1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:普通股股票股利新台幣11,770,810元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/27
6.停止過戶起始日期:113/05/28
7.停止過戶截止日期:113/06/01
8.除權（息）基準日:113/06/01
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳翔立
4.舊任者簡歷:三商休閒產業股份有限司董事長
5.新任者姓名:陳翔立
6.新任者簡歷:三商休閒產業股份有限司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:經董事會推舉續任。
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:


(一)董事：






三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立






三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢




　三商投資控股股份有限公司代表人：王志華


(二)監察人：楊麗雲
4.舊任者簡歷:


(一)董事






陳翔立：三商休閒產業股份有限公司董事長






陳翔玢：三商休閒產業股份有限公司董事






王志華：三商休閒產業股份有限公司董事


(二)監察人






楊麗雲：三商休閒產業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:


(一)董事：






三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立






三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢




　三商投資控股股份有限公司代表人：王志華


(二)監察人：楊麗雲
6.新任者簡歷:


(一)董事






陳翔立：三商休閒產業股份有限公司董事長






陳翔玢：三商休閒產業股份有限公司董事






王志華：三商休閒產業股份有限公司董事


(二)監察人






楊麗雲：三商休閒產業股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:


(一)董事：






三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立
44,894,891股






三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢
44,894,891股




　三商投資控股股份有限公司代表人：王志華
44,894,891股


(二)監察人：楊麗雲
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫鶴珊、資深會計專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪女英舒、公司治理資深專員，長榮國際股份有限公司

公司治理人員(助理副課長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/17
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過本公司112年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司112年度營業報告書及財務


















報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:(1)票決通過本公司修正「從事衍生性商品交易


















處理程序」討論案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:113/05/24
2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣650,000,000
(每股新台幣5.77777778)
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣650,000,000
(每股新台幣5.85585586)
4.變更原因:因公司執行買回庫藏股，股東會授權董事長依實際流通在外股數
調整每股配發金額。
5.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市內湖區新湖三路277/279/281號2樓西半部後段

2.事實發生日:113/5/24~113/5/24

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積234.48坪(含公設2/3)
租賃總金額：每月新台幣223,314元（未稅）
每單位價格：每坪租金新台幣952.38元（未稅）
使用權資產總金額：新台幣11,585,570元（未稅）

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人為友訊科技股份有限公司，為本公司關聯企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體考量。
前次移轉之所有人：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考使用權資產之週邊市場行情
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為公司營運之使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月24日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月24日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

一、本公司原經113年2月19日董事會通過向友訊科技股份有限公司租賃台北市
內湖區新湖三路273、275號2樓部分辦公區域。
二、為因應辦公室區域調整，擬自113年6月1日起至117年12月31日止，向友訊
科技股份有限公司租賃台北市內湖區新湖三路277、279、281號2樓西半部後段，
原租賃之2樓部分辦公區域將於113年9月30日退租。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:


盈餘發放現金股利總額新台幣44,293,700元，每股配發新台幣1.1元
4.除權（息）交易日:113/06/12
5.最後過戶日:113/06/13
6.停止過戶起始日期:113/06/14
7.停止過戶截止日期:113/06/18
8.除權（息）基準日:113/06/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/16
13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)群創光電股份有限公司代表人：楊柱祥，本公司董事長


(2)王志超，本公司董事


(3)黃啟宗，本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


贊成權數(含電子投票)：26,978,704權，佔出席總權數99.77%；


反對權數(含電子投票)：28,582權，佔出席總權數0.10%；


無效權數：0權，佔出席總權數0%；


棄權/未投票權數：31,131權，佔出席總權數0.11%。


贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/03/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,722
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):62,308
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):23,447
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):28,086
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):22,566
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):22,566
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.74
11.期末總資產(仟元):1,160,965
12.期末總負債(仟元):217,366
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):943,599
14.其他應敘明事項:無