1.主管機關核准減資日期:113/05/27
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣347,726,200元，股數34,772,620股。
(2)本次註銷限制員工權利新股減資新台幣35,000元，股數3,500股。
(3)本公司註銷股份減資後實收資本額為新台幣347,691,200元，
股數34,769,120股。
(4)註銷前每股淨值為新台幣96.29元，註銷股份減資後，每股淨值為新台幣96.30元
(依最近一期(113年第1季)會計師查核合併財報計算。)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:劉致宏
6.新任者簡歷:劉致宏/寶雅國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:113年股東常會補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

中國工商銀行穩益同業存單及存款固定收益類(QDII)封閉式理財產品

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣20,000,000.00元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：中國工商銀行
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司核決許可權處理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）金額：人民幣20,000,000.00元
權利受限：0

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：0.79%
占歸屬於母公司業主之權益比例：2.19%
營運資金數額：新台幣-2,935,372,895元
(註)母公司營運資金雖為負數，惟承作此產品之子公司其營運資金為正數。

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:



19.監察人承認或審計委員會同意日期:



20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

依據4月底中國信託月底平均匯率人民幣兌台幣匯率4.4898計算

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事/劉致宏
6.新任者簡歷:
劉致宏/寶雅國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:113年股東常會補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
獨立董事/劉致宏：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:113/05/28
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣132,511,000元
5.預定買回之期間:民國113年5月28日至113年7月27日
6.預定買回之數量(股):500,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣17.03元至33.94元，當本公司股價低於
所定買回之區間價格下限時，仍可繼續買回股份。
8.買回方式:自證券商營業處所買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.66%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣127,200,000元(每股配發4.8元)
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.現金股利發放日期:113/07/15
10.其他應敘明事項:

依113/03/12本公司董事會及113/05/28股東常會決議授權董事長訂

定除息基準日、發放日等相關事宜。

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:全福生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司開發中新藥BRM424神經營養性角膜炎二期臨床試驗已於112年3月向美國食
品藥物管理局(FDA)提出申請並獲同意執行，先予敘明。請參閱本公司112年3月31日
重大訊息公告。
(2)經本公司科技顧問(SAB)會議暨專家群深入討論後，向美國食品藥物管理局(FDA)
申請臨床試驗設計變更，將神經營養性角膜炎臨床二期試驗設計由雙盲
(Double-Masked)藥效與安全性試驗變更為開放性(Open-Label)劑量範圍試驗。
當美國食品藥物管理局(FDA)經30天審查期無提出意見，將可依變更後之試驗設計
進行不同劑量效應之二期臨床試驗。
(3)臨床試驗設計重大變更說明如下：
A.由隨機分配、雙盲、安慰劑對照(randomized,
double-masked,


placebo-controlled)之試驗設計變更為隨機分配、


開放性(randomized,
open-label)。
B.試驗劑量由單一劑量變更為提高劑量之劑量範圍研究。
C.收案人數由原預計至少48人（試驗組和安慰組各24人）變更為每組劑量各收納


6位病人。
D.臨床試驗點由單一國家變更為多國多中心，臨床試驗點包括美國及巴西。
6.因應措施:
無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號：BRM424
(2)用途：BRM424用於治療神經營養性角膜炎疾病
臨床試驗資訊網址：(變更後臨床試驗設計資訊尚待更新)
https://clinicaltrials.gov/study/NCT05927428?term=BRM424&rank=1
(3)預計進行之所有研發階段：執行二期臨床試驗，並積極尋找授權合作對象。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影


響新藥研發之重大事件：通過核准
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯


著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：


不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著


意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：依變更後之臨床試驗


設計繼續進行第二期人體臨床試驗。
D.已投入之累積研發費用：因應未來國際授權談判策略及保障投資人權益，故不予揭


露。
(5)將再進行之下一階段研發：
A.預計完成時間：實際時程依美國二期臨床試驗執行進度調整。
B.預計應負擔之義務：執行臨床試驗之相關研發費用支出。
(6)巿場現況：
神經營養性角膜炎是一種罕見退化性、致殘性眼疾。主要病理原因是三叉神經受損，
發病率不到萬分之五，三叉神經病變可造成角膜感覺的傳入神經異常或中斷，使無法
維持角膜上皮層之完整性，而出現持久性、反覆性角膜損傷。病人通常從角膜變薄、
潰瘍開始，並失去感覺，嚴重時角膜開始溶解及穿孔，甚至影響視力導致失明。在臨
床上，神經營養性角膜炎診斷非常複雜，亦缺乏有效治療方法，為眼角膜創傷中不易
癒合與治療的疾病，通常治療方式為消極的點人工淚液，積極治療方式為侵入性之外
科手術。根據Verified
Market
Research資料顯示，2022年神經營養性角膜炎的全球市　
場約為1.94億美元，並以19.2%的年均複合增長率(CGAR)成長，預估至2030年可達
6.81億美元。
(7)新藥開發時程長，投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:郭宗銘、林昆成、謝文銓
4.舊任者簡歷:
郭宗銘/資誠聯合會計師事務所副所長
林昆成/樺容資產管理(股)公司董事
謝文銓/天仁茶葉(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:王輝賢、林昆成、謝文銓
6.新任者簡歷:
王輝賢/志成合署會計師事務所會計師
林昆成/樺容資產管理(股)公司董事
謝文銓/天仁茶葉(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:郭宗銘、林昆成、謝文銓
4.舊任者簡歷:
郭宗銘/資誠聯合會計師事務所副所長
林昆成/樺容資產管理(股)公司董事
謝文銓/天仁茶葉(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:王輝賢、林昆成、謝文銓
6.新任者簡歷:
王輝賢/志成合署會計師事務所會計師
林昆成/樺容資產管理(股)公司董事
謝文銓/天仁茶葉(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:群光電子股份有限公司法人代表呂進宗、陳秋龍、李慈靜

獨立董事:王輝賢、林昆成、謝文銓
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司113年5月28日股東常會通過，

在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：群光電子(股)公司法人代表：呂進宗

董事：陳秋龍
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(一)董事：群光電子(股)公司法人代表：呂進宗




(1)董事/總經理：群光電子(東莞)有限公司




(2)董事：







群光電子(蘇州)有限公司







群光電能科技(蘇州)有限公司







群光電能科技(東莞)有限公司







群光電能科技(重慶)有限公司







廣盛電子(南昌)有限公司







群光節能科技服務(上海)有限公司







東莞群光電能貿易有限公司




(3)董事長：







展達通訊(蘇州)有限公司




(4)監事：







茂瑞電子(東莞)有限公司







群光電子(重慶)有限公司

(二)董事：陳秋龍





展達通訊(蘇州)有限公司董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:

群光電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市清溪鎮三中村中南路2號

群光電子(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市吳江區中山北路2379號

群光電能科技(蘇州)有限公司：江蘇省吳江經濟技術開發區同津大道2589號

群光電能科技(東莞)有限公司：廣東省東莞市寮步鎮石大路寮步段353號101室

群光電能科技(重慶)有限公司：重慶市江津區雙福街道九江大道98號

群光節能科技服務(上海)有限公司：上海市蓮花路1308號B座806室

廣盛電子(南昌)有限公司：江西省南昌高新區火炬二路以北

東莞群光電能貿易有限公司：廣東省東莞市寮步鎮新城科技工業園

展達通訊(蘇州)有限公司：江蘇省吳江經濟技術發展區華鴻路108號

茂瑞電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市東城街道牛山景盛路8號1棟

群光電子(重慶)有限公司：重慶市江津區雙福街道九江大道98號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

電腦鍵盤、交換式電源供應器及其他電腦資訊相關週邊設備、軟體、零組件

及LED應用產品之製造、加工及買賣，節能相關業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:群光電子股份有限公司法人代表：呂進宗
4.舊任者簡歷:呂進宗/群光電子(股)公司總經理
5.新任者姓名:群光電子股份有限公司法人代表：呂進宗
6.新任者簡歷:呂進宗/群光電子(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：群光電子(股)公司法人代表
呂進宗
董事：李徽欽
董事：陳秋龍
董事：李慈靜
獨立董事：郭宗銘
獨立董事：林昆成
獨立董事：謝文銓
4.舊任者簡歷:
董事:群光電子(股)公司法人代表:呂進宗/群光電子(股)公司總經理
董事:李徽欽/展達通訊(股)公司董事
董事:陳秋龍/展達通訊(股)公司總經理
董事:李慈靜/展達通訊(股)公司董事
獨立董事:郭宗銘/資誠聯合會計師事務所副所長
獨立董事:林昆成/樺容資產管理(股)公司董事
獨立董事:謝文銓/天仁茶葉(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：群光電子(股)公司法人代表
呂進宗
董事：陳秋龍
董事：李慈靜
獨立董事：王輝賢
獨立董事：林昆成
獨立董事：謝文銓
6.新任者簡歷:
董事:群光電子(股)公司法人代表:呂進宗/群光電子(股)公司總經理
董事:陳秋龍/展達通訊(股)公司總經理
董事:李慈靜/展達通訊(股)公司董事
獨立董事:王輝賢/志成合署會計師事務所會計師
獨立董事:林昆成/樺容資產管理(股)公司董事
獨立董事:謝文銓/天仁茶葉(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，依法改選
9.新任者選任時持股數:
群光電子股份有限公司法人代表呂進宗董事：31,155,440股
陳秋龍董事：625,591股
李慈靜董事：5,018,798股
王輝賢獨立董事：0股
林昆成獨立董事：0股
謝文銓獨立董事：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無