1.董事會決議變更日期:113/05/03
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
本公司於112年6月21日經股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股，
考量因私募期限即將屆滿，基於籌資時點之實際市場狀況、現有法令規範之時
效性與可行性，決定於剩餘期限內將不再辦理私募事宜，本案將提113年度股
東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.發行期間:於主管機關申報生效後二年內，視實際需要一次或分次發行，實際發行日期
由董事會授權董事長訂定之
3.認股權人資格條件:
(1)以本公司及子公司(係本公司直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百



分之五十)之全職正式員工為限。
(2)實際得為認股權人之員工及其得認購之股權，將參酌職稱、職等、服務年資、工作



績效、及對公司之貢獻或特殊功績等，經董事長同意後，提報董事會核定，惟獲配



員工具董事及(或)經理人身份者應先經薪資報酬委員會同意。
(3)依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑



證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合



計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依第五十六條第一項規定



發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之



百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:5,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:5,000,000股
7.認股價格:認股價格不得低於發行日當日本公司普通股之收盤價
8.認股權利期間:
(一)認股權人自被授予員工認股權憑證(即自發行日)起屆滿二年後，該

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:上海儀玳化妝品有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
本公司持有100%之重要子公司-上海儀玳化妝品有限公司原於111年5月10日通過資金貸與
上海全麗生物科技有限公司RMB19,660,000元整，截至113年4月底止，資金貸放餘額尚餘
RMB13,259,944元，現因疫情因素，導致上海全麗生物科技有限公司未能如期償還款項，
故上海全麗生物科技有限公司提出展延相關還款期程需求，並以所持有之子公司上海
璞萃生物科技有限公司土地及廠房做為還款抵押。
6.因應措施:
考量上海當地營運狀況，本公司之子公司上海儀玳化妝品有限公司將展延資金貸與期間
並持續進行款項催收，另外將按季提報董事會並追蹤相關還款計畫執行情形。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
還款計畫未執行完成前，將逐季提報董事會控管，並按季公告還款計畫執行情形。

1.發生變動日期:113/05/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:許士軍
4.舊任者簡歷:誠品生活(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年5月3日收到許士軍獨立董事的辭職書。

1.發生變動日期:113/05/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:誠品生活(股)公司獨立董事
許士軍
4.舊任者簡歷:誠品生活(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年5月3日收到
許士軍獨立董事的辭職書。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

復華聖荷西證券投資信託基金

2.事實發生日:113/05/03

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：2,000,000單位

每單位價格：美金10元

交易總金額：美金20,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

復華證券投資信託股份有限公司；無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

依據基金契約及投資說明書約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易決定方式：董事會決議；

交易價格之參考依據：不適用；

決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：2,000,000單位；

金額：美金20,000仟元；

持股比例：不適用


權利受限情形：依私募基金合約約定

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

占公司最近期財務報表中總資產之比例:1.40%

占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:3.34%

最近期財務報表中營運資金數額:新台幣
36,449,820仟元

15.經理人及經紀費用:

依私募基金合約約定

16.取得或處分之具體目的或用途:

財務性投資

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

不適用，非關係人交易

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，非關係人交易

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.其他敘明事項:

擬投資總金額美金20,000,000元，以美金匯率32.56換算成新台幣651,200,000元。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

TPK
Advance
(Thailand)
Company
Limited（名稱暫訂)；股權

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:60,000仟股
每單位價格:泰銖10元/股
交易總金額:泰銖600,000仟元(約等值新台幣529,740仟元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：
Optera
TPK
Holding
Pte.
Ltd.
與TPK
Advance
(Thailand)
Company
Limited（名稱暫訂）
與公司之關係：本公司100%間接持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

交易原因：拓展海外生產基地
前次移轉：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依實際需求分批投入資金，
總計泰銖600,000仟元(約等值新台幣529,740仟元)
契約限制條款及其他重要約定：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經113年5月3日子公司Optera
TPK
Holding
Pte.
Ltd.董事會、
本公司審計委員會及董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

本公司之子公司Optera
TPK
Holding
Pte.
Ltd.持有：
累積數量:60,000仟股
累積金額:泰銖600,000仟元(約等值新台幣529,740仟元)
持股比例:100%
權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產之比例:38.56%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:92.38%
最近期財務報表中營運資金數額:新台幣36,449,820仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

拓展海外生產基地

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國
113年5月3日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國
113年5月3日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:



26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

(1)泰銖:新台幣換算匯率為1:0.8829
(2)最近期財務報表係以本公司112年度會計師查核報告之數據為準

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

臺南市土地

2.事實發生日:113/4/22~113/4/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

已簽訂合約之土地面積總計約6,678.8平方公尺，折合約2,020.33坪(土地標示以重劃後
地政機關登記為準)，總金額新臺幣533,087,314元；其餘尚整合中，待實際成交後再行
公告。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

非公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

待成交後依合約公告

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

參考市場行情議價並由董事會授權

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

元一國際不動產估價師聯合事務所：新臺幣557,654,100元
元孟不動產估價師事務所：新臺幣562,408,768元

11.專業估價師姓名:

元一國際不動產估價師聯合事務所：林明璋
元孟不動產估價師事務所：曾順陽

12.專業估價師開業證書字號:

林明璋：(107)高市估字第000110號(換發)
曾順陽：(109)高市估字第000116號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

待實際成交後再行公告

21.取得或處分之具體目的或用途:

因長期營運所需，持續開發新土地。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用，非關係人交易

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，非關係人交易

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

董事會授權整合收購重劃區內土地，考量商業機密避免影響議約作業，
後續待實際成交簽約完成後，另行補充公告。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/03

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:TPK
Universal
Solutions
Limited

(2)與提供背書保證公司之關係:

關係企業

(3)背書保證之限額(仟元):9,163,147

(4)原背書保證之餘額(仟元):5,039,311

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,039,311

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,746,871

(8)本次新增背書保證之原因:

因TPK
Universal
Solutions
Limited
(以下稱TPKHK)及其台灣分公司之

外匯避險及營運週轉需求，原背書保證額度將於2024年6月15日到期，

故擬於到期前再續簽一年。

由宸鴻科技(廈門)有限公司對TPKHK及其台灣分公司提供背書保證，申請融資額度。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):18,232,937

(2)累積盈虧金額(仟元):-7,218,187

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依簽署合約而定

(2)日期:

依簽署合約而定

6.背書保證之總限額(仟元):

18,326,294

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

5,039,311

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

13.75

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

62.95

10.其他應敘明事項:

(1)背書保證餘額、新增背書保證之金額之人民幣數先以匯率0.1407換算美金後，

再以匯率32.56折算新台幣。

(2)TPK
Holding
Co.,
Ltd.之淨值、被背書保證公司最近期財務報表

之資本以112年度會計師查核報告之數據為準

(3)被背書保證公司最財務報表之累積盈虧金額為112年度

會計師查核報告之美金數以匯率30.705折算新台幣

(4)被背書保證公司實際動支金額係為TPKHK承作外匯交易之動用金額，

因遇銀行假日，尚未取得最近期數字,
故實際動支金額採2024.04.30之公告數。

(5)香港商宸盛光電有限公司台灣分公司與TPK
Universal
Solutions
Limited

可共用該背書保證額度。

1.董事會決議日:112/11/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉菊珍，財務部副理。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
唯一董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:
經理人-劉菊珍兼任宇環科技(股)公司及志昱科技(股)公司財務部副理。