1.董事會決議日期:113/05/28
2.發放股利種類及金額:不適用
3.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州
法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆
董事:俞思平
董事:鄧富吉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司
佳世達光電股份有限公司




董事長
明基透析科技股份有限公司


董事長
Qisda
Vietnam
Corporation

董事長
佳氫能源股份有限公司






董事
明基電通股份有限公司






董事長
明基生物技術(上海)有限公司
董事長
達利投資股份有限公司






董事長
明基材料股份有限公司






董事長
達方電子股份有限公司






董事
杏合生醫股份有限公司






董事
友達光電股份有限公司






董事
拍檔科技股份有限公司






董事長
友通資訊股份有限公司






董事長
邁達特數位股份有限公司




董事長
勝品電通股份有限公司






董事
明泰科技股份有限公司






董事長
矽瑪科技股份有限公司






董事長
國韶實業股份有限公司






董事長
大江基因醫學股份有限公司


董事
鐳洋科技股份有限公司






董事
(2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州
佳世達科技股份有限公司




總經理
友達光電股份有限公司






法人董事代表人
佳世達科技股份有限公司




法人董事代表人
明泰科技股份有限公司






法人董事代表人
矽瑪科技股份有限公司






法人董事代表人
同星科技股份有限公司






董事長
鈺緯科技開發股份有限公司


法人董事代表人
佳世達光電股份有限公司




法人董事代表人
財團法人明基文教基金會




董事
(3)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
佳世達光電股份有限公司





















法人董事代表人
明基電通股份有限公司























法人董事代表人
南京明基醫院有限公司























法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司























法人董事代表人
明基（南京）醫院管理諮詢有限公司











法人董事代表人
蘇州明基投資有限公司























法人董事代表人
明基醫務管理顧問股份有限公司















法人董事代表人
明基生物技術(上海)有限公司

















法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司





















法人董事代表人
達利投資股份有限公司























法人董事長代表人
達利貳投資股份有限公司





















法人董事長代表人
達利管理顧問股份有限公司



















法人董事長代表人
達方電子股份有限公司























法人董事代表人
邁達特數位股份有限公司





















法人董事代表人
勝品電通股份有限公司























法人董事代表人
明泰科技股份有限公司























法人董事代表人
Qisda
(L)
Corp.




























董事
Qisda
(Hong
Kong)
Limite
佳世達科技有限公司
董事
Qisda
Sdn.
Bhd.




























董事
BenQ
BM
Holding
Cayman
Corp.















董事
BenQ
BM
Holding
Corp.






















董事
Darly
Venture
(L)
Ltd.





















董事
(4)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆
佳世達光電股份有限公司





法人董事代表
Qisda
America
Corp.








董事
鈺緯科技開發股份有限公司



法人董事代表
(5)董事:俞思平
Data
Image
(MAURITIUS)
Corporation
董事長
眾福科技(蘇州)有限公司












董事長
(6)董事:鄧富吉
富鼎先進電子(股)公司
























董事長兼策略長
富鼎科技顧問(股)公司
























董事長
橙毅科技(股)公司




























法人(富先)代表董事長
台聯電訊(股)公司




























法人(富科)代表董事
Future
TechnologyConsulting
(B.V.I.),Inc.



法人(富科)代表董事
PERFEC
TPRIME
LTD.(SAMOA)



















法人(富先)代表董事
無錫橙芯微電子科技有限公司


















法人(富先)代表董事
撼訊科技(股)公司




























獨立董事
富鴻投資(股)公司




























法人董事代表人
新埔之星創業投資(股)公司




















法人董事長代表人
指南之星創業投資(股)公司




















董事
台科之星創業投資(股)公司




















董事
政大之星創業投資股份有限公司
















法人(富科)代表董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
(2)董事：俞思平
(3)董事：鄧富吉
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
明基（南京）醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
蘇州明基投資有限公司法人董事代表人
明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
(2)董事：俞思平
眾福科技(蘇州)有限公司董事長
(3)董事：鄧富吉
無錫橙芯微電子科技有限公司法人(富先)代表董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
南京明基醫院有限公司:南京市建業區河西大街71號
蘇州明基醫院有限公司:蘇州高新區竹園路181號
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:南京市建業區河西大街71號
蘇州明基投資有限公司:江蘇省蘇州高新區竹園路181號
明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號
上海費爾特科技有限公司：上海市浦東新區泰華路613、713號4幢
(2)董事：俞思平
眾福科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州工業園區唐庄路205號
(3)董事：鄧富吉
無錫橙芯微電子科技有限公司:無錫市建築西路777號A10幢2層202-34
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
南京明基醫院有限公司:醫療服務
蘇州明基醫院有限公司:醫療服務
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:管理諮詢
蘇州明基投資有限公司:投資控股公司
明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售
上海費爾特科技有限公司：醫療器材之銷售
眾福科技(蘇州)有限公司:液晶顯示器模組之製造
無錫橙芯微電子科技有限公司:電子產品、儀器儀表之銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州
董事：俞思平
董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆
董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培
董事：鄧富吉
獨立董事：葉惠心
獨立董事：馬小康
獨立董事：何文賢
4.舊任者簡歷:
董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州/眾褔科技(股)有限公司董事長
董事：俞思平/眾福科技(股)副董事長
董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金/眾福科技(股)董事
董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆/眾福科技(股)董事
董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培/眾福科技(股)董事
董事：鄧富吉/眾福科技(股)董事
獨立董事：葉惠心/眾福科技(股)獨立董事
獨立董事：馬小康/眾福科技(股)獨立董事
獨立董事：何文賢/眾福科技(股)獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：佳世達科技股份有限公司代表人:黃漢州
董事：俞思平
董事：鄧富吉
董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆
董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培
獨立董事：葉惠心
獨立董事：馬小康
獨立董事：朱炫璉
6.新任者簡歷:
董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州/眾褔科技(股)有限公司董事長
董事：俞思平/眾福科技(股)副董事長
董事：鄧富吉/眾福科技(股)董事
董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆/眾福科技(股)董事
董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金/眾福科技(股)董事
董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培/眾福科技(股)董事
獨立董事：葉惠心/眾福科技(股)獨立董事
獨立董事：馬小康/眾福科技(股)獨立董事
獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學會計系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數：
法人董事：佳世達股份有限公司
20,000,000股
董事
俞思平
3,827,516股
董事：鄧富吉
4,041,366股
獨立董事：葉惠心
0股
獨立董事：馬小康
0股
獨立董事：朱炫璉
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/28
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):9,314,481
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):22,425,683
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):12,781,624
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):11,490,181
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):11,490,181
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.80
10.期末總資產(仟元):4,484,756,596
11.期末總負債(仟元):4,123,195,906
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):361,560,690
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事九名（含獨立董事三名）:
黃漢州(佳世達科技股份有限公司代表人)
俞思平
鄧富吉
薛道隆(佳世達科技股份有限公司代表人)
洪秋金(佳世達科技股份有限公司代表人)
李自培(佳世達科技股份有限公司代表人)
葉惠心(獨立董事)
馬小康(獨立董事)
朱炫璉(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
核准解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/28
2.審計委員會通過日期:113/05/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):28,032,723
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):18,362,282
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):3,670,810
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):3,113,632
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):3,094,022
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.20
10.期末總資產(仟元):5,084,230,821
11.期末總負債(仟元):4,822,808,174
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,969,470
13.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:


(1)減資前實收資本額為新台幣3,062,316,490元，流通在外股數為306,231,649股





，每股淨值為新台幣32.46元。


(2)本次辦理收回已發行限制員工權利新股註銷減資股數為122,435股。


(3)減資後實收資本額為新台幣3,061,092,140元，流通在外股數為306,109,214股





，每股淨值為新台幣32.48元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:251,109,214股
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:
251,109,214股，82.03%
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:無。
8.其他應敘明事項:


每股淨值係依最近一期會計師核閱財務報告設算。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

兆豐產險私募現金增資發行普通股。

2.事實發生日:113/05/28

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：450,000千股

每單位價格：10.00元

交易總金額：4,500,000千元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：兆豐產險

與公司之關係：本公司100％持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：維持股東結構單一化。

前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

付款條件：擬於取得主管機關核准投資後，於現金增資基準日繳足股款。

無契約限制條款及其他重要約定事項。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據:經查核之112年12月底每股淨值為參考價值。

決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:8.52

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有數量:450,000千股

金額:8,980,438千元

持股比例:100%

權利受限情形:無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

占公司總資產之比例:100.33%

占公司股東權益之比例:121.39%

營運資金數額:不適用

15.經理人及經紀費用:

無

16.取得或處分之具體目的或用途:

償還銀行借款，改善財務結構。

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

是

19.董事會通過日期:

民國113年5月28日

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月14日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

聰誠會計師事務所

23.會計師姓名:

鄭吉聰

24.會計師開業證書字號:

北市會證字第4307號

25.其他敘明事項:

無

1.契約種類:廠房興建工程

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：立華營造股份有限公司、信昌佶機電工程有限公司..等公司
與公司之關係：無

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

一、工程總價：8.21億元(含稅)，最終金額以實際結算為主。分別為：




(1)營建工程(立華營造)：4.74億元(含稅)




(2)機電工程(信昌佶)：2.17億元(含稅)




(3)其他工程：1.30億元(含稅)
二、契約起迄日期：自簽約日至完工驗收日。
三、限制條款及其他重要約定事項：無。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

供營運生產使用

9.本次交易表示異議之董事意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

不適用

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

不適用

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利為1,069,605,590元
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/16
6.停止過戶起始日期:113/06/17
7.停止過戶截止日期:113/06/21
8.除權（息）基準日:113/06/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/07/05
13.其他應敘明事項:
本次配息基準日係依113年5月24日股東會決議通過授權董事長訂定之。

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會
3.舊任者姓名:
辜公怡
賈子南
蕭宇傑
4.舊任者簡歷:
辜公怡，本公司董事長
賈子南，本公司獨立董事
蕭宇傑，本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/12/20~113/07/06
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利630,000,000元（每股無償配發新台幣3.5元）
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/10
13.其他應敘明事項:無