1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：楊正利
董事：莊永順
董事：謝玉田
獨立董事：黃旭男
獨立董事：詹允豪
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權三分之二
以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.法人名稱:崑鼎綠能環保(股)公司
3.舊任者姓名:朱沛峰
4.舊任者簡歷:倫鼎(股)公司總經理
5.新任者姓名:邱三
6.新任者簡歷:崑鼎綠能環保(股)公司資深經理
7.異動原因:法人改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/18至114/05/17
9.新任生效日期:113/06/01
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：邱顯育
繪(股)公司代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/30~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果：本案經已發行股份總數過半數股東出席，










出席股東表決權三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
邱顯育董事/繪(股)公司代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
青島長榮集裝箱儲運有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國山東省青島市黃島區前灣港緯五路10號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨櫃集散站經營業。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:

普通股現金股利總金額新台幣544,435,827元(每股配發1.5元)
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/14
6.停止過戶起始日期:113/07/15
7.停止過戶截止日期:113/07/19
8.除權（息）基準日:113/07/19
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/07
13.其他應敘明事項:

(1)上述股東之配息率依本公司截至目前(113/05/30)流通在外股數362,957,218股為




計算基準。

(2)嗣後如本公司股份總數有異動時，致使配息率發生變動時，董事會已授權董事長調




整之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:資本公積發放現金新台幣
34,830,044元，每股發放新台幣0.5元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:113/06/05
10.債券停止轉換起始日期:113/06/07
11.債券停止轉換截止日期:113/07/05
12.普通股現金股利發放日期:113/07/25
13.其他應敘明事項:
因本公司股本變動致影響流通在外股份，調整發放資本公積現金
比率等相關事宜，由董事會授權董事長處理。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：吳誠文
(2)董事：吳敏求
(3)董事：盧志遠
(4)董事：建旭投資(股)公司
(5)董事：魏哲和
(6)董事：蘇炎坤
(7)董事：方頌仁
(8)董事：游敦行　
(9)董事：倪福隆
(10)獨立董事：杜紫軍
(11)獨立董事：楊建國
3.許可從事競業行為之項目:
(1)獨立董事：吳誠文
創意電子(股)公司
獨立董事
円星科技(股)公司
獨立董事
(2)董事：吳敏求
泰山電子(股)公司
常務董事
(3)董事：盧志遠
欣銓科技(股)公司
董事長兼執行長
全智科技(股)公司
法人代表(董事長)
欣銓半導體有限公司
法人代表(董事長)
Ardentec
Korea
Co.,
Ltd.
理事
Ardentec
Singapore
Pte.
Ltd.
董事
宏泰電工(股)公司
獨立董事
(4)董事：建旭投資(股)公司
智威科技(股)公司
董事
(5)董事：魏哲和
凌陽科技(股)公司
獨立董事
(6)董事：蘇炎坤
光鋐科技(股)公司
獨立董事
奇景光電(股)公司
獨立董事
(7)董事：方頌仁
寬達科技(股)公司
董事
辛耘企業(股)公司
獨立董事
東友科技(股)公司
董事
東元電機(股)公司
董事
(8)董事：游敦行　
頎邦科技(股)公司
獨立董事
SiTime
Corporation
董事
(9)董事：倪福隆
Wolley
Inc.
董事
(10)獨立董事：杜紫軍
中華開發金融控股(股)公司
獨立董事
中華開發資本(股)公司
獨立董事
(11)獨立董事：楊建國
通嘉科技(股)公司
獨立董事
晶心科技(股)公司
獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣67,597,642元。
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:113/06/05
10.債券停止轉換起始日期:113/06/07
11.債券停止轉換截止日期:113/07/05
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:
(1)為配合本公司除息作業，並依本公司109年度國內第二次無擔保轉換
公司債發行及轉換辦法規定，公司債停止轉換期間為113年6月7日起至113年7月5
日止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(113年6月7日)
之前一營業日前(113年6月5日)，向往來證券商辦理轉換手續。
(2)本次除息未盡事宜如因股本變動致影響流通在外股數，
股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之，
其他未盡事項授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事:
楊正利

























中華民國
莊永順

























中華民國
劉明雄

























中華民國
升寶投資(股)公司代表人:徐麗華




中華民國
郭坤樟

























中華民國
謝玉田

























中華民國
升寶投資(股)公司代表人:陳震漢




中華民國
升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江




中華民國
(2)獨立董事:
黃旭男

























中華民國
王家和

























中華民國
詹允豪

























中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
楊正利

























鈞寶電子工業(股)公司董事長
莊永順

























研揚科技(股)公司董事長
劉明雄

























技嘉科技(股)公司副董事長
升寶投資(股)公司代表人:徐麗華




升寶投資(股)公司董事長
郭坤樟

























鈞寶電子工業(股)公司董事
謝玉田

























鈞寶電子工業(股)公司董事
升寶投資(股)公司代表人:陳震漢




鈞寶電子工(股)公司董事
升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江




鈞寶電子工業(股)公司總經理
(2)獨立董事:
黃旭男

























銘傳大學管理學院院長
王家和

























華陽國際開發投資(股)公司董事長
詹允豪

























澤和科技(股)公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事:
楊正利

























中華民國
莊永順

























中華民國
升寶投資(股)公司代表人:徐麗華




中華民國
郭坤樟

























中華民國
謝玉田

























中華民國
升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江




中華民國
(2)獨立董事:
黃旭男

























中華民國
張世宗

























中華民國
詹允豪

























中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事:
楊正利

























鈞寶電子工業(股)公司董事長
莊永順

























研揚科技(股)公司董事長
升寶投資(股)公司代表人:徐麗華




升寶投資(股)公司董事長
郭坤樟

























鈞寶電子工業(股)公司董事
謝玉田

























鈞寶電子工業(股)公司董事
升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江




鈞寶電子工業(股)公司總經理
(2)獨立董事:
黃旭男

























銘傳大學管理學院院長
張世宗

























惠普(股)公司董事長
詹允豪

























澤和科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事
楊正利，2,989,391股
莊永順，2,913,305股
升寶投資(股)公司代表人:徐麗華，10,565,530股
郭坤樟，2,944,353股
謝玉田，53,873股
升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江，10,565,530股
(2)獨立董事
黃旭男，0股
張世宗，660,000股
詹允豪，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/8/18~113/8/17
11.新任生效日期:113/5/30
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認一一二年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過公開募集或私募有價證券案。
(2)照案通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一二年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過以資本公積發放現金案。
(二)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：陳進財

董事：蔡馨日彗

董事：穩懋半導體(股)公司
代表人：曾經洲

董事：穩懋半導體(股)公司
代表人：俞允安

董事：詹惠芬

獨立董事：柯承恩

獨立董事：楊朝榮

獨立董事：周伯蕉

獨立董事：陳惟龍
3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：陳進財




穩懋半導體(股)公司董事長兼總裁




上銀科技(股)公司副董事長




景碩科技(股)公司獨立董事




同欣電子工業(股)公司獨立董事




無敵科技(股)公司獨立董事




三商美邦人壽保險(股)公司法人董事代表人




穩懋半導體(股)公司或所屬關係企業代表人董事長或董事

(2)董事：蔡馨日彗




菱茂電子科技(股)公司法人董事代表人

(3)董事：穩懋半導體(股)公司
代表人：曾經洲




穩懋半導體(股)公司財務協理




華聯生物科技(股)公司法人董事代表人




Chainwin
Biotech
and
Agrotech
(Cayman
Islands)
Co.,
Ltd.董事

(4)董事：穩懋半導體(股)公司
代表人：俞允安




穩懋半導體(股)公司法務協理

(5)董事：詹惠芬




南茂科技(股)公司獨立董事




海洋風力發電(股)公司獨立董事




台灣光罩(股)公司獨立董事




欣鉅興科技(股)公司法人代表董事

(6)獨立董事：柯承恩




遠東新世紀(股)公司獨立董事




錩泰工業(股)公司獨立董事




億光電子工業(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：楊朝榮




台灣虎航(股)公司獨立董事

(8)獨立董事：周伯蕉




藍天電腦(股)公司獨立董事

(9)獨立董事：陳惟龍




國票金融控股(股)公司獨立董事




愛之味(股)公司獨立董事




劍湖山世界(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意

照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
到期日期:115/03/30
實際發行總額:400,000,000元
本月底發行餘額:17,700,000
(截至113/04/30
未轉換金額)
最新轉(交)換價格:12.66元
轉換標的收市價格(3047):24.30元

(113/05/30
收盤價)
轉債收市價格(30477):199.00元



(113/05/30
收盤價)
4.其他應敘明事項:無