1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:111/02/22~114/02/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南京科邦物流有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:南京市浦口區橋林街道景天路9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨物運輸、倉儲服務、公路貨物運輸代理、
代理出入境報關、檢驗、檢疫、報檢、自營和代理各類商品及技術的進出口
業務、機械設備零配件及電子產品維修、質檢技術服務、國際貨運代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:南京科邦物流有限公司為本公司採用權益法之
被投資公司，依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:和潤企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正112年度合併暨個體財務報告及113年度第一季合併財務報告

附註部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:

(1)112年度個體財務報告附註六、重要會計項目之說明，




(三)應收票據及帳款淨額(含長期應收票據及款項)

(2)112年度合併財務報告附註六、重要會計項目之說明，




(四)應收票據及帳款淨額(含長期應收票據及款項)

(3)113年度第一季合併財務報告附註六、重要會計項目之說明，




(三)應收票據及帳款淨額(含長期應收票據及款項)

(4)113年度第一季合併財務報告附表八、大陸投資資訊
7.更正前金額/內容/頁次:

(1)本公司112年度個體財務報告第26頁：




以上係以逾期天數為基準進行之帳齡分析。

(2)本公司112年度合併財務報告第36頁：




以上係以逾期天數為基準進行之帳齡分析。

(3)本公司113年第一季合併財務報告第32頁：




以上係以逾期天數為基準進行之帳齡分析。

(4)本公司113年第一季合併財務報告附表八：




大陸被投資公司名稱：和運國際融資租賃有限公司




截至本期止已匯回投資收益：0
8.更正後金額/內容/頁次:

(1)本公司112年度個體財務報告第26頁：




以上係以逾期天數為基準進行之帳齡分析。本公司政策為繳款逾期31天以上




之應收款項視為逾期。

(2)本公司112年度合併財務報告第36頁：




以上係以逾期天數為基準進行之帳齡分析。本公司政策為繳款逾期31天以上




之應收款項視為逾期。

(3)本公司113年第一季合併財務報告第32頁：




以上係以逾期天數為基準進行之帳齡分析。本公司政策為繳款逾期31天以上




之應收款項視為逾期。

(4)本公司113年第一季合併財務報告附表八：




大陸被投資公司名稱：和運國際融資租賃有限公司




截至本期止已匯回投資收益：231,834仟元
9.因應措施:更正後內容重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:此更正對112年度合併暨個體財務報告及


113年度第一季合併財務報告損益無影響。

1.傳播媒體名稱:FTNN新聞網
2.報導日期:113/05/31
3.報導內容:
...2025年完工後每日洗選蛋量可達100萬顆以上，供應量能倍增。...
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關內容係屬媒體推估報導，
非本公司發布之訊息，有關本公司財務及業務相關資訊，
請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。

內容：依據本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定辦理

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
Hotel
Taipei

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi
2024
Taiwan
Conference
in
Taipei，說明本公司之營運概況、財務及業務相關訊息。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市信義路五段106號8F

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加JP
Morgan
Computex
Tech
Tour，說明本公司之營運概況、財務及業務相關訊息。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03

2.召開法人說明會之時間：17
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：Morgan
Stanley
Taipei
Office(Taipei
101
83F)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Morgan
Stanley
Spotlight
on
Computex，說明本公司之營運概況、財務及業務相關訊息。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基2024年第二季投資論壇，說明本公司之營運概況、財務及業務相關訊息。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：UBS台北辦公室

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS
AI
Focused
Corporate
Day，說明本公司之營運概況、財務及業務相關訊息。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利每股新台幣7元,共計新台幣245,932,352元.
(含盈餘配發新台幣214,312,478元,法定盈餘公積配發新台幣31,619,874元).
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉亞梅

稽核室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳瓊玉

稽核室專員(留職停薪期間職務代理人)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪
6.異動原因:留職停薪
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:留職停薪期間113/06/01~113/09/30

1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。