1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:高尚偉
4.舊任者簡歷:東捷資訊服務(股)公司
董事長
5.新任者姓名:高尚偉
6.新任者簡歷:東捷資訊服務(股)公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:原任期屆滿，由新任第13屆董事選出。
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林鴻明
4.舊任者簡歷:信驊科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:林鴻明
6.新任者簡歷:信驊科技股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一二年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:
配發甲種特別股股息207,066,438元；配發普通股股東每股現金股利6.1元，
即現金股利總額3,344,173,061元。特別股股息及普通股現金股利之除息基準日
均授權董事會另訂之。
另以現金發放董事酬勞34,824,331元，及員工酬勞41,903,400元。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)楊千

(2)胡迪群

(3)周勝鄰

(4)林雋
4.舊任者簡歷:

(1)聖暉工程科技(股)公司獨立董事

(2)希鐠科技(股)公司董事長

(3)工研院資通所新創長

(4)眾達國際法律事務所資深顧問
5.新任者姓名:尚未選任，將依法召開董事會推選之
6.新任者簡歷:尚未選任，將依法召開董事會推選之
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:第六屆「薪資報酬委員會」成員將由第八屆董事會決議委任之
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股東常會日期:113/05/30
(2)重要決議事項一、營業報告書及財務報表:



通過承認民國一一二第四季合併財務報告暨營業報告書案。
(3)重要決議事項二、章程修訂:



通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(4)重要決議事項三、盈餘分配:



通過本公司2023年度盈餘分配案。
(5)重要決議事項四、資本公積配發現金:



通過本公司以資本公積配發現金案。
(6)重要決議事項五、股東會議事規則修訂:



通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(7)重要決議事項六、董監事選舉



本公司董事全面改選案。



董事當選名單如下:



董事當選人:WIDE
SOURCE
CO.,
LTD廣源有限公司代表人鐘德禮先生。



董事當選人:TOP
GATHER
CO.,
LTD
高聚有限公司代表人林雪芬女士。



董事當選人:SAVE
WEALTH
CO.,
LTD
積富有限公司代表人鐘晨嘉先生。



董事當選人:YUCHUAN
CO.,
LTD裕川有限公司代表人林昌永先生。



董事當選人:
FAITH
CONNECT
CO.,
LTD信聯有限公司代表人許松竹先生。



董事當選人:FLYING
RICH
CO.,
LTD
裕翔有限公司代表人林准興先生。



獨立董事當選人:林火燈先生。



獨立董事當選人:阮昌茂先生。



獨立董事當選人:洪瑞彬先生。
(8)重要決議事項七、其他事項



通過解除新任董事競業禁止限制案。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)楊千

(2)胡迪群

(3)周勝鄰

(4)林雋
4.舊任者簡歷:

(1)聖暉工程科技(股)公司獨立董事

(2)希鐠科技(股)公司董事長

(3)工研院資通所新創長

(4)眾達國際法律事務所資深顧問
5.新任者姓名:

(1)林雋

(2)周勝鄰

(3)簡禎富

(4)楊鎧蟬
6.新任者簡歷:

(1)眾達國際法律事務所資深顧問

(2)工研院資通所新創長

(3)國立清華大學執行副校長

(4)中華開發資本股份有限公司資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

A.
王德善
董事

B.
洪茂蔚
獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:

A.
本公司馬來西亞子公司董事

B.
開陽能源股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數為58,313,192權。

本案表決結果，贊成48,568,183權，反對39,533權，棄權/未投票9,705,476權。

贊成權數佔出席股東表決權總數83.28%。贊成本案之股東表決權數超過出席股東

總表決權三分之二以上，本案經特別(重度)決議表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:林鴻明

(2)董事:賢華投資股份有限公司代表人余明長

(3)董事:蔡永平

(4)獨立董事:周勝鄰

(5)獨立董事:林雋

(6)獨立董事:楊鎧蟬

(7)獨立董事:簡禎富
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經表決通過

表決時出席股東表決權數：33,140,630權

贊成：30,012,236權，占表決權數90.56%

反對：11,930權，占表決權數0.03%

無效：0權，占表決權數0%

棄權/未投票：3,116,464權，占表決權數9.40%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：梁華哲
董事：郭殷如
董事：褘芬投資股份有限公司代表人：李聖(王民)
獨立董事：程嘉君
獨立董事：林健正
獨立董事：林嘉勳
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，不受公司章程第30.4條之限制
4.許可從事競業行為之期間:職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數

三分之二以上股東出席，經出席股東投票表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂股東會議事規則。

2.通過解除董事競業禁止案。

3.通過本公司辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第8屆董事9席(含獨立董事4席)當選名單如下:

董事：

(1)林鴻明

(2)賢華投資股份有限公司代表人余明長

(3)豐驊投資股份有限公司代表人陳清宏

(4)蔡永平

(5)盛驊投資股份有限公司代表人黃鴻儒

獨立董事

(1)簡禎富

(2)林雋

(3)周勝鄰

(4)楊鎧蟬
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」辦法案

(2)通過修訂「董事選任程序」辦法案

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無