1.董事會決議日期:113/06/04
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:5Little
Road#08-01
Cemtex
Industrial
Building,
Singapore
536983
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:承認112年度財務報告
6.召集事由三、討論事項:
(1)董事酬勞金之發放
(2)會計師之聘任
7.召集事由四、選舉事項:董事任期期滿改選
8.召集事由五、其他議案:其他議案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利(每股配發現金股利新台幣2.4元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:113/07/25
13.其他應敘明事項:依配息基準日本公司股東名簿記載之股東及
其持有股份比例,分派現金股利每股新台幣2.4元,預計113/07/25
為發放日。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市大甲區義和段717~779地號等13筆土地及未完工程建物(111中都建字第00560號)

2.事實發生日:113/6/4~113/6/4

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.台中市大甲區義和段13筆土地面積5660.73平方公尺(折合1,712.37坪)
2.地上未完工程建物(廠房及附屬設備)：總樓地板面積13,343平方公尺
3.交易總金額新台幣538,065千元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

岱宇國際股份有限公司;持有本公司股權91.5%之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人之原因:因應集團業務與資產整合計畫，母子公司間資產移轉。
前次移轉所有權人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人
前次移轉日期:110年12月23日
移轉金額:新台幣333,000仟元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

原則上以本公司資產之取得成本做為移轉價格，無重大處分利益或損失。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

契約簽訂後，依買賣契約付款。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

經參酌專業估價報告及評估關係人交易成本之合理性，由雙方議定之
決策單位：董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

宏邦不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣568,124仟元

11.專業估價師姓名:

李青塘

12.專業估價師開業證書字號:

(103)台內估字第000453號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應集團業務與資產整合計畫，母子公司間資產移轉。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年06月04日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年06月04日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:538,065,174元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日:113/06/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽
4.新任者姓名及簡歷:中屋國際(股)公司代表人-劉福壽
5.異動原因:原董事長法人代表人改派,其原董事長職務解任
6.新任生效日期:113/06/04
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/06/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林志樺/經理/聯發會計經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:113/06/04。
8.其他應敘明事項:本公司新任者已於113年6月4日就任，
俟最近一次董事會通過任命後，另行公告。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：12
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明本公司業務簡介及現況說明

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/04
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
莊千又
陳適範
殷帝偉
4.舊任者簡歷:
莊千又
元又興業(股)公司董事長
陳適範
天剛資訊(股)公司獨立董事
殷帝偉
桓朋國際貿易上海有限公司總經理
5.新任者姓名:
莊千又
林金淵
殷帝偉
6.新任者簡歷:
莊千又
元又興業(股)公司董事長
林金淵
進階生物科技(股)公司董事
殷帝偉
桓朋國際貿易上海有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/02!113/08/01
10.新任生效日期:113/06/04
11.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:113/06/03
2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/03
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本次註銷限制員工權利新股10,000股，實收資本額減少新台幣100,000元，
減資後實收資本額為新台幣1,649,638,250元，因本次註銷限制員工權利新股之
減資基準日為113年5月14日，對113年第一季財務報告並無影響。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於113.06.04收到經濟部變更登記核准函。

1.契約種類:工程合約

2.事實發生日:113/6/4~113/6/4

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：HWA
HIN
SDN.BHD.
與公司之關係：非關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約工程總價：RM
78,885,310元，約當NTD532,830,826元

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應業務發展需要

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年6月4日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:呂國雄
4.舊任者簡歷:天剛資訊(股)公司
董事長
5.新任者姓名:呂國雄
6.新任者簡歷:天剛資訊(股)公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，董事會依法推選董事長
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.契約種類:工程合約

2.事實發生日:113/6/4~113/6/4

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：HWA
HIN
SDN.BHD.
與公司之關係：非關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約工程總價：RM
78,885,310元，約當NTD
532,830,826元

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應業務發展需要

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年6月4日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

MYR:NTD=1:6.7545

1.事實發生日:113/06/04
2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間














(月)






(月)






(季)






(季)




(最近四季累計)
==============

==========
==========
==========
==========
==============
科目












最近一月




與去年



最近一季





與去年



112年第2季至

















113年4月


同期增減


113年第1季


同期增減



113年第1季
















合併自結數




(%)




合併核閱數




(%)






合併核閱數
==============

==========
==========
==========
==========
==============
營業收入(百萬)



8,420






14.41




24,715









2.06





107,694
稅前淨利(百萬)







8





332.90







102




12,106.81









145
本期淨利(百萬)







8





323.46








75





2,250.54










85
每股盈餘(元)






0.03





400.00






0.28





2,900.00








0.31
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無