符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券(台北市民生東路三段156號11樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日，報告本公司營運狀況與展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/06/05
2.發放股利種類及金額:董事會決議分配本年度股利人民幣13,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:113/06/05
2.投資計畫內容:設置越南子公司。
3.預計投資金額:預計總投資金額1,000萬美元。
4.預計投資日期:尚未確定。
5.資金來源:自有資金。
6.具體目的:增設越南生產據點。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
(1)通過本公司越南投資設廠規劃案。
(2)通過本公司112年度員工酬勞分派發放案。
(3)通過本公司112年度獨立董事酬勞分派發放案。
(4)通過本公司112年度董事酬勞分派發放案。
(5)通過修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:美律實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:美律實業(股)公司05月份自行結算合併營收為NT35.12億，
比去年同期增加11.51%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/06/05
2.發放股利種類及金額:重要子公司橋椿金屬(珠海)有限公司董事會

決議不發放2023年度股利
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/06/05
2.發放股利種類及金額:重要子公司肇慶市寶信金屬實業有限公司董事會

決議不發放2023年度股利
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/05
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
單月



















最近一月單月




去年同月





















(113/4)







(112/4)







與去年同期增減%
-------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)






260











244
















7%
稅前淨利(百萬元)








7













3














133%
歸屬母公司
業主淨利(百萬元)








5













2














150%
每股盈餘(元)












0.08










0.03











167%
最近二個月累計



















最近二個月累計


去年同期累計



與去年同期增減%




















113/3-4月







112/3-4月
--------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)






504











641














-21%
稅前淨利(百萬元)







-2











15














-113%
歸屬母公司
業主淨利(百萬元)







-3











12














-125%
每股盈餘(元)











-0.03









0.17











-118%
單季



















最近一季單季






去年同期





















113/第1季






112/第1季




與去年同期增減%
-----------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)






658









1,098














-40%
稅前淨利(百萬元)






-24












29













-183%
歸屬母公司
業主淨利(百萬元)






-24












23













-104%
每股盈餘(元)











-0.34










0.32










-206%
最近四季累計







112/第2季至113/第1季
-----------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)




2,913
稅前淨利(百萬元)







26
歸屬母公司
業主淨利(百萬元)







22
每股盈餘(元)












0.30
註：以上113年3月及113年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編




製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註：最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
註：最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師




查核(閱)。
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
董事

(2)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
董事

(3)張恩浩
獨立董事

(4)李易諭
獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:

(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
董事




明基口腔醫材股份有限公司


董事暨總經理

(2)寬庭生技股份有限公司代表人：陳建鼎
董事




西柏科技股份有限公司






獨立董事

(3)張恩浩
獨立董事




台灣創新材料股份有限公司


獨立董事及薪酬委員

(4)李易諭
獨立董事




廣運機械工程股份有限公司


獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:113/06/05-114/04/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利NT$141,460,561元，每股配發NT$1.3元。
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/25
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」
向中國證監會進行備案，並經中國證監會審理本公司備案材料後，
回覆通知本公司暫不納入境外上市備案管理範圍。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無