1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡豐賜
4.舊任者簡歷:華孚科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:蔡豐賜
6.新任者簡歷:華孚科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，經本公司董事會推選董事長。
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:113/05/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/4
4.自結流動比率:116.66%
5.自結速動比率:
96.94%
6.自結負債比率:
34.99%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形:



















單位:新台幣仟元
項目
















113/05











113/06












113/07

------------




-----------






----------








----------

期初金額餘額







96,515
	







85,379
	









134,937

現金流入合計







44,679










100,271












35,234

現金流出合計






(55,815)









(50,713)










(66,348)

期末現金餘額







85,379
	






134,937
	









103,823

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年4月份銀行融資額度使用情形:














單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣
1,058,000
己用額度:新台幣


770,298
額度餘額:新台幣


283,082
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

1.契約種類:合建分售

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：達土地開發股份有限公司
與公司之關係：無

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)合建土地標示︰新北市中和區福祥段660~661地號等2筆土地。
(2)合建土地面積：3,452.89平方公尺(折合約1044.5坪)。
(3)預計分配比例：地主54%、建方46%。
(4)預計全案參與投入金額︰約新台幣22億6,247萬元。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

日升不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：地主分得54.3%、建方分得45.7%
睿明不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：地主分得54.43%、建方分得45.57%

6.不動產估價師姓名:

不動產估價師姓名：蔡坤杰；
不動產估價師姓名：林玉娟

7.不動產估價師開業證書字號:

不動產估價師開業證書字號：(99)新北估字第000069號(換發)
；
不動產估價師開業證書字號：(108)新北估字第000137號

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年5月27日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月27日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)
董事：華邦電子股份有限公司

(2)
董事：金鑫投資股份有限公司

(3)
董事：林任烈

(4)
董事：魏啟林

(5)
董事：洪裕鈞

(6)
董事：陳良基

(7)
獨立董事：魏寶生

(8)
獨立董事：杜書全
3.許可從事競業行為之項目:

(1)
董事：華邦電子股份有限公司





華寶保種育種股份有限公司
董事





Winbond
Electronics
Corporation
Japan
董事





Miraxia
Edge
Technology
Corporation
董事





Atfields
Manufacturing
Technology
Corporation
董事

(2)
董事：金鑫投資股份有限公司





華寶保種育種股份有限公司
董事

(3)
董事：林任烈





Miraxia
Edge
Technology
Corporation
董事





Callisto
Holding
Limited
董事長





衛來科技股份有限公司
董事

(4)
董事：魏啟林





英業達股份有限公司
獨立董事

(5)
董事：洪裕鈞





率競科技股份有限公司
董事長

(6)
董事：陳良基





佳世達科技股份有限公司
獨立董事

(7)
獨立董事：魏寶生





英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司
獨立董事





英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司
董事

(8)
獨立董事：杜書全





通盛科技服務股份有限公司
董事長
4.許可從事競業行為之期間:自就任各該公司董事或經理人之日起
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.契約種類:合建分售

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：達土地開發股份有限公司
與公司之關係：無

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)合建土地標示︰新北市中和區福祥段648~657地號等10筆土地。
(2)合建土地面積：9,921.15平方公尺(折合約3,001.15坪)。
(3)預計分配比例：地主54%、建方46%。
(4)預計全案參與投入金額︰約新台幣77億9,412萬元。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

日升不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：地主分得54.1%、建方分得45.9%
睿明不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：地主分得54.15%、建方分得45.85%

6.不動產估價師姓名:

不動產估價師姓名：蔡坤杰；
不動產估價師姓名：林玉娟

7.不動產估價師開業證書字號:

不動產估價師開業證書字號：(99)新北估字第000069號(換發)
；
不動產估價師開業證書字號：(108)新北估字第000137號

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月27日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月27日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王虹東
董事：戴圳家
董事：李國光
董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志
獨立董事：蔡士光
獨立董事：賴振東
獨立董事：吳建志
4.舊任者簡歷:
董事：王虹東-台亞半導體股份有限公司董事長
董事：戴圳家-台亞半導體股份有限公司副董事長
董事：李國光-台亞半導體股份有限公司策略長
董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志






台灣日亞化學股份有限公司副總經理
獨立董事：蔡士光-德光聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事：賴振東










台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA)理事長
獨立董事：吳建志-臺北醫學大學醫學系主任
5.新任者職稱及姓名:
董事：圳誠投資股份有限公司代表人李國光
董事：圳誠投資股份有限公司代表人戴圳家
董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志
董事：圳誠投資股份有限公司代表人錢彥君
獨立董事：蔡士光
獨立董事：賴振東
獨立董事：吳建志
6.新任者簡歷:
董事：圳誠投資股份有限公司代表人李國光






台亞半導體股份有限公司策略長
董事：圳誠投資股份有限公司代表人戴圳家






台亞半導體股份有限公司副董事長
董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志






台灣日亞化學股份有限公司副總經理
董事：圳誠投資股份有限公司代表人錢彥君






台灣日亞化學股份有限公司助理職長
獨立董事：蔡士光-德光聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事：賴振東










台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA)理事長
獨立董事：吳建志-臺北醫學大學醫學系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：圳誠投資股份有限公司代表人李國光-













713,000股
董事：圳誠投資股份有限公司代表人戴圳家-













713,000股
董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志-




88,811,822股
董事：圳誠投資股份有限公司代表人錢彥君-













713,000股
獨立董事：蔡士光-









































0股
獨立董事：賴振東-









































0股
獨立董事：吳建志-




































15,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/21~113/10/20
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司民國112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司民國112年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：蔡豐賜
董事：黃明漢(神基投資控股(股)公司代表人)
董事：周德虔(聯捷貳投資(股)公司代表人)
獨立董事：黃重球
獨立董事：曾垂紀
獨立董事：劉銀妃
法人董事：神基投資控股(股)公司
法人董事：聯捷貳投資(股)公司
法人董事：和利投資(股)公司
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：蔡豐賜
董事：黃明漢(神基投資控股(股)公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
（1）蔡豐賜





a.蘇州豐航精密金屬有限公司董事長
（2）黃明漢(神基投資控股(股)公司代表人)





a.漢達精密電子(昆山)有限公司董事





b.蘇州漢揚精密電子有限公司董事





c.昆山丰揚物流有限公司董事長





d.蘇州神基電通有限公司董事長





e.吉達克精密金屬科技(常熟)有限公司董事





f.蘇州漢銓達精密電子有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
（1）蔡豐賜





a.蘇州豐航精密金屬有限公司







地址：江蘇省昆山綜合保稅區第二大道269號
（2）黃明漢(神基投資控股(股)公司代表人)





a.漢達精密電子(昆山)有限公司







地址：江蘇省昆山綜合保稅區第二大道269號





b.蘇州漢揚精密電子有限公司







地址：江蘇省昆山開發區精密機械產業園雄鷹路66號





c.昆山丰揚物流有限公司







地址：江蘇省昆山綜合保稅區第二大道269號





d.蘇州神基電通有限公司







地址：江蘇省昆山開發區雄鷹路66號





e.吉達克精密金屬科技(常熟)有限公司







地址：江蘇省常熟市碧溪街道電廠路15號





f.蘇州漢銓達精密電子有限公司







地址：蘇州市相城區黃埭鎮春申路1007號1幢1層廠房
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
（1）蔡豐賜





a.蘇州豐航精密金屬有限公司







營業項目：航太、發動機等運輸工具的高性能基礎零組件生產。
（2）黃明漢(神基投資控股(股)公司代表人)





a.漢達精密電子(昆山)有限公司







營業項目：生產電腦機箱及其零組件，精密注塑模具、模具組件、模具







加工及設計，銷售自產產品並提供維修服務。





b.蘇州漢揚精密電子有限公司







營業項目：生產電腦機箱及其零組件，精密注塑模具、模具組件、模具







加工及設計，銷售自產產品並提供維修服務。





c.昆山丰揚物流有限公司







營業項目：代理國內外貨運、報關、進出口貿易。





d.蘇州神基電通有限公司







營業項目：計算機及其外圍設備、商用便攜式導航器材、電子元器件和







模具的生產設備、辦公品及其零配件的批發、佣金代理及進出口業務，







並提供產品售後維修服務。





e.吉達克精密金屬科技(常熟)有限公司







營業項目：生產鎂鋁合金製品。





f.蘇州漢銓達精密電子有限公司







營業項目：鍛件製造銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/28
2.發生緣由:依台灣證券交易所規定辦理
3.財務業務資訊:



期間











(月)




















(季)












(最近四季累計)

========

======================

======================

=================
　　　　　　最近一月　　
去年同期　　最近一季　　去年同期　　(112年第2季至



科目



(113年4月)　　
增減%　　(113年第1季)

　增減%　　　113年第1季)
　　





IFRS合併自結數　　　　　
IFRS合併查核數　　　　



IFRS合併查核數

========

=============
========

=============
========

=================

營業收入




521.5





-26.62%






1,431.0　　
-38.9%






7,900.4

(百萬)

稅前淨利





12.9




前期為負值








5.8




-63.1%








234.2

(百萬)

本期淨利　　　
4.4　　
前期為負值　　



11.5






8.5%　　　　
175.8

(百萬)

每股盈餘






0.02



前期為負值








0.06




20%












0.9

(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:113年4月係為自行結算，僅供投資人參考。

1.事實發生日:113/05/28
2.發生緣由:依櫃買中心「證櫃監字第1080201632號」函規定辦理公告
3.財務資訊年度月份:113年4月
4.自結流動比率:113年4月：171.50%
5.自結速動比率:113年4月：157.12%
6.自結負債比率:113年4月：
75.25%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/張振明。
6.新任者簡歷:中原大學副教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選。
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/5/30~114/5/29
11.新任生效日期:113/5/28
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運績效及營運展望  

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。