1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,086,622
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):222,587
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):21,607
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):51,975
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):40,161
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):43,390
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.55
11.期末總資產(仟元):5,036,848
12.期末總負債(仟元):1,639,641
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,375,280
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/05/02

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.25000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：620,930,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業狀況報告
(二)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告
(三)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告(本次修改)
(四)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案(本次新增)
(二)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
一、員工認股權停止轉換期間：113年4月23日~113年6月21日
二、依公司法第172之1條規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東提案受理時間和處所如下:
(一)受理提案時間：113年4月12日至113年4月24日止(每日上午9點至下午5點整。)
(二)受理提案處所：立端科技股份有限公司財務部(新北市汐止區大同路二段173號7樓)
四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至
113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』
網頁，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:







1、一一二年度營業報告。







2、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。







3、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。







4、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。







5、一一二年度與關係人間重大交易情形報告。(新增)







6、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:







1、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。







2、承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:







1、通過普通股股票初次上市（櫃）前公開承銷原股東放棄認股案。(新增)







2、修訂「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:







補選第七屆獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:





本公司擬訂於民國113年4月8日起至民國113年4月18日止受理股東就本次股東常會
之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國113年4月18日15
時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上
加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。





受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理
部，電話：04-23550816)。

1.董事會決議日期:113/05/02
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上市（櫃）前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容，包括發行價格、股數、發行條件、發行
時間、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，增資基準
日及承銷方式等事宜暨其他一切有關發行計畫之事項，或未來如因主管機關核示或基
於營運評估、或因客觀環境而有修正必要暨本案其他未盡事宜之處，擬提請股東會同
意，授權董事會全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,657,611
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):570,018
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):181,375
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):248,055
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):208,487
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):208,487
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.43
11.期末總資產(仟元):9,196,473
12.期末總負債(仟元):3,254,597
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,941,876
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂宏瑋/資訊部副課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:新任之資訊安全長經本公司113年5月2日董事會決議通過。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣102,404,730元。
4.除權（息）交易日:113/06/21
5.最後過戶日:113/06/24
6.停止過戶起始日期:113/06/25
7.停止過戶截止日期:113/06/29
8.除權（息）基準日:113/06/29
9.現金股利發放日期:113/07/23
10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:程銀娜/財務暨營運管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司113年5月2日董事會決議通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:
113/05/02
2.審計委員會通過日期:
113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):
358,762
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):
104,617
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):
54,657
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):
73,779
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):
58,905
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):
58,905
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):
1.05
11.期末總資產(仟元):
1,604,669
12.期末總負債(仟元):
349,381
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):
1,255,288
14.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):346,792
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):21,176
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(59,615)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(13,703)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(13,769)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(13,769)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):2,984,296
12.期末總負債(仟元):603,502
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,380,794
14.其他應敘明事項:無。