1.董事會決議日期:113/05/29
2.減資緣由:因應集團營運規劃，使集團資金效益最大化。
3.減資金額:USD13,938,000元。
4.消除股份:13,938,000股。
5.減資比率:46.42%。
6.減資後股本:USD16,087,791.81元。
7.預定股東會日期:113/05/29
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:113/05/31
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/29
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣107,457,000元
5.預定買回之期間:113/05/30~113/07/29
6.預定買回之數量(股):5,100,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣8.32元至21.07元之間，若公司股價低於區間價格


下限，將持續買回庫藏股。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.23%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張淳淳/本公司行政部副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/29
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/29
2.股東臨時會召開日期:113/07/18
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷41號5樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2、訂定本公司「董事暨獨立董事選任程序」案
3、本公司擬分次辦理私募普通股案。
4、本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供
公開承銷，提請股東全數放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/06/19
12.停止過戶截止日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)黃賢方

(2)周榮華

(3)吳英志

(4)楊士進
4.舊任者簡歷:

(1)黃賢方/力致科技股份有限公司獨立董事

(2)周榮華/國立成功大學教授退休

(3)吳英志/無敵科技股份有限公司獨立董事

(4)楊士進/台灣大學機械工程學系教授
5.新任者姓名:

(1)鍾幸芳

(2)楊士進

(3)吳英志

(4)歐陽家立
6.新任者簡歷:

(1)鍾幸芳/博興會計師事務所會計師

(2)楊士進/台灣大學機械工程學系教授

(3)吳英志/無敵科技股份有限公司獨立董事

(4)歐陽家立/宏達國際電子全球管理長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董



事:唐錦榮
(2)董



事:吳毓敏
(3)董



事:黃建融
(4)董



事:沈弘哲
(5)獨立董事:梁敏芳
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目並無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本屆董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:唐錦榮
4.舊任者簡歷:禾伸堂企業(股)公司董事長
5.新任者姓名:唐錦榮
6.新任者簡歷:禾伸堂企業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董



事:友禾投資（股）公司代表人唐錦榮
(2)董



事:友禾投資（股）公司代表人吳毓敏
(3)董



事:友禾投資（股）公司代表人黃建融
(4)董



事:沈弘哲
(5)獨立董事:巫錦和
(6)獨立董事:梁敏芳
(7)獨立董事:謝振宗
(8)獨立董事:林辰蔣
4.舊任者簡歷:
(1)董



事:友禾投資（股）公司代表人唐錦榮，禾伸堂企業（股）公司董事長兼












總經理
(2)董



事:友禾投資（股）公司代表人吳毓敏，禾伸堂企業（股）公司董事
(3)董



事:友禾投資（股）公司代表人黃建融，禾馳科技（股）公司董事長
(4)董



事:沈弘哲，禾麟數碼科技（股）公司董事長
(5)獨立董事:巫錦和，物聯智慧（股）公司董事
(6)獨立董事:梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
(7)獨立董事:謝振宗，山奕電子(股)公司監察人
(8)獨立董事:林辰蔣，科洛里投資(股)公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董



事:友禾投資（股）公司代表人唐錦榮
(2)董



事:友禾投資（股）公司代表人吳毓敏
(3)董



事:友禾投資（股）公司代表人黃建融
(4)董



事:沈弘哲
(5)獨立董事:梁敏芳
(6)獨立董事:謝振宗
(7)獨立董事:林辰蔣
(8)獨立董事:陳錦旋
6.新任者簡歷:
(1)董



事:友禾投資（股）公司代表人唐錦榮，禾伸堂企業（股）公司董事長兼












總經理
(2)董



事:友禾投資（股）公司代表人吳毓敏，禾伸堂企業（股）公司董事
(3)董



事:友禾投資（股）公司代表人黃建融，禾馳科技（股）公司董事長
(4)董



事:沈弘哲，禾麟數碼科技（股）公司董事長
(5)獨立董事梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
(6)獨立董事謝振宗，山奕電子(股)公司監察人
(7)獨立董事林辰蔣，信住建設(股)公司監察人
(8)獨立董事陳錦旋，博鑫國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：友禾投資（股）公司代表人唐錦榮：6,457,948股
董事：友禾投資（股）公司代表人吳毓敏：6,457,948股
董事：友禾投資（股）公司代表人黃建融：6,457,948股
董事：沈弘哲：0股
獨立董事：梁敏芳：0股
獨立董事：謝振宗：0股
獨立董事：林辰蔣：0股
獨立董事：陳錦旋：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：15
時
10
分


3.召開法人說明會之地點：茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之「第二季產業暨企業論壇」，就公司營運概況等說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事巫錦和
獨立董事梁敏芳
獨立董事謝振宗
獨立董事林辰蔣
4.舊任者簡歷:
獨立董事巫錦和，物聯智慧（股）公司董事
獨立董事梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
獨立董事謝振宗，山奕電子(股)公司監察人
獨立董事林辰蔣，科洛里投資(股)公司負責人
5.新任者姓名:
獨立董事梁敏芳
獨立董事謝振宗
獨立董事林辰蔣
獨立董事陳錦旋
6.新任者簡歷:
獨立董事梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
獨立董事謝振宗，山奕電子(股)公司監察人
獨立董事林辰蔣，信住建設(股)公司監察人
獨立董事陳錦旋，博鑫國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣78,569,227元，每股配發新台幣2.02元。
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/07/24
13.其他應敘明事項:
本次現金股利分派，如嗣後因本公司股數發生變動，而影響流通在外
股份總數，致配息率因此發生變動者，授權董事長調整並公告。

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
巫錦和
梁敏芳
謝振宗
4.舊任者簡歷:
巫錦和，物聯智慧（股）公司董事
梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
謝振宗，山奕電子(股)公司監察人
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/21
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後公告。