1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股股東現金股利新台幣
NT$1,173,259,680元(每股配發新台幣12元)
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.債券最後申請轉換日期:113/06/03
10.債券停止轉換起始日期:113/06/05
11.債券停止轉換截止日期:113/07/01
12.普通股現金股利發放日期:113/7/15
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.法人名稱:中加顧問股份有限公司
3.舊任者姓名:新任法人董事，不適用
4.舊任者簡歷:新任法人董事，不適用
5.新任者姓名:李啟睿
6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司
業務副總
7.異動原因:新當選法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項:於113/05/28全面改選董事並指派代表人

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

貨櫃

2.事實發生日:113/3/25~113/5/28

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

共16,600只貨櫃，
平均單價為美金3,129.4元/只
(因貨櫃類型與交櫃點不一，故每單位價格無法逐一揭露)
總金額為美金51,948,000元(約新台幣1,665,972,360元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
與本公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

於交櫃之次月付款

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式為詢價,比價,議價
價格決定之參考依據為市場價格
決策單位為本公司董事會授權董事長核決後執行

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應營運需求汰舊換新

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「中華民國人壽保險商業同業公會會員公司自行對外揭露隱含價值應遵










循之原則」辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):









本公司公布以民國112年12月31日為評價日計算之隱含價值(EV)。本次隱含





價值的計算係委託獨立的精算機構Deloitte
&
Touche
Consulting
Co.進行精





算假設、計算過程及結果的檢視。









本公司112年12月31日之隱含價值為新台幣916.49億元，以本公司112年12





月31日流通在外普通股股數51.00億股換算，每股EV為18.0元。









上述隱含價值結果係以有效契約投資報酬率：台幣保單2.90%
~
4.85%、美





元保單3.40%
~
6.00%及折現率9.5%假設計算而得，已考慮目前法定最低風險資





本額的要求。






資訊參考網址：





https://www.mli.com.tw/sites/mliportal/investors/seminar-data

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林智暉
4.舊任者簡歷:因華生技製藥股份有限公司
董事長
5.新任者姓名:林智暉
6.新任者簡歷:因華生技製藥股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:太康精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)依據證券交易法第36條之1規定及本公司公告申報112年9月份
背書保證明細表辦理。
(2)太康精密股份有限公司(以下簡稱太康公司)為太康精密(中山)有限公司背書保證
餘額分別為新臺幣(以下同)205,542千元，已超過太康公司所定限額173,618千元
，違反公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第13條之規定。應督促子公司
訂定改善計畫並公告、按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於股東會報告
執行情形。
6.因應措施:
於113年05月28日太康董事會提報改善計劃進度說明如下：
(1)籌資計畫提升淨值:已於112年11月15日完成現金增資11,000千股，募集金額為
2.53億元，並於112年12月15日發放新股，增資後於12月31日淨值為新台幣368,917
千元。
(2)增加營收及獲利：營收持續增加中。
(3)降低背書保證金額：原112年6月30日背書保證金額為新台幣276,413千元，截
至113年04月30日已下降至新台幣130,168千元，佔112年12月31日淨值35.28%。
已改善背書保證超過限額之情形。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
太康公司之子公司太康精密(中山)有限公司為配合營運及業務拓展之短期資金需要
，擬向銀行申請授信額度續約，並由太康公司為其作背書保證，經太康公司5月28日
董事會決議通過背書保證，因舊約尚未到期，公告時點採孰前認定，致背書保證時
間重疊，故存在背書保證額度重複計算情形，預計6月30前合約到期失效，屆時太康
公司背書保證餘額約80,645仟元，佔112年12月31日淨值為21.86%，已改善對海外單
一企業背書保證限額淨值40%(約
NTD147,567仟元)及對外背書保證之總額淨值100%
(約NTD368,917仟元)之規定。

1.股東會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及個體財務報表暨本公司及子公司合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(二)通過解除本公司董事及其法人代表人不競業義務案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事







健喬信元醫藥生技(股)公司
(2)法人董事代表人

健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：林智暉
(3)法人董事代表人

健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：邱慧欄
(4)法人董事







中加顧問股份有限公司
(5)董事











郝為華
(6)董事











郭漢彬
(7)董事











鍾威廉
(8)獨立董事







林谷同
(9)獨立董事







方力行　
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數:56,348,090權

贊成權數:













54,901,335權，占表決權數97.43%；

反對權數:
















149,673權，占表決權數
0.26%；

無效權數:






















0權，占表決權數
0.00%；

棄權及未投票權數：





1,297,082權，占表決權數
2.30%；

本案經出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事：健喬信元醫藥生技(股)公司
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:健祐貿易一人有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:澳門蓮峰街154號歧關新屯邑第1座至第6座地下AU座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:目前各公司相關財務業務各自獨立
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):580,001,144

2.原預定買回之期間:113/04/01~113/05/28

3.原預定買回之數量(股):3,000,000

4.原預定買回區間價格(元):13.00~21.00

5.本次實際買回期間:113/04/01~113/05/28

6.本次已買回股份數量(股):2,949,000

7.本次已買回股份總金額(元):49,969,027

8.本次平均每股買回價格(元):16.94

9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,949,000

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.88

11.本次未執行完畢之原因:

為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。

12.其他應敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理盈餘轉增資案
7.其他應敘明事項:
依公司法及金融控股公司法規定，由董事會代行股東常會職權

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,076,000股，每股面額
新台幣10元，總額新台幣60,760,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年
4月12日證櫃審字第1130002250號申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣133.63元
，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數
量加權平均價格為新台幣175.45元，高於最低承銷價格之1.13倍，故公開申購承銷價格
以每股新台幣151元發行。
三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄
董事:中加投資發展股份有限公司
董事:郝為華
董事:郭漢彬
董事:鍾威廉
獨立董事:林谷同
獨立董事:曾雪如
獨立董事:方力行　
4.舊任者簡歷:
健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，因華生技製藥(股)董事長
健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄，因華生技製藥(股)法人董事代表人
郝為華，本公司總經理
郭漢彬，臺北醫學大學醫學院院長
鍾威廉，漢鼎股份有限公司總經理
林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
方力行，國立中山大學榮譽教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄
董事:中加顧問股份有限公司
董事:郝為華
董事:郭漢彬
董事:鍾威廉
獨立董事:林谷同
獨立董事:曾雪如
獨立董事:方力行　
6.新任者簡歷:
健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，因華生技製藥(股)董事長
健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄，因華生技製藥(股)法人董事代表人
郝為華，本公司總經理
郭漢彬，臺北醫學大學醫學院院長
鍾威廉，漢鼎股份有限公司總經理
林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
方力行，國立中山大學榮譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，選任時持股數:12,264,773股
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄，選任時持股數:12,264,773股
董事:中加顧問股份有限公司











，選任時持股數:




1,000股
董事:郝為華
























，選任時持股數:
1,422,741股
董事:郭漢彬
























，選任時持股數:








0股
董事:鍾威廉
























，選任時持股數:








0股
獨立董事:林谷同




















，選任時持股數:








0股
獨立董事:曾雪如




















，選任時持股數:








0股
獨立董事:方力行




















，選任時持股數:








0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。