1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
本公司於113年5月28日股東常會決議發放現金股利，
每股配發1.5元，計新台幣4,209,219,440元
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/14
6.停止過戶起始日期:113/06/15
7.停止過戶截止日期:113/06/19
8.除權（息）基準日:113/06/19
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派配發現金股利每股新台幣0.3元，合計發放新台幣7,592,100元。
4.除權（息）交易日:113/06/26
5.最後過戶日:113/06/27
6.停止過戶起始日期:113/06/28
7.停止過戶截止日期:113/07/02
8.除權（息）基準日:113/07/02
9.現金股利發放日期:113/07/19
10.其他應敘明事項:依據本公司113年3月12日董事會授權董事長訂定配息基準日、
發放日及其他相關事宜。

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:翁素卿/元大銀行董事
6.新任者簡歷:
(1)元大銀行總經理
(2)元大金控總稽核
(3)元大銀行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:3/18
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:永固集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本集團子公司重慶永固新型建材有限公司112年度第二季違反銀行　
聯貸案之財務承諾第一條債務權益比不高於1.5倍之約定，112年第
四季之合併財務報告仍處於違約情形，財務報告持續揭露上述違反
之情事且分類為流動負債，為使閱讀財務報告者能清楚了解，加說
明112年第四季仍處於違約情形。
6.更正資訊項目/報表名稱:113年第一季合併財務報告之附註部份資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
說明詳如8.更正後內容/頁次:
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第33頁:(十一)長期借款第2點說明





























更正前
上述附註六(十一)1.提及之本公司之子公司-重慶永固新型建材有限
公司之長期銀行借款，因民國112年度第二季合併財務報表之負債權
益比違反銀行聯貸案之財務比率約定，銀行有權要求提早償還尚未清
償之金額計$521,241。惟截至民國113年5月13日董事會核准本合併財
務報告日止，本集團管理階層已積極與銀行協商，銀行並未要求提早
償還貸款。





























更正後
上述附註六(十一)1.提及之本公司之子公司-重慶永固新型建材有限
公司之長期銀行借款，因民國112年度第二季及第四季合併財務報表之
負債權益比違反銀行聯貸案之財務比率約定，銀行有權要求提早償還
尚未清償之金額計$521,241。惟截至民國113年5月13日董事會核准本
合併財務報告日止，本集團管理階層已積極與銀行協商，銀行並未要
求提早償還貸款。
9.因應措施:發佈重大訊息並將更補正後之內容上傳至公開資訊觀測站財務報告更
(補)正專區。
10.其他應敘明事項:
此次更正並不影響損益。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：15
時
15
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中山區中山北路二段39巷3號4樓(台北晶華酒店會議室)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/28~113/5/28

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,550單位，均價：1.83%，

百景：15,040單位，均價：1.83%，

嘉財：353,460單位，均價：1.83%，

嘉吉：19,520單位，均價：1.83%，

科德：39,200單位，均價：1.83%，

嘉駿：470,980單位，均價：1.83%，

總金額：90,975仟，(約新台幣408,205千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：11,550單位，均價：1.83%，

百景：15,040單位，均價：1.83%，

嘉財：353,460單位，均價：1.83%，

嘉吉：19,520單位，均價：1.83%，

科德：39,200單位，均價：1.83%，

嘉駿：470,980單位，均價：1.83%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：8.81%

占股東權益之比例：12.12%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/28~113/5/28

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,550單位，均價：1.80%，

百景：15,040單位，均價：1.82%，

嘉財：343,440單位，均價：1.81%，

嘉吉：19,510單位，均價：1.81%，

科德：9,200單位，均價：1.81%，

嘉駿：470,960單位，均價：1.81%，

總金額：86,974仟，(約新台幣390,254千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣4仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來
無

東莞百景
無

蘇州嘉財電子
無

蘇州嘉吉電子
無

蘇州科德
無

重慶嘉駿
無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：8.42%

占股東權益之比例：11.59%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店
會議室VIP6(台北市松山區敦化北路100號會議室VIP6)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券主辦之2024年第二季產業暨企業論壇，說明2024年第一季之財務、營運成本及公司未來展望。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

凱基證券股份有限公司113年度第1次無擔保次順位普通公司債。

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：250張。

(2)每單位價格：依票面金額為新臺幣10,000,000元。

(3)交易總金額：新臺幣2,500,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：凱基證券股份有限公司。

(2)與公司之關係：屬金融控股公司法第45條所定之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：承銷業務客戶之一。

(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

前次移轉日期及移轉金額：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交割日一次付清。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)本次交易之決定方式：個別議價。

(2)價格決定之參考依據：依議價結果。

(3)決策單位：董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)交易單位數量：250張。

(2)每單位價格：依票面金額為新臺幣10,000,000元。

(3)交易總金額：新臺幣2,500,000,000元。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占總資產之比例：49.59%

(2)占歸屬於母公司業主之權益之比例：60.73%

(3)最近期財務報表中營運資金數額：不適用。

14.經紀人及經紀費用:

無。

15.取得或處分之具體目的或用途:

承銷業務取得。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

113/04/24

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

113/04/24

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
Hotel

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券所舉辦之Citi
2024
Taiwan
Tech
Conference，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/05/28
2.發放股利種類及金額:本次發放112年度之股利配發內容如下：
發放現金股利新台幣267,080,000元
3.其他應敘明事項:無