1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣101,475,000元(每股配發0.55元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/03
6.停止過戶起始日期:113/06/04
7.停止過戶截止日期:113/06/08
8.除權（息）基準日:113/06/08
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/06/25

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊基寬董事、蘇宏文董事、阮劍安董事、
Chang
Mun
Kee董事、連祥一獨立董事、林金立獨立董事、黃瓊慧獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:楊基寬董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

楊基寬董事：

點識信息科技(上海)有限公司執行董事暨法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:

點識信息科技(上海)有限公司:上海市靜安區共和新路。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

點識信息科技(上海)有限公司:網絡技術的研發、計算機軟件之開發製作、銷售

自產產品、提供相關技術諮詢和技術服務、企業管理諮詢。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣20元。
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/21
6.停止過戶起始日期:113/06/22
7.停止過戶截止日期:113/06/26
8.除權（息）基準日:113/06/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/10
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:45,002,798,700越南盾
4.除權（息）交易日:113/06/24
5.最後過戶日:113/06/25
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/06/25
9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)楊基寬
(2)蘇宏文
(3)阮劍安
(4)Chang
Mun
Kee
獨立董事:
(1)林金立
(2)連祥一
(3)黃瓊慧
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)楊基寬:一零四資訊科技董事長
(2)蘇宏文:一零四資訊科技法務長
(3)阮劍安:一零四管理顧問監察人
(4)Chang
Mun
Kee:Director-JcbNext
Pte
Ltd,
Singapore
獨立董事:
(1)林金立:社團法人雲林縣老人福利保護協會理事長
(2)連祥一:Google
亞洲區策略技術合作事業群總經理
(3)黃瓊慧:臺北大學會計學系專任教授
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
(1)楊基寬
(2)蘇宏文
(3)阮劍安
(4)Chang
Mun
Kee
新任獨立董事:
(1)林金立
(2)連祥一
(3)黃瓊慧
6.新任者簡歷:
新任董事:
(1)楊基寬:一零四資訊科技董事長
(2)蘇宏文:一零四資訊科技法務長
(3)阮劍安:一零四管理顧問監察人
(4)Chang
Mun
Kee:Director-JcbNext
Pte
Ltd,
Singapore
新任獨立董事:
(1)林金立:社團法人雲林縣老人福利保護協會理事長
(2)連祥一:Google
亞洲區策略技術合作事業群總經理
(3)黃瓊慧:臺北大學會計學系專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
新任董事：
(1)楊基寬：4,495,402股
(2)蘇宏文：257,854股
(3)阮劍安：132,240股
(4)Chang
Mun
Kee
:
0股
新任獨立董事:
(1)林金立：0股
(2)連祥一：0股
(3)黃瓊慧：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事
林金立
(2)獨立董事
連祥一
(3)獨立董事
黃瓊慧
4.舊任者簡歷:
(1)社團法人雲林縣老人福利保護協會理事長
(2)Google
亞洲區策略技術合作事業群總經理
(3)臺北大學會計學系專任教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事
林金立
(2)獨立董事
連祥一
(3)獨立董事
黃瓊慧
6.新任者簡歷:
(1)社團法人雲林縣老人福利保護協會理事長
(2)Google
亞洲區策略技術合作事業群總經理
(3)臺北大學會計學系專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。
8.異動原因:董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/30

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:聯穎科技(東台)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

聯穎科技(東台)有限公司為聯穎科技股份有限公司直接及間接持有表決權100%公司。

(3)背書保證之限額(仟元):1,573,645

(4)原背書保證之餘額(仟元):65,160

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65,160

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

不適用

(1)公司名稱:聯穎科技(東台)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

聯穎科技(東台)有限公司與昆山廣穎電線有限公司同為聯穎科技股份有限公司

直接及間接持有表決權100%公司。

(3)背書保證之限額(仟元):349,660

(4)原背書保證之餘額(仟元):137,539

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):137,539

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):275,078

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):7,699

(8)本次新增背書保證之原因:

原保證額度到期續約

(1)公司名稱:聯穎科技(東台)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

聯穎科技(東台)有限公司與聯穎電線電纜（昆山）有限公司同為聯穎科技股份有限公司

直接及間接持有表決權100%公司。

(3)背書保證之限額(仟元):773,638

(4)原背書保證之餘額(仟元):247,570

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):247,570

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):64,746

(8)本次新增背書保證之原因:

不適用

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):182,793

(2)累積盈虧金額(仟元):-26,408

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信條件變更或到期不再續約

(2)日期:

契約到期日或本息全數清償之日

6.背書保證之總限額(仟元):

2,360,468

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

718,904

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

45.68

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

56.93

10.其他應敘明事項:

董事會提前召開，造成背書保證金額與現有背書保證金額重複。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名:楊基寬
4.舊任者簡歷:一零四資訊科技董事長
5.新任者姓名:楊基寬
6.新任者簡歷:一零四資訊科技董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃志誠董事
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，

出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:黃志誠董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

黃志誠董事：上海和泰豐田叉車有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海和泰豐田叉車有限公司：上海市松江區新橋鎮曹農路515號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海和泰豐田叉車有限公司：產業用車輛及配件之銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
（一）盈餘暨資本公積轉增資發行新股案:通過
（二）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案:通過
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事
林金立
(2)獨立董事
連祥一
(3)獨立董事
黃瓊慧
4.舊任者簡歷:
(1)林金立-社團法人雲林縣老人福利保護協會理事長
(2)連祥一-Google
亞洲區策略技術合作事業群總經理
(3)黃瓊慧-臺北大學會計學系專任教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事
林金立
(2)獨立董事
連祥一
(3)獨立董事
黃瓊慧
6.新任者簡歷:
(1)林金立-社團法人雲林縣老人福利保護協會理事長
(2)連祥一-Google
亞洲區策略技術合作事業群總經理
(3)黃瓊慧-臺北大學會計學系專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。