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本資料由  (上櫃公司) 4527 方方土霖 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
序號 2 發言日期 113/05/28 發言時間 14:44:38
發言人 蘇麗玲 發言人職稱 財務部協理 發言人電話 07-6192345-215
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:曾仲國
(2)董事:葉榮濱
(3)董事:柯文吉
(4)董事:吳明城
(5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾
(6)獨立董事:管衍德
(7)獨立董事:洪麗蓉
(8)獨立董事:楊文安
(9)獨立董事:陳銘彬

4.舊任者簡歷:
(1)董事:曾仲國/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事長兼總經理
(2)董事:葉榮濱/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事
(3)董事:柯文吉/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事
(4)董事:吳明城/弘旭送風空調機械股份有限公司董事長
(5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾
/東元電機股份有限公司空調暨智慧生活事業群總經理
(6)獨立董事:管衍德/國立勤益科技大學冷凍空調與能源系專任教授
(7)獨立董事:洪麗蓉/資誠聯合會計師事務所會計師
(8)獨立董事:楊文安/立本聯合會計師事務所會計師
(9)獨立董事:陳銘彬/東元電機股份有限公司家電事業部行銷業務處特助

5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:曾仲國
(2)董事:葉榮濱
(3)董事:柯文吉
(4)法人董事代表人:鏵鴻實業有限公司/黃玉芬
(5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾
(6)獨立董事:管衍德
(7)獨立董事:洪麗蓉
(8)獨立董事:楊文安
(9)獨立董事:陳銘彬

6.新任者簡歷:
(1)董事:曾仲國/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事長兼總經理
(2)董事:葉榮濱/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事
(3)董事:柯文吉/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事
(4)法人董事代表人:鏵鴻實業有限公司/黃玉芬/鏵鴻實業有限公司董事長
(5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾
/東元電機(股)公司空調暨智慧生活事業群總經理
(6)獨立董事:管衍德/國立勤益科技大學冷凍空調與能源系專任教授
(7)獨立董事:洪麗蓉/資誠聯合會計師事務所會計師
(8)獨立董事:楊文安/立本聯合會計師事務所會計師
(9)獨立董事:陳銘彬/東元電機股份有限公司家電事業部行銷業務處特助

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)曾仲國:持投2,423,351股
(2)葉榮濱:持投2,658,418股
(3)柯文吉:持股4,414,075股
(4)鏵鴻實業有限公司/代表人黃玉芬:持股1,467,000股
(5)東元電機股份有限公司/代表人彭(糸+L+米)曾:持股11,131,642股
(6)管衍德:持股0股。
(7)洪麗蓉:持股0股。
(8)楊文安:持股0股。
(9)陳銘彬:持股0股。

10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3010 華立 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議除息基準日
序號 2 發言日期 113/05/28 發言時間 14:43:47
發言人 黃露慧 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 02-2715-2087
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:新台幣
1,284,309,780

4.除權(息)交易日:113/07/24
5.最後過戶日:113/07/25
6.停止過戶起始日期:113/07/26
7.停止過戶截止日期:113/07/30
8.除權(息)基準日:113/07/30
9.債券最後申請轉換日期:N/A
10.債券停止轉換起始日期:N/A
11.債券停止轉換截止日期:N/A
12.普通股現金股利發放日期:113/08/15
13.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司流通在外股數變動,致股東每股配息比率
因此發生變動而須修訂時,授權董事長依分配總額按配息基準日本公司實際
流通在外股份數量調整分配比率。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3010 華立 公司提供

主旨:公告113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 14:43:04
發言人 黃露慧 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 02-2715-2087
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4527 方方土霖 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 14:42:39
發言人 蘇麗玲 發言人職稱 財務部協理 發言人電話 07-6192345-215
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分派案。
配發現金股利:182,765,688元(每股配發2.4元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)
選舉結果:
董事:曾仲國
董事:葉榮濱
董事:柯文吉
董事:鏵鴻實業有限公司代表人:黃玉芬
董事:東元電機股份有限公司代表人:彭(糸+L+米)曾
獨立董事:管衍德
獨立董事:洪麗蓉
獨立董事:楊文安
獨立董事:陳銘彬
任期:113/05/28~116/05/27
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6733 博晟生醫 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 14:41:45
發言人 趙叔威 發言人職稱 協理 發言人電話 02-26558366
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2615 萬海 公司提供

主旨:本公司董事會決議通過新櫃採購案
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 14:41:44
發言人 蘇麗梅 發言人職稱 協理 發言人電話 02-25677961
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:萬海航運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應業務需求,本公司董事會通過授權取得貨櫃一批。
6.因應措施:交易金額及交易相對人待確認後,將依規定另行公告詳細資訊。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3014 聯陽 公司提供

主旨:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 14:38:05
發言人 林秀哲 發言人職稱 專案處長 發言人電話 02-29126889#2388
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業
報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2421 建準 公司提供

主旨:本公司受邀參加花旗證券舉辦的 Citi 2024 Taiwan Conference
序號 2 發言日期 113/05/28 發言時間 14:37:44
發言人 李為仁 發言人職稱 副總經理 發言人電話 07-8135888
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/05
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/05

1.召開法人說明會之日期:113/06/05

2.召開法人說明會之時間:10

00



3.召開法人說明會之地點:台北W飯店
(台北市信義區忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息:本公司應邀參加花旗證券舉辦之Citi
2024
Taiwan

Conference,說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2355 敬鵬 公司提供

主旨:公告本公司召開法人說明會相關訊息
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 14:36:46
發言人 蕭公彥 發言人職稱 經理 發言人電話 03-3222226
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/06
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/06

1.召開法人說明會之日期:113/06/06

2.召開法人說明會之時間:14

30



3.召開法人說明會之地點:台北市信義區信義路5段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心)

4.法人說明會擇要訊息:公司營運介紹及說明

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6929 佑全 公司提供

主旨:本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之法人說明會
序號 3 發言日期 113/05/28 發言時間 14:36:18
發言人 文德蘭 發言人職稱 總經理 發言人電話 04-23582999
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/05/29
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/05/29

1.召開法人說明會之日期:113/05/29

2.召開法人說明會之時間:14

00



3.召開法人說明會之地點:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓(櫃買中心11樓多功能資訊媒體區)

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加櫃買中心業績發表會,就本公司財務及業務相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項:無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2911 麗嬰房 公司提供

主旨:本公司113年股東常會決議辦理減資彌補虧損 之致債權人公告
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 14:35:47
發言人 蔡明錡 發言人職稱 副總經理 發言人電話 87976699-1206
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:麗嬰房股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年5月24日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損,
依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定,辦理致債權人公告。
(一)本公司業經113年5月24日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
(二)本公司112年度期末待彌補虧損為新台幣619,781,310元,為健全公司財務
結構與未來營運發展需要,擬辦理減少資本額以彌補累積虧損。
(三)本公司實收資本額為新台幣1,401,679,980元整,發行股數為140,167,998股。




擬減資金額:350,419,990整。




銷除股份:普通股35,041,999股。




減資比率:25%,即每仟股換發750股。




減資後實收資本額:1,051,259,990元,股數為105,125,999股。
(四)本次減少之股份,股東按減資換股基準日股東名簿記載之持有股份計算,
每仟股換發720股,減資後不滿壹股之畸零股份,股東可自減資換股停止過戶日
前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,
拼湊後仍不足壹股之畸零股份或逾期未辦理拼湊者,按面額改發給現金(配合
無實體劃撥作業,凡以劃撥集保股票之股東,前項畸零股款將充抵股東劃撥集保
之費用),計算至元為止,元以下捨去,所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人
按面額認購之。減資後換發之新股採無實體發行,其權利義務與原發行股份相同。
(五)嗣後如因股本變動,而影響流通在外股份總數,致使減資比率因此發生變動者,
授權董事長全權處理。
(六)本案俟主管機關核准後,授權董事長另訂減資基準日、換股作業計畫、減資
換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。
(七)本公司債權人如對於上述減資事項有所異議,請於公告日起三十一日內
以書面方式檢附債權證明文件向本公司提出聲明,郵寄至本公司
(地址:台北市內湖區陽光街321巷60號,麗嬰房股份有限公司管理處收),
以郵戳日為憑,逾期未表示異議即視為無異議。債權人提出異議後,若轉讓債權,
則喪失異議權,已向本公司提出之異議視為撤回,特此公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2330 台積電 公司提供

主旨:公告本公司調整民國112年第四季每股現金股利金額
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 14:33:49
發言人 黃仁昭 發言人職稱 資深副總經理暨財務長 發言人電話 03-563-6688
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣90,762,248,472元,每股配發新台幣3.50元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣90,762,248,472元,每股配發新台幣3.49978969元。
4.變更原因:
每股現金股利金額之細微變動係由於在董事會決議股利分派至配息基準日間,
本公司於110年限制員工權利新股與111年限制員工權利新股既得期間屆滿收回
部分股數並發行112年限制員工權利新股,因此本公司流通在外之股數變化所致。
5.其他應敘明事項:
依據本公司113/2/6董事會決議,授權董事長調整每股現金股利金額。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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