1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間






(月)





















(季)

















(最近四季累計)






最近一月

與去年同期


最近一季

與去年同期



112年第2季至113年第1季
科目
(113年04月)




增減%


(113年第1季)

增減%






IFRS合併自結數








IFRS合併核閱數











IFRS合併(查)核閱數
============================================================================
營業收入



72






-34%








215






-12%












1,072
(百萬)
稅前淨利



-6





-397%








-22







38%














-51
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利



-6





-397%








-22







38%














-51
(百萬)
每股盈餘
-0.06





-393%






-0.23







38%












-0.54
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」委員異動
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
(2)舊任者姓名:



審計委員會
　
林火燈、阮昌茂、洪瑞彬



薪資報酬委員會



阮昌茂、林火燈、洪瑞彬
(3)舊任者簡歷:



審計委員會



林火燈/福邦證券股份有限公司董事



阮昌茂/前台灣區工具機暨零組件工業同業公會副秘書長



洪瑞彬/前行政院經濟建設委員會處長



薪資報酬委員會
　
阮昌茂/前台灣區工具機暨零組件工業同業公會副秘書長



林火燈/福邦證券股份有限公司董事



洪瑞彬/前行政院經濟建設委員會處長
(4)新任者姓名:



審計委員會



林火燈、阮昌茂、洪瑞彬



薪資報酬委員會:尚待第三屆董事會召開會議委任
(5)新任者簡歷:



審計委員會
　
林火燈/福邦證券股份有限公司董事



阮昌茂/前台灣區工具機暨零組件工業同業公會副秘書長



洪瑞彬/前行政院經濟建設委員會處長
(6)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:



任期屆滿。
(7)異動原因:
任期屆滿，「審計委員會」由新任獨立董事直接擔任委員；



薪資報酬委員會：尚待第三屆董事會召開會議委任。
(8)原任期:審計委員會：110/09/08~113/09/07；



薪資報酬委員會：110/09/08~113/09/07
(9)新任生效日期:審計委員會：113/05/30；



薪資報酬委員會：尚待第三屆董事會召開會議委任。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案
贊成91,751,434權、反對92,849權、無效0權、棄權/未投票12,607,928權。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
贊成91,756,417權、反對84,864權、無效0權、棄權/未投票12,610,930權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度決算表冊
贊成91,675,429權、反對96,857權、無效0權、棄權/未投票12,679,925權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:NA
6.重要決議事項五、其他事項:NA
7.其他應敘明事項:NA

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：楊朝榮

(2)獨立董事：周伯蕉

(3)獨立董事：梁修宗

(4)獨立董事：詹惠芬
4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：楊朝榮/聯茂電子(股)公司獨立董事、台灣虎航(股)公司獨立董事

(2)獨立董事：周伯蕉/聯茂電子(股)公司獨立董事、藍天電腦(股)公司獨立董事

(3)獨立董事：梁修宗/聯茂電子(股)公司獨立董事、敦陽科技(股)公司董事長兼執行長

(4)獨立董事：詹惠芬/聯茂電子(股)公司獨立董事、南茂科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:

(1)獨立董事：柯承恩

(2)獨立董事：楊朝榮

(3)獨立董事：周伯蕉

(4)獨立董事：陳惟龍
6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：柯承恩/國立台灣大學管理學院名譽教授、遠東新世紀(股)公司獨立董事

(2)獨立董事：楊朝榮/聯茂電子(股)公司獨立董事、台灣虎航(股)公司獨立董事

(3)獨立董事：周伯蕉/聯茂電子(股)公司獨立董事、藍天電腦(股)公司獨立董事

(4)獨立董事：陳惟龍/國票金融控股(股)公司獨立董事、愛之味(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
鐘德禮/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
WIDE
SOURCE
CO.,
LTD廣源有限公司代表人:鐘德禮/本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，進行董事改選，並選任董事長。
6.新任生效日期:113/05/30
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一二年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：楊朝榮

(2)獨立董事：周伯蕉

(3)獨立董事：梁修宗

(4)獨立董事：詹惠芬
4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：楊朝榮/聯茂電子(股)公司獨立董事、台灣虎航(股)公司獨立董事

(2)獨立董事：周伯蕉/聯茂電子(股)公司獨立董事、藍天電腦(股)公司獨立董事

(3)獨立董事：梁修宗/聯茂電子(股)公司獨立董事、敦陽科技(股)公司董事長兼執行長

(4)獨立董事：詹惠芬/聯茂電子(股)公司獨立董事、南茂科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:

(1)獨立董事：柯承恩

(2)獨立董事：楊朝榮

(3)獨立董事：周伯蕉

(4)獨立董事：陳惟龍
6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：柯承恩/國立台灣大學管理學院名譽教授、遠東新世紀(股)公司獨立董事

(2)獨立董事：楊朝榮/聯茂電子(股)公司獨立董事、台灣虎航(股)公司獨立董事

(3)獨立董事：周伯蕉/聯茂電子(股)公司獨立董事、藍天電腦(股)公司獨立董事

(4)獨立董事：陳惟龍/國票金融控股(股)公司獨立董事、愛之味(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股東會決議日:113/05/30
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-鐘德禮(WIDE
SOURCE
CO.,
LTD廣源有限公司代表人)
董事-林雪芬(TOP
GATHER
CO.,
LTD
高聚有限公司代表人)
董事-鐘晨嘉(SAVE
WEALTH
CO.,
LTD
積富有限公司代表人)
董事-林昌永(YUCHUAN
CO.,
LTD裕川有限公司代表人)
董事-許松竹(FAITH
CONNECT
CO.,
LTD信聯有限公司代表人)
董事-林准興(FLYING
RICH
CO.,
LTD
裕翔有限公司代表人)
獨立董事-林火燈
獨立董事-阮昌茂
獨立董事-洪瑞彬
(3)許可從事競業行為之項目:因配合業務需要在無損公司利益情形下或有投資、
經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為。
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：鐘德禮(WIDE
SOURCE
CO.,
LTD廣源有限公司代表人)
董事：林昌永(YUCHUAN
CO.,
LTD裕川有限公司代表人)
董事：許松竹(FAITH
CONNECT
CO.,
LTD信聯有限公司代表人)
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
鐘德禮擔任揚州寶億製鞋有限公司董事長
林昌永擔任揚州寶億製鞋有限公司董事
許松竹擔任揚州寶億製鞋有限公司董事暨總經理
(8)所擔任該大陸地區事業地址:
揚州寶億製鞋有限公司:揚州市經濟開發區裕元路168號。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:
揚州寶億製鞋有限公司:硫化鞋、運動鞋、休閒鞋等鞋類成品、
半成品及鞋類模製具的研發。
(10)對本公司財務業務之影響程度:為本公司的子公司之轉投資事業。
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
鐘德禮/來億興業股份有限公司董事長
林雪芬/來億興業股份有限公司董事
鐘晨嘉/來億興業股份有限公司海外第二事業處助理營運長
林昌永/來億興業股份有限公司總經理
林准興//舜億企業行總經理
許松竹/來億興業股份有限公司資訊長
獨立董事
林火燈/福邦證券股份有限公司董事
阮昌茂/前台灣區工具機暨零組件工業同業公會副秘書長
洪瑞彬/前行政院經濟建設委員會處長
3.新任者姓名及簡歷:
董事
WIDE
SOURCE
CO.,
LTD廣源有限公司代表人鐘德禮/來億興業股份有限公司董事長
TOP
GATHER
CO.,
LTD
高聚有限公司代表人林雪芬/來億興業股份有限公司董事
SAVE
WEALTH
CO.,
LTD
積富有限公司代表人鐘晨嘉/來億興業股份有限公司
海外第二事業處助理營運長
YUCHUAN
CO.,
LTD裕川有限公司代表人林昌永/來億興業股份有限公司總經理
FAITH
CONNECT
CO.,
LTD信聯有限公司代表人許松竹/來億興業股份有限公司資訊長
FLYING
RICH
CO.,
LTD
裕翔有限公司代表人林准興/舜億企業行總經理
獨立董事
林火燈/福邦證券股份有限公司董事
阮昌茂/前台灣區工具機暨零組件工業同業公會副秘書長
洪瑞彬/前行政院經濟建設委員會處長
4.異動原因:
任期屆滿，全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
WIDE
SOURCE
CO.,
LTD廣源有限公司38,500,000股
TOP
GATHER
CO.,
LTD
高聚有限公司21,860,140股
SAVE
WEALTH
CO.,
LTD
積富有限公司20,988,000股
YUCHUAN
CO.,
LTD裕川有限公司10,560,000股
FLYING
RICH
CO.,
LTD
裕翔有限公司7,678,000股
FAITH
CONNECT
CO.,
LTD信聯有限公司23,474,000股
林火燈0股
阮昌茂0股
洪瑞彬0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/08~113/09/07
7.新任生效日期:113/05/30
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本次董事改選屬三分之一以上董事發生變動。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案:通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊案:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

1.本公司以資本公積發放現金案:通過。

2.解除本公司董事之競業禁止限制案:通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認本公司112度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
照案通過本公司與關係人新億營造有限公司間工程承攬契約同意案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。