符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/30

1.召開法人說明會之日期：113/05/30

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券辦理之法人說明會，說明本公司之財務業務概況。

5.其他應敘明事項：報名請洽國票綜合證券李小姐02-25288275
Email:anneli@ibfs.com.tw

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:簡子洵董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案，當選名單如下:
董事:簡子洵。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。
(3)通過112年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:惠光股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:係補正財務報告合併及個體財務報告附表一第1頁揭露資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:補正112年度個體財務報告及合併財務報告附
表一第1頁部份資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
本公司112年度個體財務報告及合併財務報告附表一第1頁
資金貸與之公司:惠光股份有限公司
資金貸與對象:
(1)HUITEX
Limited
(2)HUI
KWANG
(THAILAND)
CO.,
LTD.
往來項目:
(1)其他應收款
(2)其他應收款
是否為關係人:
(1)Y
(2)Y
本期最高金額:
(1)$
100,000
(2)$

34,701
期末餘額:
(1)$
100,000
(2)$

30,157
實際動支金額:
(1)$
81,455
(2)$
30,157
利率區間:
(1)1.8%~2.5%
(2)　－
資金貸與性質:
(1)短期融通資金
(2)業務往來
業務往來金額:
(1)$

0
(2)$
41,555
有短期融通資金必要之原因:
(1)營運周轉
(2)業務往來
提列備抵呆帳金額:
(1)$

0
(2)$

0
擔保品名稱/價值:
(1)－/$

0
(2)－/$

0
對個別對象資金貸與限額
(1)$
241,825
(2)$
41,555
資金貸與總限額:
(1)$
483,649
(2)$
483,649
備註:
(1)註1
(2)註1
8.更正後金額/內容/頁次:
本公司112年度個體財務報告及合併財務報告附表一第1頁
資金貸與之公司:惠光股份有限公司
資金貸與對象:
(1)HUITEX
Limited
(2)HUITEX
Limited
(3)HUI
KWANG
(THAILAND)
CO.,
LTD.
往來項目:
(1)其他應收款
(2)其他應收款
(3)其他應收款
是否為關係人:
(1)Y
(2)Y
(3)Y
本期最高金額:
(1)$
100,000
(2)$
100,000
(3)$

34,701
期末餘額:
(1)$
100,000
(2)$
100,000
(3)$

30,157
實際動支金額:
(1)$
81,455
(2)$




0
(3)$
30,157
利率區間:
(1)1.8%~2.5%
(2)THB
1.8%；USD
6%
(3)　－
資金貸與性質:
(1)短期融通資金
(2)短期融通資金
(3)業務往來
業務往來金額:
(1)$

0
(2)$

0
(3)$
41,555
有短期融通資金必要之原因:
(1)	營運周轉
(2)	營運周轉
(3)業務往來
提列備抵呆帳金額:
(1)$

0
(2)$

0
(3)$

0
擔保品名稱/價值:
(1)－/$

0
(2)－/$

0
(3)－/$

0
對個別對象資金貸與限額
(1)$
241,825
(2)$
241,825
(3)$
41,555
資金貸與總限額:
(1)$
483,649
(2)$
483,649
(3)$
483,649
備註:
(1)註1
(2)註1
(3)註1
9.因應措施:重新更正後上傳財務報告電子書
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事/簡子洵
6.新任者簡歷:萬在工業股份有限公司
董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:2,643,557股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:冠德建設股份有限公司代表人：馬志綱
(2)董事:冠德建設股份有限公司代表人：范錦華
(3)董事:冠德建設股份有限公司代表人：李潤之
(4)董事:冠德建設股份有限公司代表人：林敬淵
(5)董事:冠德建設股份有限公司代表人：陶韻智
(6)董事:冠德建設股份有限公司代表人：劉玠廷
(7)董事:齊魯企業股份有限公司代表人：黃章榮
(8)監察人:陳榮太
(9)監察人:齊揚開發股份有限公司代表人：陳國平
4.舊任者簡歷:
(1)董事:馬志綱：冠德建設股份有限公司董事長暨環球購物中心股份有限公司董事長
(2)董事:范錦華：環球購物中心股份有限公司董事
(3)董事:李潤之：環球購物中心股份有限公司董事
(4)董事:林敬淵：環球購物中心股份有限公司董事
(5)董事:陶韻智：環球購物中心股份有限公司董事
(6)董事:劉玠廷：環球購物中心股份有限公司董事
(7)董事:黃章榮：環球購物中心股份有限公司董事
(8)監察人:陳榮太：環球購物中心股份有限公司監察人
(9)監察人:陳國平：環球購物中心股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:冠德建設股份有限公司代表人：馬志綱
(2)董事:冠德建設股份有限公司代表人：林敬淵
(3)董事:冠德建設股份有限公司代表人：李潤之
(4)董事:冠德建設股份有限公司代表人：石傳捷
(5)董事:陶韻智
(6)監察人:周冠群
6.新任者簡歷:
(1)董事:馬志綱：冠德建設股份有限公司董事長
(2)董事:林敬淵：環球購物中心股份有限公司董事
(3)董事:李潤之：環球購物中心股份有限公司董事
(4)董事:石傳捷：環球購物中心股份有限公司副總經理
(5)董事:陶韻智：環球購物中心股份有限公司董事
(6)監察人:周冠群：冠德建設股份有限公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事
冠德建設股份有限公司
：320,104,900股
董事




陶韻智


























0股
監察人


周冠群


























0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02
~
113/07/01
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定日期:113/05/28
2.發行股數:普通股50,000,000股
3.每股面額:新臺幣10元
4.發行總金額:新臺幣500,000,000元
5.發行價格:新臺幣10元
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
11.本次增資資金用途:配合業務成長，強化資本結構
12.現金增資認股基準日:113/06/11
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:113/06/12
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:第一商業銀行大安分行
20.其他應敘明事項:
(1)本增資案經金融監督管理委員會113年5月22日
金管銀控字第1130214977號函核准在案。
(2)本增資案經金融監督管理委員會113年5月28日
金管保壽字第1130420103號函核准在案。

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：葉惠心
獨立董事：馬小康
獨立董事：何文賢
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：葉惠心/維勤會計師事務所負責人
(2)獨立董事：馬小康/中華化學公司獨立董事
(3)獨立董事：何文賢/台灣金融研訓院菁英講座
5.新任者姓名:
獨立董事：葉惠心
獨立董事：馬小康
獨立董事：朱炫璉
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：葉惠心/維勤會計師事務所負責人
(2)獨立董事：馬小康/中華化學公司獨立董事
(3)獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學會計系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣0.54元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第八屆董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)陳易成董事

(2)吳銘雄獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權數為
17,762,878權；

經票決結果，贊成權數：17,725,162權，占表決總權數99.78%；

反對權數：18,182權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：19,534權。

本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利:新台幣298,152,662元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:113/06/06
10.債券停止轉換起始日期:113/06/07
11.債券停止轉換截止日期:113/07/03
12.現金股利發放日期:113/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:陳北緯、莊秀銘、賴博雄、林雪蓉
4.舊任者簡歷:
陳北緯：緯創德林聯合會計師事務所會計師
莊秀銘：萬律聯合法律事務所主持律師
賴博雄：克魯斯健康科技(股)公司董事長
林雪蓉：財團法人肝病防治學術基金會
公共衛生暨肝病防治推廣執行長
5.新任者姓名:陳北緯、莊秀銘、林雪蓉、王主科
6.新任者簡歷:
陳北緯：緯創德林聯合會計師事務所會計師
莊秀銘：萬律聯合法律事務所主持律師
林雪蓉：財團法人肝病防治學術基金會
公共衛生暨肝病防治推廣執行長
王主科：臺大醫院小兒心臟科
特聘兼任主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/02~113/08/01
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無。