碩科技股份有限公司

獨立董事)
賀陳弘(景碩科技股份有限公司

獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:任期與本屆董事會任期相同

1.董事會決議日期:113/05/30
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:書面決議
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:第一案:本公司2023年度財務報表案
6.召集事由三、討論事項:第一案:制定本公司資金貸與他人作業程序
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:廖賜政
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼副策略長
5.新任者姓名:廖賜政
6.新任者簡歷:本公司董事長兼副策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
童子賢先生續任榮譽董事長

1.法律事件之當事人:
原告：強茂股份有限公司
被告：力士科技股份有限公司及負責人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:智院駿審五113民補92字第1130001653號
4.事實發生日:113/05/30
5.發生原委(含爭訟標的):本公司今日接獲智慧財產及商業法院寄送強茂公司民事


起訴狀，認本公司行使美國專利權之行為有違反公平交易法之嫌，而提起損害


賠償訴訟，請求賠償新臺幣3,000萬元。
6.處理過程:本公司將委任律師積極答辯。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:強茂公司向本公司請求賠償新臺幣3000萬元。
8.因應措施及改善情形:本日收到文書，本公司將委任律師積極應訴、答辯。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113/05/30收到法院文書。
(2)本公司行使美國專利權之事實，已經公平交易委員會於113年3月8日作成公處字第　



113017號處分書，其並已對外說明（參照中央社113年3月6日報導），本公司上開



行為除去美國第7,812,409號專利權於失權期間外（目前業已復權），其餘專利權



行使之行為均屬權利正當行使。
(3)另同一事實業經智慧財產及商業法院於112年12月26日以112年度民公訴第1號民事



判決為相同認定。
(4)又本公司前開行使美國專利權之權利，已經美國法院程序確認本公司專利存在



(美國法院案號5:22-cv-05448-PCP及2:22-cv-00460-JRG)，並支持本公司對於相關



專利權之主張。
(5)本案強茂公司損害賠償訴訟之原因事實與前開案件相同，本公司為維護股東權益，



將委請律師積極應訴、答辯。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
童子賢、廖賜政、郭明棟、陳河旭
華旭投資股份有限公司代表人：吳薌薌
獨立董事：
李明昱、陳良基
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數為296,580,150權(其中以電子方式
行使表決權數296,109,854權)；經票決結果，贊成265,167,396權
(其中以電子方式行使表決權數264,723,100權)，反對1,662,956權
(其中以電子方式行使表決權數1,662,956權)，無效票0權，
棄權及未投票29,749,798權(其中以電子方式行使表決權數29,723,798權)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:劉勝先
董事:劉漢興
獨立董事:JUINE
KAI
TSANG
獨立董事:賴俊豪
獨立董事:楊存孝
獨立董事:錢逸森
4.舊任者簡歷:
董事:劉勝先






簡歷:光環科技(股)公司-董事長
董事:劉漢興






簡歷:光環科技(股)公司-董事暨總經理
獨立董事:JUINE
KAI
TSANG
簡歷:VentureTech
Alliance
Management
Company-
Managing
Partner
獨立董事:賴俊豪


簡歷:晶相光電(股)公司-獨立董事
獨立董事:楊存孝


簡歷:矽方科技(股)公司-董事、總經理
獨立董事:錢逸森


簡歷:騰富科技(股)公司-董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人
陳立惇
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人
朱美彥
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人
尤龍生
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人
楊貽婷
獨立董事:許妙靜
獨立董事:林志潔
獨立董事:張東隆
6.新任者簡歷:
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人
陳立惇
簡歷:台灣光罩(股)公司-董事、總經理





艾格生科技(股)公司-董事長





數可科技(股)公司-董事





群豐科技(股)公司-董事





威達高科(股)公司-董事





閃點半導體(股)公司-董事





精材科技(股)公司-總經理





旺能光電(股)公司-總經理
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人
朱美彥
簡歷:精材科技(股)公司-營運組織副總經理





輯方技術(股)公司-顧問





精材科技(股)公司-產品工程協理





采鈺科技(股)公司-產品處長





台灣積體電路(股)公司-製程整合經理
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人
尤龍生
簡歷:艾格生科技(股)公司-董事





昱嘉科技(股)公司
董事





群聯電子(股)公司
副總經理





精材科技(股)公司
副總經理





台灣積體電路(股)公司
經理
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人
楊貽婷
簡歷:台灣光罩(股)公司-資深副總暨集團財務長





友縳投資(股)公司
董事長





數可科技(股)公司
董事





艾格生科技(股)公司
董事





上詮光纖通信(股)公司
財務副總





旺能光電(股)公司
財務長
獨立董事:許妙靜
簡歷:中國信託商業銀行(股)公司董事





長榮航太科技(股)公司獨立董事





南港輪胎(股)公司獨立董事





南山人壽保險股份有限公司總經理/資深副總兼財務長





中國信託商業銀行股份有限公司資深副總經理





資誠聯合會計師事務所合夥人





法商法國里昂信貸銀行台北分行會計部協理





中央信託局信託處三等專員
獨立董事:林志潔
簡歷:陽明交通大學特聘教授





金融消費評議中心董事長





全國司法改革國是會議委員





中央廉政委員





法務部人權委員





律師
獨立董事:張東隆
簡歷:巨有科技(股)公司董事





沛錦科技(股)公司
董事





茂德科技(股)公司
獨立董事





SIC
INNO
Inc.,總經理





世界先進積體電路(股)公司
全球業務及規劃副總





台灣茂矽電子(股)公司
副總經理





聯茂創投
董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人
陳立惇


選任時持股數:13,500,000股
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人
朱美彥


選任時持股數:13,500,000股
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人
尤龍生


選任時持股數:13,500,000股
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人
楊貽婷


選任時持股數:13,500,000股
獨立董事:許妙靜





























選任時持股數:0股
獨立董事:林志潔





























選任時持股數:0股
獨立董事:張東隆





























選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:童子賢
董事:廖賜政
董事:郭明棟
董事:陳河旭
董事:華毓投資股份有限公司代表人:張謙為
董事:華旭投資股份有限公司代表人:鄭光志
獨立董事:吳輝煌
獨立董事:陳進財
獨立董事:李明昱
4.舊任者簡歷:
董事:童子賢(本公司榮譽董事長及策略長)
董事:廖賜政(本公司董事長兼副策略長)
董事:郭明棟(晶碩光學股份有限公司董事長兼策略長)
董事:陳河旭(本公司執行長兼總經理)
董事:華毓投資股份有限公司代表人:張謙為(本公司技術總監)
董事:華旭投資股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技股份有限公司總經理
暨執行長)
獨立董事:吳輝煌(環隆科技股份有限公司獨立董事)
獨立董事:陳進財(穩懋半導體股份有限公司董事長)
獨立董事:李明昱(華碩電腦股份有限公司獨立董事)
5.新任者職稱及姓名:
董事:童子賢
董事:廖賜政
董事:郭明棟
董事:陳河旭
董事:華毓投資股份有限公司代表人:張謙為
董事:華旭投資股份有限公司代表人:吳薌薌
獨立董事:李明昱
獨立董事:陳良基
獨立董事:賀陳弘
6.新任者簡歷:
董事:童子賢(本公司榮譽董事長及策略長)
董事:廖賜政(本公司董事長兼副策略長)
董事:郭明棟(晶碩光學股份有限公司董事長兼策略長)
董事:陳河旭(本公司執行長兼總經理)
董事:華毓投資股份有限公司代表人:張謙為(本公司技術總監)
董事:華旭投資股份有限公司代表人:吳薌薌(和碩聯合科技股份有限公司副總經理
暨投資長)
獨立董事:李明昱(華碩電腦股份有限公司獨立董事)
獨立董事:陳良基(世界先進積體電路股份有限公司獨立董事)
獨立董事:賀陳弘(梅貽琦榮譽講座教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿全面改選
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:童子賢(240,000股)
董事:廖賜政(172,000股)
董事:郭明棟(521,795股)
董事:陳河旭(403,002股)
董事:華毓投資股份有限公司代表人:張謙為(55,556,221股)
董事:華旭投資股份有限公司代表人:吳薌薌(58,233,091股)
獨立董事:李明昱(0股)
獨立董事:陳良基(0股)
獨立董事:賀陳弘(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事(共計六席董事及三席獨立董事)。
當選名單:
董事:童子賢、廖賜政、郭明棟、陳河旭
華毓投資股份有限公司代表人：張謙為
華旭投資股份有限公司代表人：吳薌薌
獨立董事：李明昱、陳良基、賀陳弘
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司發行限制員工權利新股案。
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/30
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:書面決議
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:

第一案:本公司2023年度財務報表案
6.召集事由三、討論事項:

第一案:制定本公司資金貸與他人作業程序
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無