1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利為1,069,605,590元
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/16
6.停止過戶起始日期:113/06/17
7.停止過戶截止日期:113/06/21
8.除權（息）基準日:113/06/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/07/05
13.其他應敘明事項:
本次配息基準日係依113年5月24日股東會決議通過授權董事長訂定之。

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會
3.舊任者姓名:
辜公怡
賈子南
蕭宇傑
4.舊任者簡歷:
辜公怡，本公司董事長
賈子南，本公司獨立董事
蕭宇傑，本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/12/20~113/07/06
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利630,000,000元（每股無償配發新台幣3.5元）
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/10
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
賈子南
丁原偉
張樑
4.舊任者簡歷:
賈子南，本公司獨立董事
丁原偉，本公司獨立董事
張樑，本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12-113/07/06
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
賈子南
丁原偉
張樑
蕭宇傑
4.舊任者簡歷:
賈子南，本公司獨立董事
丁原偉，本公司獨立董事
張樑，本公司獨立董事
蕭宇傑，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
賈子南
張樑
丁原偉
蕭宇傑
6.新任者簡歷:
賈子南，本公司獨立董事
張樑，本公司獨立董事
丁原偉，本公司獨立董事
蕭宇傑，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:獨立董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:
第五屆審計委員會推選賈子南獨立董事為召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
辜公怡(臺灣水泥股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:
辜公怡(臺灣水泥股份有限公司代表人)，本公司董事長
5.新任者姓名:
辜公怡(臺灣水泥股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:
辜公怡(臺灣水泥股份有限公司代表人)，本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長。
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡
臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏
張啟文
沛洋有限公司代表人林南舟
獨立董事：賈子南
獨立董事：丁原偉
獨立董事：張樑
獨立董事：蕭宇傑
4.舊任者簡歷:
臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡，本公司董事長
臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏，臺灣水泥股份有限公司資深協理
張啟文，信和投資股份有限公司董事兼總經理
沛洋有限公司代表人林南舟，沛洋有限公司董事長
獨立董事：賈子南，嘉利實業股份有限公司董事兼總經理
獨立董事：丁原偉，雲品國際酒店股份有限公司董事兼總經理
獨立董事：張樑，和平電力股份有限公司獨立董事
獨立董事：蕭宇傑，大成台灣律師事務所高級合夥人
5.新任者職稱及姓名:
臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡
臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏
信昌投資股份有限公司代表人劉鳳萍
張啟文
沛洋有限公司代表人林南舟
獨立董事：賈子南
獨立董事：張樑
獨立董事：丁原偉
獨立董事：蕭宇傑
6.新任者簡歷:
臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡，本公司董事長
臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏，臺灣水泥股份有限公司資深協理
信昌投資股份有限公司代表人劉鳳萍，臺灣水泥股份有限公司副總經理
張啟文，信和投資股份有限公司董事兼總經理
沛洋有限公司代表人林南舟，沛洋有限公司董事長
獨立董事：賈子南，嘉利實業股份有限公司董事兼總經理
獨立董事：張樑，和平電力股份有限公司獨立董事
獨立董事：丁原偉，雲品國際酒店股份有限公司董事兼總經理
獨立董事：蕭宇傑，大成台灣律師事務所高級合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡：153,476,855股
臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏：153,476,855股
信昌投資股份有限公司代表人劉鳳萍：22,008,505股
張啟文：100,000
股
沛洋有限公司代表人林南舟：1,024,000股
獨立董事：賈子南：0
股
獨立董事：張樑：0
股
獨立董事：丁原偉：0
股
獨立董事：蕭宇傑：0
股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
考量公司未來營運資金需求及永續經營，112年度
擬不予分配盈餘。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十九屆董事九席(含獨立董事四席)，
董事當選名單：
臺灣水泥股份有限公司代表人：辜公怡
臺灣水泥股份有限公司代表人：葉國宏
信昌投資股份有限公司代表人：劉鳳萍
張啟文
沛洋有限公司代表人：林南舟
獨立董事當選名單：
賈子南
張樑
丁原偉
蕭宇傑
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:

廣達

2.交易日期:112/8/28~113/5/28

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量1,300,000股

每單位價格255.46元

交易總金額332,095,056元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

迄目前為止，累積持有本交易證券之數量為450,000股


金額122,227,423元（含評價損益）、持股比例0.01%

無權利受限情形

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

迄目前為止，長短期之有價證券投資（含評價損益）占公司最近期財務報表中

總資產比例為33.64%；業主權益比例為56.04%

最近期財務報表中營運資金數額317,380仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函











及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年04月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:




負債比率

















67.12%




流動比率

















72.75%




速動比率

















31.20%




(A)負債比率=(負債總額
/
資產總額
)




(B)流動比率=(流動資產
/
流動負債
)




(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項
/
流動負債
)

(2)本公司截至113年04月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)






項目



幣別


融資額度





已用額度



未使用額度




-------------------------------------------------------




長期借款


NTD

27,560,026



18,997,806




8,562,220




短期借款


NTD

24,485,726



16,789,931




7,695,795

(3)預估未來三個月現金收支情形















(單位：仟元)




項目/月份







113年06月




113年07月




113年08月




-------------------------------------------------------




期初餘額








1,439,789




1,086,662




1,022,971




現金流入








5,078,203




5,128,954




5,200,063




現金流出








5,431,330




5,192,645




5,173,073




期末餘額








1,086,662




1,022,971




1,049,961
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.主管機關核准減資日期:113/05/21
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣348,478,000元，流通在外股數為34,847,800股，



每股淨值為新台幣52.53元。
(2)本公司減資後實收資本額為新台幣348,418,000元，流通在外股數為34,841,800股，



每股淨值為新台幣52.54元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/28收到經濟部變更登記核准函。
(2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為6,000股。
(3)每股淨值係依最近一期(113年第1季)會計師核閱財務報告計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:原料藥事業部總經理
2.發生變動日期:113/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王國華/王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/06/30
8.其他應敘明事項:無