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股市跑馬燈

本資料由  (興櫃公司) 1269 乾杯 公司提供

主旨:公告本公司新任審計委員會委員
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 16:49:55
發言人 廖佳怡 發言人職稱 董事長室經理 發言人電話 (02)3322-2627
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:詹心怡
6.新任者簡歷:

(1)煌煇生技(股)公司董事長

(2)偉漢材料科技(有)公司公司代表人

(3)碩人儷心(股)公司公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):111/06/28~114/06/27
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 1269 乾杯 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 16:49:25
發言人 廖佳怡 發言人職稱 董事長室經理 發言人電話 (02)3322-2627
符合條款 第 22 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

詹心怡/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:

(1)煌煇生技(股)公司董事長

(2)艾姆勒科技(股)公司獨立董事

(3)樺漢科技(股)公司獨立董事

(4)偉漢材料科技(有)公司公司代表人

(5)碩人儷心(股)公司公司董事長

(6)建聯投資(股)公司董事

(7)建興資訊(股)公司董事

(8)台灣本立社會事業(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5009 榮剛 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會成員異動
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 16:48:39
發言人 康永昌 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-6520031
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
(1)審計委員會
5.新任者姓名:趙天麟
6.新任者簡歷:
(1)中華民國第8、9、10屆立法委員
(2)財團法人海峽交流基金會董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):不適用
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 1269 乾杯 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會增選獨立董事當選名單
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 16:48:34
發言人 廖佳怡 發言人職稱 董事長室經理 發言人電話 (02)3322-2627
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:詹心怡
6.新任者簡歷:

(1)煌煇生技(股)公司董事長

(2)偉漢材料科技(有)公司公司代表人

(3)碩人儷心(股)公司公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:增選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):111/06/28~114/06/27
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5009 榮剛 公司提供

主旨:公告本公司一一三年股東常會通過解除新選任獨立董事 競業禁止之限制案
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 16:48:24
發言人 康永昌 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-6520031
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事:趙天麟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
業經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席,經出席股東投票表決權過半數
同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5009 榮剛 公司提供

主旨:公告本公司一一三年股東常會補選一席獨立董事
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 16:48:10
發言人 康永昌 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-6520031
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事:趙天麟
6.新任者簡歷:
(1)中華民國第8、9、10屆立法委員
(2)財團法人海峽交流基金會董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):不適用
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 1269 乾杯 公司提供

主旨:公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 16:48:06
發言人 廖佳怡 發言人職稱 董事長室經理 發言人電話 (02)3322-2627
符合條款 第 15 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)「股東會議事規則」修訂案。
(2)本公司申請股票上櫃案。
(3)申請上櫃前發行新股公開承銷,原股東放棄優先認股權利案。
(4)解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5009 榮剛 公司提供

主旨:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 16:47:44
發言人 康永昌 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-6520031
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案:擬提高本公司額定資本額總額。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席。



獨立董事:趙天麟。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)票決通過修訂取得或處分資產處理程序案。

(3)票決通過修訂股東會議事規則案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3483 力致 公司提供

主旨:公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
序號 7 發言日期 113/05/29 發言時間 16:43:43
發言人 林秀勤 發言人職稱 協理 發言人電話 03-5512035
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

黃賢方

周榮華

吳英志
4.舊任者簡歷:

獨立董事:黃賢方/力致科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:周榮華/國立成功大學教授退休

獨立董事:吳英志/無敵科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未聘任
6.新任者簡歷:尚未聘任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選,董事會另行委任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/16~113/07/06
10.新任生效日期:尚未聘任
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2722 夏都 公司提供

主旨:公告本公司股東會解除新任董事競業行為之限制
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 16:42:31
發言人 陳重憲 發言人職稱 副董事長 發言人電話 06-2918188
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)戴麗敏/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經投票表決,照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3118 進階 公司提供

主旨:公告本公司112年度除息基準日
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 16:42:18
發言人 邱春龍 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26959935
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣55,169,862元,每股配發1.7元。
4.除權(息)交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權(息)基準日:113/06/24
9.債券最後申請轉換日期:無。
10.債券停止轉換起始日期:無。
11.債券停止轉換截止日期:無。
12.現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2722 夏都 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會委員異動
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 16:42:01
發言人 陳重憲 發言人職稱 副董事長 發言人電話 06-2918188
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:魏福全
4.舊任者簡歷:夏都國際開發股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:戴麗敏
6.新任者簡歷:岫羽國際貿易有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):111/05/25~114/05/24
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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